شش نفر در خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها تبانی کردند و سود نامشروع به دست آوردند

اداره تحقیقات پلیس ناحیه کوی هاپ ( استان نِگه آن ) به تازگی تصمیمی مبنی بر آغاز یک پرونده جنایی و پیگرد قانونی شش متهم به جرم خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها، مطابق با بند ۲، ماده ۲۰۳ قانون مجازات سال ۲۰۱۵، صادر کرده است.

افراد متهم عبارتند از: نگوین تی تان، متولد 1978، ساکن در بخش ترونگ هوآ، منطقه کائو گیای، هانوی. Vu Van Trang، متولد 1981، ساکن Nhi Chau Ward، Hai Duong City، Hai Duong Province. نگوین بائو کونگ، متولد 1957، ساکن کمون دونگ هاپ، منطقه کوی هاپ، استان نگه آن. و دانگ ون دین (متولد 1971)، نگوین تی نگان (متولد 1982)، و فام تی توآ (متولد 1990) که همگی در شهر کوی هاپ، منطقه کوی هاپ ساکن هستند.

شش نفر در خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها تبانی کردند و سود غیرقانونی به دست آوردند (تصویر 1).

مقامات در حال همکاری با مظنونین هستند.

پیش از این، در اوایل سال ۲۰۲۳، پلیس منطقه کوی هاپ از طریق اقدامات تحقیقاتی، چندین کسب و کار در این منطقه را کشف کرد که نشانه‌های مشکوکی از تجارت غیرقانونی فاکتور برای کسب درآمد غیرقانونی را نشان می‌دادند. از جمله موارد برجسته، فعالیت‌های تجارت فاکتور متعلق به صاحب کسب و کار شخصی نگوین بائو کونگ (شهرستان دونگ هاپ، منطقه کوی هاپ) و شرکت معدنی فوک سون لیمیتد (شهر کوی هاپ، منطقه کوی هاپ، به ریاست آقای دانگ ون دین) به همراه شرکت هانفار لیمیتد (منطقه تان شوان، هانوی ، به ریاست خانم نگوین تی تان) بود.

با درک پیچیدگی این پرونده، روسای پلیس منطقه کوی هاپ به روسای پلیس استان گزارش دادند و به اداره تحقیقات پلیس منطقه دستور دادند تا تحقیقاتی را برای روشن شدن موضوع آغاز کرده و مطابق قانون با آن برخورد کند.

بر این اساس، از اکتبر ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۳، با سوءاستفاده از تغییرات در قوانین و سیاست‌های صادرات، افراد مذکور با تبانی، ۴۵۴ فاکتور را به صورت غیرقانونی معامله کردند و از این طریق سود غیرقانونی بالغ بر ۱.۳ میلیارد دونگ ویتنامی به دست آوردند. پلیس ۶ دفترچه فاکتور از انواع مختلف، ۵ دستگاه کامپیوتر، ۳ لپ‌تاپ، ۳ امضای الکترونیکی، ۴ تلفن همراه و اسناد و مدارک متعدد مرتبط را توقیف کرد.

تا به امروز، متهمان برای دریافت تخفیف مجازات از قانون، داوطلبانه بیش از ۱.۳ میلیارد دانگ ویتنام - معادل پولی که از خرید و فروش غیرقانونی فاکتورها به دست آورده بودند - را تسلیم کرده‌اند.

در حال حاضر، اداره تحقیقات جنایی پلیس منطقه کوی هاپ به گسترش تحقیقات ادامه می‌دهد.

به گفته BINH NGUYEN (cand)

لینک مقاله اصلی: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/6-doi-tuong-bat-tay-nhau-mua-ban-trai-phep-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-i694570/

لینک منبع