Habrá inspecciones sorpresivas de cumplimiento de las políticas y leyes monetarias y bancarias.

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La presente Circular dispone la inspección del cumplimiento de las políticas y leyes en materia monetaria, bancaria, cambiaria y de prevención de lavado de dinero (en adelante denominadas monetaria y bancaria) por parte de los sujetos inspeccionados.

El objeto de aplicación no es sólo para las agencias dependientes del Banco Estatal, instituciones de crédito, sucursales de bancos extranjeros con actividades bancarias, sino también para organizaciones con actividades de cambio de divisas, actividades de comercio de oro; organizaciones con actividades de información crediticia; organizaciones que prestan servicios de pago intermediarios que no sean bancos; otras organizaciones y personas relacionadas con la inspección del cumplimiento de las políticas y leyes sobre moneda y banca.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Realizará inspecciones sorpresivas a bancos, organizaciones y personas que realicen actividades monetarias y bancarias.

El propósito de la inspección es revisar y evaluar la información, los datos y el cumplimiento de las políticas y leyes monetarias y bancarias de la entidad inspeccionada para garantizar su integridad, exactitud y cumplimiento; así como para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión estatal en el sector monetario y bancario. Asimismo, detectar, prevenir y gestionar las infracciones a las leyes monetarias y bancarias. Proponer modificaciones, complementos y mejoras a los mecanismos, políticas y regulaciones legales monetarias y bancarias, si es necesario. Contribuir al desarrollo seguro y saludable del sistema de instituciones de crédito y del sistema financiero; y proteger los derechos e intereses legítimos de los depositantes y clientes de las instituciones de crédito.

Las inspecciones se realizan de forma regular o repentina. Asegúrese de que no haya solapamiento ni duplicación en el contenido, la duración ni los temas de inspección entre las actividades de inspección de las unidades de inspección, ni entre actividades de inspección diferentes. Las unidades de inspección realizan inspecciones sorpresivas según las necesidades de la administración y la situación real, o según solicitudes, propuestas y comentarios de organismos estatales, organizaciones o personas competentes, o a petición o dirección del Gobernador del Banco Estatal.

Esta Circular entra en vigor a partir del 8 de febrero.

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