Deposite dinero real en una bolsa de valores falsa y pierda dinero real

Recientemente, la Agencia de Prevención de Delitos de Alta Tecnología y Seguridad Cibernética ha recibido varios casos relacionados con fraude y apropiación de propiedad a través de la solicitud de inversiones en solicitudes de valores falsas.

Los delincuentes están instalando aplicaciones financieras y bursátiles falsas. Captura de pantalla.

Un caso típico es el de la Sra. H. (que reside en Hanoi ) y fue informada de que debía invertir 4.000 millones de dongs en un código bursátil con un tipo de interés garantizado de hasta el 777% (equivalente a 7.770 millones de dongs).

Sin embargo, tras descubrir indicios de irregularidades y no poder retirar el dinero, los sujetos eliminaron su cuenta, la sacaron del grupo de chat y bloquearon toda comunicación.

Cabe destacar que todas las transacciones se simularon mediante aplicaciones y sitios web creados por los sujetos. Las cuentas de las víctimas mostraban continuamente ganancias falsas para generar confianza y animar a las víctimas a seguir depositando dinero.

Métodos y trucos sofisticados

Los delincuentes utilizan cuentas falsas (usando imágenes de individuos con apariencias similares) para unirse a sitios web, grupos (grupos, páginas de fans) en sitios de redes sociales (principalmente Facebook) sobre compra, venta y alquiler de bienes raíces... para luego interactuar y prestar atención a publicaciones de individuos (en su mayoría mujeres, con buenas condiciones económicas ) sobre alquiler y venta de bienes raíces y envían solicitudes de amistad para pedir más información.

Diariamente, los participantes se centrarán en debatir el contenido de los artículos publicados por la víctima en el grupo. Después, hablarán de forma proactiva sobre otros temas, como su situación familiar, su trabajo... y luego, empezarán a compartir sobre sí mismos y sus vidas para generar empatía y cercanía con la víctima: hablarán de su mala vida en el pasado, de su padre (o madre) fallecido prematuramente o gravemente enfermo, de sus estudios exitosos y su actual trabajo estable en el extranjero, como médico, ingeniero informático... con buenos ingresos, de su actual traslado familiar al extranjero, de su matrimonio, pero su vida matrimonial no es feliz o de su soltería, debido al fallecimiento de su esposa.

Una aplicación que imita la aplicación lanzada por Vietnam Development and Investment Bank Securities Joint Stock Company.

Tras ganarse la simpatía de la víctima, empiezan a incitarla a invertir en plataformas de inversión financiera, acciones y monedas virtuales creadas por ellos en el ciberespacio. Cuando la víctima duda en participar en el sistema, el sujeto usa la excusa de proporcionar información sobre una cuenta, afirmando que es la de un familiar (padre o madre) y le permite iniciar sesión e intentar jugar. La víctima observa que todas las órdenes tienen ganancias de entre el 5% y el 50%, y le dice que puede analizarlas para obtener ganancias del 100%. Cuando se siente segura, la víctima sugiere unirse y la guía para abrir una cuenta en estos sistemas.

Diariamente, el sujeto guía a las víctimas para que realicen pedidos con una alta probabilidad de ganar; cuando desean retirar dinero, el sistema facilita su retiro a una billetera electrónica o virtual, o la recepción de fondos en una cuenta bancaria. Luego, les recomienda que sigan depositando grandes cantidades para aumentar sus ganancias (para generar confianza en las víctimas, el sujeto indicó que también depositaría más en las cuentas de sus familiares, y que el dinero virtual en las cuentas de sus familiares también aumentaría al mismo nivel que el depósito de la víctima).

Cuando la cantidad de dinero depositada en el sistema es lo suficientemente grande (hasta cientos de millones o miles de millones de dongs), bloquean o inutilizan la cuenta al detectar indicios de irregularidades. Si la víctima solicita retirar dinero del sistema, no puede hacerlo porque debe pagar el impuesto sobre la renta personal. Al mismo tiempo, le piden que deposite más dinero (30-40%) para poder retirarlo. Sin embargo, cuando la víctima deposita más dinero, utilizan diferentes excusas para impedirle retirarlo. Si la víctima ya no tiene recursos económicos, eliminan el contacto, bloquean el sitio web y se quedan con su dinero.

Advertencia de las autoridades

- Esté alerta al comunicarse con desconocidos en las redes sociales, no comparta absolutamente información personal, siga instrucciones sin determinar con precisión la identidad y los antecedentes de esa persona.

Se debe tener cuidado al invertir en acciones, marketing multinivel, criptomonedas, etc., en plataformas de negociación en línea con información poco clara o que presente indicios de ser falsa. Asimismo, es necesario investigar cuidadosamente la información sobre las plataformas de negociación antes de invertir, especialmente las que publican direcciones virtuales, falsas o falsas de plataformas de inversión legítimas. En particular, invierta únicamente en plataformas de negociación legítimas con licencia de organismos estatales. Antes de invertir, acuda directamente a las oficinas de las plataformas de negociación para obtener asesoramiento, apoyo y verificación de información.

Si sospecha que está siendo víctima de una estafa en línea, busque información sobre estafas en línea o busque consejo de amigos y familiares. Denuncie el incidente de inmediato a la comisaría más cercana para recibir asesoramiento y apoyo oportunos. Al mismo tiempo, contacte con el banco responsable para reportar el incidente y solicitar ayuda.