DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company es una de las compañías de oro más famosas de Vietnam, que opera en los campos del oro, las piedras preciosas, la joyería, los bienes raíces y las finanzas.
Según el sitio web del grupo, el predecesor de DOJI fue TTD Technology and Trade Development Company, establecida el 28 de julio de 1994, con un capital inicial de 1,1 billones de VND.
Los accionistas fundadores incluyen al Sr. Do Minh Phu, que aporta 770 mil millones de VND, equivalente al 70% de la propiedad, y Do Vu Phuong Anh y Do Duc Minh, que aportan cada uno 165 mil millones de VND, equivalente a que cada uno posea el 15% restante.
DOJI ha modificado su capital social en numerosas ocasiones. En concreto, en 2016, la compañía aumentó su capital a 1,5 billones de VND. En enero de 2019, alcanzó los 2 billones de VND. Para septiembre de 2019, la compañía continuó aumentando su capital hasta alcanzar los 3 billones de VND. A diciembre de 2021, el capital social de DOJI se sitúa en 4,5 billones de VND.
Con más de 30 años de desarrollo, el crecimiento de DOJI está asociado al nombre del Sr. Do Minh Phu.
El Sr. Phu fue Director General de VIGEMTEC Gemstone Joint Venture Company de 1992 a 1994, antes de establecer y desempeñar el cargo de Director General de TTD Technology Development and Trading Company Limited en 1994.
Desde que adoptó un modelo corporativo, DOJI también ha comenzado a expandir su inversión a otros campos y ha realizado muchos acuerdos notables en el mercado.
Un punto de inflexión notable en el desarrollo de DOJI fue la exitosa reestructuración de Tien Phong Commercial Joint Stock Bank ( TPBank ) en 2012, convirtiéndose en un accionista estratégico de este banco. En ese momento, el Sr. Do Minh Phu, presidente de DOJI, fue elegido presidente del consejo de administración de TPBank.
Bajo el liderazgo del Sr. Phu y sus asociados, TPBank, de una pérdida de más de 1.300 mil millones de VND (en 2011), ha comenzado a obtener ganancias y ha crecido continuamente, desde una ganancia después de impuestos de 116 mil millones de VND en 2012 hasta un pico de 6.260 mil millones de VND en 2022 y actualmente una ganancia después de impuestos de más de 6.000 mil millones de VND en 2024.
Sin embargo, después de la regulación que prohibía a los presidentes y directores generales de los bancos ser líderes en otros negocios, el Sr. Phu transfirió el rol de gestión en DOJI a la siguiente generación.
En abril de 2018, el Sr. Do Minh Duc, hijo del Sr. Phu, se convirtió en el representante legal y Director General del DOJI.
Junto con la transferencia de los derechos de gestión, en 2020, el DOJI atrajo la atención al adquirir Diamond World Company, una de las tres mayores empresas minoristas de oro y joyería de Vietnam. El valor de la operación no se reveló, pero según círculos empresariales, la inversión fue considerable.
En septiembre de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJI) sufrió un cambio de personal, y la nueva representante y directora general fue la Sra. Do Vu Phuong Anh, hija del Sr. Phu. Actualmente, el Sr. Do Minh Phu preside el Consejo Fundador del DOJI.
Respecto a la situación financiera del DOJI, según los informes financieros de los tres años 2021, 2022 y 2023, el beneficio después de impuestos del DOJI alcanzó los 234.000 millones de VND, 1.017.000 millones de VND y 491.000 millones de VND, respectivamente.
Mientras tanto, los pasivos del Grupo DOJI han aumentado considerablemente a lo largo de los años, pasando de 923.000 millones de VND (2021) a 12.405.000 millones de VND (2022) y alcanzando los 15.851.000 millones de VND (2023). Para finales de 2023, DOJI no tendrá bonos en circulación.
Según DOJI, hasta la fecha, el Grupo cuenta con 14 empresas miembro que operan bajo el modelo matriz-subsidiaria, 4 empresas conjuntas, 50 sucursales, cerca de 200 centros y más de 400 agentes en todo el país.
DOJI ha sido clasificada por VNR500 como una de las 5 empresas privadas más grandes de Vietnam durante 14 años consecutivos (2010-2023). Asimismo, durante 12 años consecutivos (2012-2023), el Grupo ha sido reconocido como Marca Nacional Vietnamita.
Detalles de las violaciones en el negocio del oro del DOJI
Según el anuncio de la conclusión de la inspección sobre las actividades de comercio de oro de DOJI Gold and Gemstone Group Joint Stock Company, la Inspección del Banco Estatal (SBV) señaló una serie de violaciones por parte de esta empresa.
En concreto, las violaciones estaban relacionadas con documentos y facturas de compras de oro con TPBank y la compra de oro en bruto a una serie de personas para DOJI Company; violaciones del cumplimiento de las normas de información en compras y ventas de lingotes de oro; y violaciones de algunas transacciones de venta de oro a precios superiores al precio de lista.
En particular, otras actividades de comercio de oro (actividades de préstamo de oro de personas, clientes y actividades de custodia de lingotes de oro en la aplicación EGOLD) sin el permiso de las autoridades competentes.
Según la Inspección del Banco Estatal, el DOJI también violó las regulaciones sobre comercio electrónico, utilizando tecnología digital para comerciar con oro.
Las autoridades enfatizaron que el DOJI mostró indicios de proporcionar información engañosa sobre el negocio y los bienes que proporcionaba a los clientes con el fin de atraer clientes de otros negocios, lo que está relacionado con competencia desleal.
La preparación de los documentos para la importación y exportación de oro mantenidos bajo custodia en la Compañía DOJI aún tiene errores en el registro de contenido que es diferente de la forma del documento, el documento no está preparado de acuerdo con la forma prescrita; algunas ubicaciones para registrarse para retirar oro proporcionan información y direcciones incorrectas.
Los resultados de la inspección mostraron que varias personas vendieron oro en bruto a la Compañía DOJI en cantidades inusualmente altas, en comparación con su ocupación y antecedentes personales. También se verificó que hubo casos en los que la Compañía (no la Compañía DOJI), a través de particulares, vendió oro en bruto a empresas comercializadoras de oro, posiblemente con el propósito de no emitir facturas, no declarar ni pagar impuestos sobre el oro vendido y ocultar el origen del oro en bruto, lo que generó inestabilidad en el mercado nacional del oro, como ocurrió recientemente.
El Gobernador del Banco del Estado envió un documento al Ministerio de Seguridad Pública para verificar, investigar y manejar los resultados de la verificación, propuestas y recomendaciones de acuerdo a la normativa.
Cumplimiento de la normativa legal sobre actividades contra el lavado de dinero: DOJI Company violó una serie de regulaciones legales sobre actividades contra el lavado de dinero, específicamente emitiendo regulaciones internas que no estaban en total conformidad con las regulaciones; no reportando una serie de transacciones de gran valor que deben reportarse al Banco Estatal; no identificando la información del cliente...
La empresa DOJI infringió la normativa sobre la contabilización de los gastos totales de intereses deducibles al determinar la renta imponible de las empresas. La empresa realizaba operaciones de préstamo y devolución de oro prestado a clientes, pero no emitía facturas al devolver los bienes prestados (oro) al prestamista, conforme a la normativa.
Respecto de las personas que compran y venden oro (lingotes de oro SJC, oro de joyería) en la solicitud EGOLD del DOJI, el Banco Estatal señaló que el Decreto 24 no estipula licencias para que las personas comercien con lingotes de oro.
Sin embargo, a las personas se les permite comprar y vender lingotes de oro en (o con) organizaciones autorizadas...
Inmediatamente después de finalizada la inspección directa, la Inspección del Banco Estatal reportó varios casos de infracciones de la ley en el DOJI. El Gobernador del Banco Estatal aprobó y envió un documento transfiriendo la información al Ministerio de Seguridad Pública para su verificación, investigación y gestión.
De acuerdo con la instrucción de las autoridades competentes, el Departamento de Policía de Investigación de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando - Ministerio de Seguridad Pública ha respondido al documento del Banco del Estado, en consecuencia, asignando a la autoridad fiscalizadora (Dirección General de Impuestos, ahora Dirección General de Impuestos) para presidir la inspección, evaluación y manejo de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Algunas transacciones muestran indicios de evasión fiscal, ocultación del origen del oro en bruto y comportamientos que podrían desestabilizar el mercado del oro. La información ha sido transferida al Ministerio de Seguridad Pública para su investigación y manejo.
Al mismo tiempo, la empresa DOJI también fue multada administrativamente con 1,365 mil millones de VND.
Además del DOJI, el Banco Estatal multó con miles de millones de dongs a SJC, PNJ, Bao Tin Minh Chau, TPBank, Eximbank y señaló violaciones en las actividades de comercio de oro.
Fuente: https://nld.com.vn/chan-dung-ong-chu-dung-sau-tap-doan-vang-bac-da-quy-doji-196250531112618502.htm
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