El hombre detrás de GFDI: una empresa que pide prestados billones a una tasa de interés de casi el 50% anual

GFDI Investment Consulting Company Limited está dirigida por el Sr. Nguyen Quang Hoang como Director General y Representante Legal. Tras aproximadamente 5 años desde su fundación, el capital de la empresa se multiplicó por 80.

El Sr. Nguyen Quang Hoang (derecha), Director General de la Compañía GFDI, trabaja con la policía en la oficina principal en la calle 29/3, Distrito de Cam Le, Da Nang - Foto: TL

Además de GFDI, el Sr. Nguyen Quang Hoang también es el representante legal de Seneco Production and Trade Joint Stock Company con sede en la ciudad de Ho Chi Minh.

El Sr. Nguyen Quang Hoang aumentó el capital de GFDI 80 veces después de unos años

La policía de la ciudad de Da Nang informó los resultados de la investigación inicial de GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (barrio de Hoa Xuan, distrito de Cam Le, ciudad de Da Nang).

Según la policía, a principios de noviembre de 2024, la compañía GFDI no pudo pagar a 7.541 clientes. El capital pendiente total superaba los 3.700 billones de VND.

Los datos del sistema de registro empresarial muestran que GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (abreviada como GFDI Company) se estableció el 17 de mayo de 2018; oficina central en 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

Cuando se fundó, esta empresa solo registraba una línea de negocio principal: consultoría de inversiones (excepto consultoría legal, financiera y contable).

El capital social inicial de GFDI era de tan solo mil millones de dongs. El Sr. Nguyen Quang Hoang era el propietario y también el representante legal de GFDI. El Sr. Hoang nació en 1988 y residía permanentemente en Da Nang.

Para abril de 2022, GFDI continuará trasladando su sede del edificio No. 69 Quang Trung, barrio de Hai Chau I, distrito de Hai Chau, Da Nang al No. 92, calle 29/3, barrio de Hoa Xuan, distrito de Cam Le.

Junto con la continua reubicación de su sede, GFDI también incrementó su capital de forma continua, de 1.000 millones de VND a 20.000 millones de VND, y expandió decenas de otras líneas de negocio. Entre ellas, la consultoría de inversiones (excepto la consultoría legal, financiera y contable) sigue siendo su principal actividad.

A finales de 2022, la empresa del Sr. Nguyen Quang Hoang aumentó su capital a 80 mil millones de VND y ha mantenido este monto de capital desde entonces.

Al mismo tiempo, la escala de operaciones de GFDI abarca muchas localidades en todo el país, con el establecimiento de una serie de sucursales como: sucursales de GFDI en Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Además de GFDI, el Sr. Hoang también es propietario de Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Esta empresa, fundada en 2021, se encuentra en la planta 20 del edificio Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, Distrito 15, Distrito 11, Ciudad Ho Chi Minh.

Sin embargo, según el sistema de datos comerciales, hasta el momento Seneco ya no opera en la dirección registrada.

¿Qué hace GDFI para pagar tasas de interés tan altas?

Hasta la fecha, el sitio web y la página de fans en redes sociales de GFDI son inaccesibles. Sin embargo, entre los cientos de clientes que visitaron recientemente la sede de la empresa, muchos firmaron contratos de préstamo con una tasa de interés del 3% mensual.

Incluso los clientes que atraen a muchos clientes para la empresa reciben contratos de préstamos con intereses de hasta el 3,5% mensual, lo que supone una tasa superior al 50% anual.

Con solo escribir "GDFI" en un buscador, aparecerán varios resultados. Antes de su "quiebra", esta empresa era famosa en el mercado gracias a sus impactantes y grandiosas campañas mediáticas.

Un taller de GFDI - Foto: Facebook

Cientos de clientes asistieron a un seminario organizado por la sucursal de GFDI en Da Nang a principios de este año. Para atraer participantes, la compañía aplicó una política preferencial de regalar regalos valiosos como dinero en efectivo, oro, iPhones, etc.

Según los expertos, en los últimos tiempos se han producido numerosos casos de fraude mediante la movilización de altas tasas de interés, que han sido advertidos por la policía en repetidas ocasiones. Sin embargo, debido a su credulidad, muchas personas siguen cayendo en la trampa, perdiendo grandes sumas de dinero, que pueden llegar a alcanzar miles de millones de dongs.

Para evitar caer en la trampa de la movilización fraudulenta de capital con altas tasas de interés, los expertos recomiendan investigar y estudiar cuidadosamente la información y los objetivos de las personas y organizaciones que necesitan préstamos antes de invertir. Además, se debe exigir a los prestatarios garantías y contratos de acuerdo con la normativa.

Fuente: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm