پولشویی

نپال حکم بازداشت نخست وزیر سابق دوبا و همسرش را صادر کرد.

Công Luận

09/04/2026

افزایش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و فناوری برای تلاش‌های ضد پولشویی.

Báo Tin Tức

24/03/2026

شرکت نگان لونگِ زمانی پرسودِ شارک بین چقدر بزرگ بود؟

VTC News

18/03/2026

شارک بین در پرونده کلاهبرداری آقای پیپس که شامل ۱.۳ تریلیون دانگ ویتنامی بود، در پولشویی دست داشت.

Báo Tuổi Trẻ

18/03/2026

آلمان در حال تحقیق در مورد دویچه بانک به ظن پولشویی است.

Công Luận

29/01/2026

کنترل جریان کمک‌ها، جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

پلیس شهر دانانگ یک باند بزرگ پولشویی فراملی را متلاشی کرد.

Báo Chính Phủ

28/11/2025

چه ارتباطی بین قاچاق حیات وحش و پولشویی یا ESG وجود دارد؟

Báo Dân trí

28/11/2025

بانک مرکزی ویتنام بیش از ۵۰۰۰ تراکنش مشکوک را به وزارت امنیت عمومی این کشور گزارش کرده است.

Báo Dân trí

27/11/2025

از اول نوامبر ۲۰۲۵، هرگونه انتقال وجه به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شود.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

از امروز، اول نوامبر، انتقال پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر نیاز به گزارش دارد.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

سیاست‌های جدید پولی و بانکی از آبان ماه اجرایی خواهد شد.

Báo Hải Phòng

28/10/2025

کنوانسیون هانوی: ایجاد استانداردهای بین‌المللی و شبکه‌ای برای همکاری در بررسی جرایم سایبری

Báo Tin Tức

25/10/2025

کنوانسیون هانوی: کارگاه آموزشی جمع‌آوری شواهد الکترونیکی در تحقیقات ارزهای دیجیتال و پولشویی

Báo Tin Tức

25/10/2025

تقویت تاب‌آوری مالی در برابر تهدیدات پولشویی.

Báo Hải Phòng

25/10/2025

پولشویی در عصر دیجیتال: خرید پروژه‌های تمیز با پول کثیف، سپس تعطیل کردن آنها برای پاک کردن ردپاها

VietNamNet

16/10/2025

جلوگیری از پولشویی در بازارها و بانکداری ارزهای دیجیتال

Báo Tin Tức

16/10/2025

تمرکز بر پیشگیری و مبارزه با پولشویی در معاملات املاک و مستغلات و صرافی‌های ارز دیجیتال.

Báo Tin Tức

15/10/2025

مدیریت بازار دارایی‌های دیجیتال برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی.

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

کدام نقل و انتقالات مالی باید گزارش شوند؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

کدام تراکنش‌های انتقال وجه باید گزارش شوند؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

مقررات جدید: انتقال پول داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Lào Cai

22/09/2025

از اول نوامبر، انتقال پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

انتقال وجه داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025