Como informó VietNamNet, con respecto a la fase 2 del caso Van Thinh Phat, la Fiscalía Popular Suprema acaba de completar la acusación para procesar a la presidenta de la junta directiva del Grupo Van Thinh Phat, Truong My Lan, y a 33 acusados.

Previamente, el 12 de septiembre de 2023, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un despacho oficial con una solicitud de asistencia judicial penal, solicitando al Fiscal General de las Islas Vírgenes Británicas, al Fiscal General de las Islas Caimán (ambas parte del Reino Unido) y al Departamento de Justicia de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (China) que se coordinen en la verificación de la legalidad de 11 organizaciones extranjeras y los directores representantes legales de 11 organizaciones extranjeras relacionadas con el caso.

En particular, verificar la relación de estas 11 organizaciones extranjeras con la Sra. Truong My Lan y su esposo; la relación entre las empresas y organizaciones mencionadas y los individuos en Vietnam.

El 14 de mayo de 2024, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública emitió un despacho oficial con una solicitud de asistencia judicial penal para verificar a los sujetos Chiu Bing Keung Kenneth y Chen Yi Chung con respecto al contenido relevante del caso.

Sin embargo, hasta el momento las solicitudes de asistencia judicial mencionadas no han tenido ningún resultado.

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Sra. Truong My Lan. Foto de : Nguyen Hue

Según la acusación, entre 2012 y 2022, siempre que necesitaba usar dinero transferido al exterior para pagar deudas y recibir préstamos del exterior, la Sra. Truong My Lan asignó a Trinh Quang Cong para coordinar con Nguyen Phuong Anh y Chiu Bing Keung Kenneth (abogados asignados por la Sra. Lan para gestionar empresas extranjeras) la creación de contratos "falsos" de compraventa de acciones, aportaciones de capital y consultoría entre empresas en Vietnam y empresas y organizaciones en el extranjero (todas ellas empresas "fantasma" bajo la gestión y operación de personas pertenecientes al Grupo Van Thinh Phat).

A través de estos contratos "falsos", el dinero de préstamos se transfiere del exterior a Vietnam y el dinero de reembolso de deudas se transfiere de Vietnam al exterior a través del sistema bancario SCB.

La cantidad total de dinero que la Sra. Lan y sus cómplices transportaron ilegalmente a través de la frontera fue más de 4.500 millones de dólares, equivalente a 106 billones de VND.

Según la acusación, en agosto de 2020, la Sra. To Thi Anh Dao, subdirectora general del Grupo Van Thinh Phat, se enteró de la política de la Sra. Truong My Lan de utilizar empresas "fantasma" para planificar flujos de dinero y transferir dinero de ida y vuelta con socios extranjeros a través de contratos "falsos".

En 2022, la Sra. Dao fue asignada por la Sra. Lan para administrar la Compañía Helios para recibir dinero del extranjero a Vietnam y transferir dinero de Vietnam al exterior mediante un contrato de préstamo "falso" entre Saigon Helios Joint Stock Company (Compañía Helios) y una empresa en el extranjero.

Siguiendo las instrucciones de la Sra. Lan, la Sra. Dao transfirió los documentos de la Compañía Helios a Chiu Bing Keung Kenneth para redactar el contrato de préstamo.

Cuando hubo un contrato de préstamo, la Sra. Dao preparó documentos y archivos para que cuando el dinero viniera del extranjero, pudiera hacer los procedimientos para que Helios Company retirara 40 mil dólares en el Banco SCB, los transfiriera a la secretaria de la Sra. Lan, Tran Thi Hoang Uyen, para usarlos para los propios fines de la Sra. Lan.

Los resultados de la investigación mostraron que, con el dinero transferido al extranjero, la Sra. Lan ordenó a la Sra. Dao que contactara a Chiu Bing Keung Kenneth para obtener los documentos de liquidación del contrato. El contrato estipulaba que Helios Company debía pagar a la empresa extranjera 40 000 USD. La Sra. Lan ordenó a la Sra. Dao que contactara a Trinh Cong Quang para averiguar el origen del dinero transferido al extranjero.

En este caso, la agencia de investigación determinó que la Sra. Dao y sus cómplices transportaron ilegalmente divisas a través de la frontera por un valor de más de 99 millones de dólares, equivalentes a más de 2,445 billones de VND.