پولشویی

پلیس شهر دانانگ یک حلقه بزرگ پولشویی فراملی را متلاشی کرد

Báo Chính Phủ

28/11/2025

قاچاق حیات وحش چه ارتباطی با پولشویی و ESG دارد؟

Báo Dân trí

28/11/2025

بانک دولتی بیش از ۵۰۰۰ تراکنش مشکوک را به وزارت امنیت عمومی منتقل کرد

Báo Dân trí

27/11/2025

از اول نوامبر ۲۰۲۵، هرگونه انتقال وجه به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید به اداره مبارزه با پولشویی گزارش شود.

Báo Đại biểu Nhân dân

01/11/2025

از امروز، اول نوامبر، انتقال پول ۵۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

سیاست‌های جدید پولی و بانکی از آبان ماه اجرایی می‌شود

Báo Hải Phòng

28/10/2025

کنوانسیون هانوی: ایجاد استانداردها و شبکه‌های بین‌المللی برای همکاری در تحقیقات جرایم سایبری

Báo Tin Tức

25/10/2025

کنوانسیون هانوی: کارگاه آموزشی جمع‌آوری شواهد الکترونیکی در تحقیقات ارزهای دیجیتال و پولشویی

Báo Tin Tức

25/10/2025

افزایش تاب‌آوری مالی در برابر خطرات پولشویی

Báo Hải Phòng

25/10/2025

پولشویی در عصر دارایی‌های دیجیتال: خرید پروژه‌های تمیز با پول کثیف، تعطیلی آنها برای پاک کردن ردپاها

VietNamNet

16/10/2025

جلوگیری از پولشویی در بازارهای دارایی‌های دیجیتال و بانکداری

Báo Tin Tức

16/10/2025

تمرکز بر جلوگیری از پولشویی در معاملات املاک و مستغلات و صرافی‌های ارز مجازی

Báo Tin Tức

15/10/2025

مدیریت بازار دارایی‌های دیجیتال برای جلوگیری از کلاهبرداری و پولشویی

Báo Sài Gòn Giải phóng

02/10/2025

چه نقل و انتقالات پولی باید گزارش شود؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

چه نقل و انتقالات پولی باید گزارش شود؟

Hà Nội Mới

22/09/2025

مقررات جدید: انتقال پول داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ یا بیشتر باید گزارش شود

Báo Lào Cai

22/09/2025

از اول نوامبر، انتقال پول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Quốc Tế

20/09/2025

انتقال وجه داخلی به مبلغ ۵۰۰ میلیون دانگ ویتنام یا بیشتر باید گزارش شود.

Báo Tuổi Trẻ

19/09/2025

پادکست: رونق تولید و قاچاق مواد مخدر در مثلث طلایی

Báo Sài Gòn Giải phóng

17/09/2025

بسیاری از سازوکارها و سیاست‌های ویژه برجسته برای توسعه یک مرکز مالی بین‌المللی

Hà Nội Mới

27/06/2025

چه تعداد تراکنش برای مبارزه با پولشویی رصد خواهد شد؟

VietNamNet

19/03/2025

۲۳ نفر ۱۰۰ حساب را در اختیار پولشویان فراملی قرار دادند

Báo Dân trí

13/03/2025

دارندگان اوراق قرضه ون تین فات برای دریافت غرامت باید به سرعت مدارک را تکمیل کنند.

Báo Đầu tư

05/02/2025

پرونده کلاهبرداری و پولشویی در کائو گیای به فهرست پرونده‌های تحت نظارت کمیته راهبری حزب هانوی اضافه شد.

VietNamNet

14/01/2025