La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha ejecutado una orden de arresto contra el Sr. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), representante legal de Egroup Education Group Joint Stock Company y Egame Investment and Distribution Joint Stock Company. También fue arrestado y detenido Dang Van Hien, jefe del Departamento de Relaciones con Accionistas de Egame Investment and Distribution Joint Stock Company.

Ambos fueron detenidos acusados ​​de "apropiación fraudulenta de bienes".

La agencia policial investigadora continúa investigando a fondo y ampliando el caso, y está aplicando medidas legales para recuperar activos.

Para servir a la investigación y garantizar los derechos de las víctimas, la Agencia de Policía de Investigación solicita que quienes compraron acciones o prestaron dinero hipotecando acciones de Egroup y tienen deudas pendientes pero aún no han denunciado, se comuniquen urgentemente para aportar registros y documentos.

El Sr. Nguyen Ngoc Thuy se hizo ampliamente conocido por su participación en el programa Shark Tank Vietnam transmitido por VTV, bajo el apodo de Shark Thuy.

El proyecto de inversión más notable de Shark Thủy son los sistemas de aprendizaje de idiomas Apax English y EnglishNow.

En su apogeo, este sistema contaba con más de 120 centros en todo el país bajo la marca Apax Leaders, distribuidos en más de 30 provincias y ciudades, y aproximadamente 120.000 estudiantes.

Durante la operación de Egroup, Shark Thuy movilizó capital de numerosos inversores con el compromiso de pagar altas tasas de interés. Sin embargo, el negocio posteriormente cayó en una situación de iliquidez, lo que provocó que muchos inversores se arriesgaran a perderlo todo.

Este incidente plantea serias preguntas sobre los derechos de los inversores, así como sobre su propia "laxitud" en las actividades de inversión.

En declaraciones a PV. VietNamNet, el experto financiero y profesor asociado, Dr. Dinh Trong Thinh, afirmó que Egroup recaudó capital basándose en la confianza de las personas, aunque los propios inversores podrían no comprender bien la ley, lo que lleva al movilizador de capital a aprovecharse de dicha confianza para apropiarse de activos.

“A través de estos incidentes, se puede ver que muchas personas tienen una mentalidad subjetiva, creyendo fácilmente en 'socios' solo basándose en palabras dulces o imágenes llamativas sin hacer una investigación específica antes de invertir”, dijo el Profesor Asociado, Dr. Dinh Trong Thinh.

Según él, el sistema legal en Vietnam es bastante completo; el problema radica en la falta de conocimiento de quienes aportan dinero. Al firmar el documento que acuerda prestar a Shark Thuy, ambas partes deben rendir cuentas mutuamente; y si han invertido, el inversor debe convertirse en accionista de la empresa.

Participar en programas de televisión ha ayudado a mejorar la reputación de Shark Thủy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Desde la perspectiva de un experto legal, el abogado Nguyen Danh Hue, presidente de la junta directiva del bufete Hung Dong del Colegio de Abogados de Hanói , señala que se han dado muchos casos similares en el pasado, con una escala de miles de millones de dongs. El más reciente fue el caso del Grupo Sen Tai Thu, donde la cantidad de dinero recaudada alcanzó miles de millones de dongs. En algunos casos, las personas incluso hipotecaron sus propias casas y las de sus familiares para donar dinero a organizaciones e individuos para la movilización de capital.

El abogado Nguyen Danh Hue analizó que hay dos razones por las cuales muchas personas corren el riesgo de perderlo todo cuando "invierten" por invitación de Shark Thuy.

En primer lugar , los inversores dejan que la codicia prevalezca sobre la razón e invierten cada vez que ven una promesa de altos rendimientos.

En segundo lugar , la falta de habilidad para juzgar el carácter de las personas genera una confianza infundada. Esta confianza proviene de la ingenuidad y la falta de fundamento; el simple hecho de ver a alguien bien vestido, conduciendo un coche de lujo, con un negocio con sucursales por todas partes, etc., lleva a asumir que esa persona es talentosa y adinerada.

Los vietnamitas aún tienen un dicho: "El dinero se va con el estómago". El dinero está en tu bolsillo, pero se lo das a alguien para que lo administre sin saber cómo hacen negocios. Es casi como confiar tus bienes a alguien más, por lo que la posibilidad de perderlo todo es inevitable, según este abogado.

Por lo tanto, lo más importante es que todos aumentemos nuestra conciencia de autoprotección.

En el contexto actual, es muy difícil para las empresas obtener beneficios solicitando préstamos bancarios con tipos de interés de hasta el 10 % anual. Por lo tanto, captar capital con el compromiso de pagar intereses de varias decenas de puntos porcentuales anuales solo puede ser una estafa, advirtió el abogado Nguyen Danh Hue.

Según el Sr. Hue, debido al alto riesgo, la falta de un plan de negocios efectivo y la falta de garantías, Shark Thuy naturalmente no pudo o ya había excedido el límite de su préstamo bancario. Si se le preguntara por qué Shark Thuy no recaudó capital a través de los bancos para pagar tasas de interés más bajas, el inversor podría responder.

Según el abogado Hue, en los casos relacionados con el delito de Fraude y apropiación de bienes, lo más difícil sigue siendo gestionar la recuperación del bien apropiado.

En teoría, las autoridades investigarán y, si los elementos del delito son claros, exigirán a la víctima una indemnización por los daños y perjuicios mediante la transferencia de dinero a una cuenta temporal del organismo investigador. Durante el juicio, el tribunal considerará la magnitud de las pérdidas de las víctimas para ordenar la devolución del dinero. Sin embargo, en casos como este, suele ser muy difícil recuperar el dinero.

En el caso de Shark Thuy, la agencia de investigación debió haberla invitado a trabajar hace mucho tiempo. Al enfrentar cargos criminales, los sujetos estaban dispuestos a devolverle el dinero a la víctima. Pero el problema es que ese dinero se ha despilfarrado y se ha perdido la capacidad de pago.

"En mi opinión, recuperar el dinero en este caso es casi imposible", dijo el abogado Hue.