La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública ha emitido una orden de detención temporal contra el Sr. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), representante legal de Egroup Education Corporation y Egame Investment and Distribution Corporation. También se encuentra detenido temporalmente Dang Van Hien, jefe del Departamento de Relaciones con los Accionistas de Egame Investment and Distribution Corporation.

Ambos fueron detenidos por “apropiación fraudulenta de bienes”.

La Agencia de Investigación Policial continúa investigando a fondo, ampliando el caso y aplicando medidas legales para recuperar activos.

Para servir a la investigación y garantizar los derechos de las víctimas, la Agencia de Policía de Investigación solicita que quienes compraron acciones o prestaron dinero hipotecando acciones de Egroup y tienen deudas pendientes pero aún no han denunciado, se comuniquen urgentemente para aportar registros y documentos.

El Sr. Nguyen Ngoc Thuy es conocido por muchas personas por participar en el programa Shark Tank Vietnam transmitido por VTV, con el apodo Shark Thuy.

El proyecto de inversión más famoso de Shark Thuy son los sistemas Apax English y EnglishNow English.

En su apogeo, este sistema contaba con más de 120 centros en todo el país bajo la marca Apax Leaders, distribuidos en más de 30 provincias y ciudades y alrededor de 120.000 estudiantes.

Durante la operación de Egroup, Shark Thuy movilizó capital de numerosos inversores con el compromiso de pagar altas tasas de interés. Sin embargo, el negocio posteriormente cayó en una situación de iliquidez, lo que provocó que muchos inversores se arriesgaran a perderlo todo.

Este incidente plantea grandes preguntas sobre los derechos de los inversores, así como sobre su propia "indulgencia" en las actividades de inversión.

En declaraciones a PV. VietNamNet, el experto financiero y profesor asociado, Dr. Dinh Trong Thinh, afirmó que Egroup recaudó capital basándose en la confianza de las personas, aunque los propios inversores podrían no comprender bien la ley, lo que lleva al movilizador de capital a aprovecharse de dicha confianza para apropiarse de activos.

“A través de estos incidentes, se puede ver que muchas personas tienen una mentalidad subjetiva, creyendo fácilmente en 'socios' solo basándose en palabras dulces o imágenes llamativas sin hacer una investigación específica antes de invertir”, dijo el Profesor Asociado, Dr. Dinh Trong Thinh.

Según él, el sistema legal en Vietnam es bastante completo; el problema radica en la falta de conocimiento de quienes aportan dinero. Al firmar el documento que acuerda prestar a Shark Thuy, ambas partes deben rendir cuentas mutuamente; y si han invertido, el inversor debe convertirse en accionista de la empresa.

Su participación en concursos televisivos ha contribuido a pulir el nombre de Shark Thuy.
Foto: Shark Tank Vietnam.

Desde la perspectiva de un experto legal, el abogado Nguyen Danh Hue, presidente de la junta directiva del bufete Hung Dong del Colegio de Abogados de Hanói , señaló que, en el pasado, se dieron muchos casos similares con una escala de miles de millones de VND. El caso más reciente ocurrió en el Grupo Sen Tai Thu, con una cantidad de dinero movilizada de miles de millones. Incluso hubo personas que hipotecaron sus casas y las de sus familiares para donar dinero a organizaciones y particulares y así movilizar capital.

El abogado Nguyen Danh Hue analizó que hay dos razones por las cuales muchas personas corren el riesgo de perderlo todo al “pagar dinero” por invitación de Shark Thuy.

En primer lugar , los inversores dejan que la codicia prevalezca sobre la razón y, al ver la promesa de unos tipos de interés altos, invierten.

En segundo lugar , no tener la capacidad de juzgar la naturaleza humana conduce a una confianza infundada. Esa confianza proviene de la ingenuidad y la falta de fundamento. Con solo ver a alguien bien vestido, conduciendo un coche de lujo, dueño de un negocio con sucursales por todas partes... uno piensa inmediatamente que es talentoso y rico.

Los vietnamitas aún tienen un dicho: "El dinero se va con el estómago". El dinero está en tu bolsillo, pero se lo das a alguien para que lo administre sin saber cómo hacen negocios. Es casi como confiar tus bienes a alguien más, por lo que la posibilidad de perderlo todo es inevitable, según este abogado.

Por lo tanto, lo más importante es que todos tomemos conciencia de la autoprotección.

En el contexto actual, es muy difícil para las empresas obtener beneficios solicitando préstamos bancarios con tipos de interés de hasta el 10 % anual. Por lo tanto, captar capital con el compromiso de pagar intereses de varias decenas de puntos porcentuales anuales solo puede ser una estafa, advirtió el abogado Nguyen Danh Hue.

Según el Sr. Hue, debido al alto riesgo, la falta de un plan de negocios efectivo y la falta de garantías, Shark Thuy, por supuesto, no puede o ha agotado el límite del préstamo bancario. Si se les pregunta por qué Shark Thuy no moviliza capital a través del banco para pagar tasas de interés bajas, los inversores podrán responder.

Según el abogado Hue, en los casos relacionados con el delito de Fraude y apropiación de bienes, lo más difícil sigue siendo gestionar la recuperación del bien apropiado.

En teoría, las autoridades investigarán y, si los elementos del delito son claros, solicitarán una indemnización a la víctima mediante una transferencia de dinero a la cuenta temporal de la agencia investigadora. Durante el juicio, el tribunal considerará la magnitud del daño sufrido por la víctima para decidir si se le devuelve el dinero. Sin embargo, casos como este suelen ser muy difíciles de recuperar.

En el caso de Shark Thuy, la agencia de investigación debió haberla invitado a trabajar hace mucho tiempo. Al enfrentar cargos criminales, los sujetos estaban dispuestos a devolverle el dinero a la víctima. Pero el problema es que ese dinero se ha despilfarrado y se ha perdido la capacidad de pago.

"En mi opinión, recuperar el dinero en este caso es casi muy difícil", dijo el abogado Hue.