Caso de leche en polvo falsa genera ganancias de 500 mil millones: tres riesgos legales comunes que las empresas ignoran

El caso de producción de leche en polvo falsa con ganancias ilegales por un valor de casi 500 mil millones de VND que acaba de ser desmantelado por el Ministerio de Seguridad Pública ha hecho sonar la alarma sobre la frágil frontera entre el negocio legal y el delito.

Según el abogado Truong Anh Tu, presidente del bufete TAT Law Firm y experto en asuntos penales y económicos , este caso tiene todos los elementos de un delito económico especialmente grave: un comportamiento organizado, que se desarrolló durante muchos años, dirigido contra grupos de consumidores vulnerables (niños, personas enfermas) y que se benefició ilegalmente de casi 500 mil millones de VND.

Más preocupante aún, además de producir y comercializar productos alimenticios falsificados, estos sujetos también violaron normas contables, legalizaron flujos de efectivo y ocultaron infracciones, provocando graves consecuencias que se extendieron a todo el sistema financiero y tributario.

Legalmente, esta conducta puede ser perseguida bajo el Artículo 193 del Código Penal, con la pena máxima de cadena perpetua. Además, si existen pruebas suficientes, delitos como la evasión fiscal, el incumplimiento de las normas contables o el blanqueo de capitales también pueden ser objeto de procesamiento adicional.

El Sr. Tu cree que el dicho "un error, toda una vida" en este caso no solo es una advertencia moral, sino también completamente correcto en términos legales. Un acto que parece ser solo un vacío legal para superar dificultades inmediatas, si no se detiene pronto, puede acarrear graves responsabilidades penales, pérdida de propiedad, reputación e incluso el futuro.

Esta es una lección valiosa no sólo para el infractor individual, sino también para cualquiera que tome a la ligera las normas legales en los negocios.

Miles de cajas de leche en polvo falsa fueron incautadas para su investigación. Foto: P. Tam

Según el abogado Truong Anh Tu, existen tres tipos comunes de riesgos legales que muchas empresas ignoran fácilmente:

Riesgos criminales relacionados con la calidad del producto : Cuando los productos no son como se declaran, se publicitan falsamente o no cumplen con los estándares de registro, las empresas pueden ser procesadas por fabricar o comercializar productos falsificados, incluso en casos de violaciones involuntarias.

Riesgos asociados al sistema de distribución : Unidades como agentes, farmacias, supermercados y cadenas de suministro, si no controlan estrictamente el origen y la calidad de las mercancías, pueden convertirse en víctimas -o más grave, en partes relacionadas- en procesos penales.

Riesgos contables y financieros : El uso de informes deshonestos, flujos de caja no transparentes, la evasión fiscal o el registro de costes virtuales pueden dar lugar a violaciones de las leyes contables y fiscales, lo que conlleva consecuencias penales.

El abogado Truong Anh Tu recomienda que las empresas adopten de forma proactiva tres medidas clave: revisar todo el proceso de anuncio, publicidad y distribución de productos, especialmente aquellos relacionados con la salud pública.

Establezca un departamento interno de cumplimiento normativo, que colabore estrechamente con los departamentos de contabilidad y legal. Consulte con abogados periódicamente, no solo cuando se produzca un incidente legal.

“Mis colegas y yo hemos apoyado a muchas empresas en la creación de mecanismos efectivos de prevención de riesgos, no solo minimizando los riesgos legales sino también mejorando la capacidad de gestión y la reputación en el mercado”, afirmó el abogado Tu.

“Es necesario replicar estos modelos, especialmente en el contexto de leyes cada vez más estrictas sobre la responsabilidad penal de las organizaciones económicas”.

A partir de ahí, enfatizó: «Los emprendedores no deben arriesgar su futuro con subjetividad. La ley no espera a que una empresa quiebre o tenga problemas legales para entrar en vigor. Sean proactivos en la creación de una sólida base de gobernanza legal, que no solo ayudará a la empresa a sobrevivir, sino que también ayudará a los líderes a dormir tranquilos».

¿Qué dice el Ministerio de Industria y Comercio sobre la línea de producción de leche artificial de 500 mil millones de VND? Con respecto a la línea de producción de leche artificial de 500 mil millones de VND, el director Tran Huu Linh afirmó que el Ministerio de Industria y Comercio no autorizó ni gestionó directamente los productos de las dos empresas infractoras.

Fuente: https://vietnamnet.vn/vu-sua-bot-gia-thu-loi-500-ty-3-rui-ro-phap-ly-pho-bien-doanh-nghiep-bo-qua-2392354.html