Tiếng Việt
ورود
خانه
موضوع
رویدادهای جاری
نظام سیاسی
محلی
رویداد
گردشگری
ویتنام شاد
کسب و کار
محصول
میراث
موزه
شکل
چندرسانهای
دادهها
پولشویی
مدیریت بازار دارایی‌های دیجیتال برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی
Báo Sài Gòn Giải phóng
02/10/2025
چه نقل و انتقالات پولی باید گزارش شود؟
Hà Nội Mới
22/09/2025
چه نقل و انتقالات پولی باید گزارش شود؟
Hà Nội Mới
22/09/2025
مقررات جدید: انتقال پول داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر باید گزارش شود
Báo Lào Cai
22/09/2025
از اول نوامبر، انتقال پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.
Báo Quốc Tế
20/09/2025
انتقال وجه داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.
Báo Tuổi Trẻ
19/09/2025
پادکست: رونق تولید و قاچاق مواد مخدر در مثلث طلایی
Báo Sài Gòn Giải phóng
17/09/2025
بسیاری از سازوکارها و سیاست‌های ویژه برجسته برای توسعه یک مرکز مالی بین‌المللی
Hà Nội Mới
27/06/2025
چه تعداد تراکنش برای مبارزه با پولشویی رصد خواهد شد؟
VietNamNet
19/03/2025
۲۳ نفر ۱۰۰ حساب را در اختیار پولشویان فراملی قرار دادند
Báo Dân trí
13/03/2025
دارندگان اوراق قرضه ون تین فات برای دریافت غرامت باید به سرعت مدارک را تکمیل کنند.
Báo Đầu tư
05/02/2025
پرونده کلاهبرداری و پولشویی در کائو گیای به فهرست پرونده‌های تحت نظارت کمیته راهبری حزب هانوی اضافه شد.
VietNamNet
14/01/2025
آیا بانک‌ها و اپراتورهای شبکه تایلند به مشتریانی که به صورت آنلاین کلاهبرداری شده‌اند، غرامت پرداخت خواهند کرد؟
Báo Thanh niên
09/01/2025
رئیس جمهور سابق فرانسه به اتهام رسوایی چمدان قذافی، رهبر لیبی، محاکمه می‌شود
Báo Thanh niên
07/01/2025
توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های پرداخت برای ترویج پرداخت‌های بدون پول نقد
Báo Đầu tư
29/12/2024
وزیر هانوی از نیرویی که پرونده تیک تاکِر آقای پیپس فو دوک نام را حل کرد، تقدیر کرد.
VTC News
10/12/2024
آقای پیپس، کاربر تیک‌تاک، مرتکب کلاهبرداری مالی شد: متهمان دیگری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند
VTC News
09/12/2024
اندونزی یک مرد چینی را به اتهام پولشویی دستگیر کرد
Công Luận
05/12/2024
ساختار سازمانی جدید بانک دولتی: اضافه شدن اداره مبارزه با پولشویی
Báo An ninh Thủ đô
08/11/2024
هو دوک فوک، معاون نخست وزیر، به عنوان رئیس کمیته راهبری مبارزه با پولشویی
Báo Kinh tế và Đô thị
18/10/2024
دادگاه به ترونگ مای لان دستور داد بیش از 30،000 میلیارد دلار به 35824 قربانی غرامت بپردازد.
Báo Sài Gòn Giải phóng
17/10/2024
شفافیت در تبادل اطلاعات فرامرزی برای مبارزه با پولشویی
VietNamNet
14/10/2024
بانک مرکزی همچنان در حال بازرسی از شرکت‌های تجارت طلا است.
Báo Sài Gòn Giải phóng
11/10/2024
دادستانی خلق هوشی مین: لزوم پیگرد قانونی پولشویی به دلیل حیف و میل دارایی‌ها
VietNamNet
11/10/2024
بیشتر ببینید
