دستگیری «هیولای زن» ۹ برابر بیشتر در کوانگ نام که در حال سازماندهی وام با نرخ بهره «سرسام‌آور» بود

در تاریخ 30 ژانویه، پلیس شهر تام کی، استان کوانگ نام ، اعلام کرد که به تازگی یک پرونده کلاهبرداری در معاملات ملکی را مختومه اعلام کرده، دستور بازداشت فوری فردی را صادر کرده و به سرعت محل سکونت فان تی خان لی (متولد 1990، ساکن بخش هوا توآن، شهر تام کی) را به دلیل کلاهبرداری در معاملات ملکی بازرسی کرده است.

پیش از این، نیروی پلیس جنایی شهر تام کی، با بررسی اوضاع محلی، گروهی از افراد را کشف کرد که از طریق نقل و انتقالات بانکی و معاملات نقدی مستقیم، در معاملات ملکی مرتکب کلاهبرداری شده بودند.

Phan Thi Khanh Ly در ایستگاه پلیس. (عکس: C.A) — Phan Thi Khanh Ly در ایستگاه پلیس. (عکس: CA)

برای مقابله با مقامات، افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی (زالو، فیس‌بوک و غیره) با وام‌گیرندگان از طریق حساب‌های بانکی متعدد تماس گرفته و پول منتقل می‌کردند، سپس پس از اتمام تراکنش، ارتباط را قطع کرده و اطلاعات را از بین می‌بردند.

پس از جمع‌آوری اسناد و مدارک و اعمال اقدامات حرفه‌ای همزمان، پلیس شهر تام کی فرد مورد نظر را در شرایط اضطراری بازداشت کرد، فوراً محل سکونت فان تی خان لی را بازرسی کرد و دو نفر مرتبط از جمله نگوین فان آن تای (متولد ۱۹۸۵، ساکن بخش هوا توآن)، وو تی هوای تونگ (متولد ۱۹۹۶، ساکن بخش آن سون، شهر تام کی) را برای کار احضار کرد.

نتایج تحقیقات اولیه نشان داد که از سال ۲۰۲۲ تا زمان کشف، فان تی خان لی وام‌های ماهانه مدت‌دار و وصول روزانه با نرخ بهره «گران» از ۲۱۶٪ تا ۳۶۰٪ در سال را سازماندهی می‌کرده است.

افراد مورد بررسی مستقیماً پول جمع‌آوری می‌کردند یا وام‌گیرنده پول را به حساب‌های فان تی خان لی، نگوین فان آن تای و وو تی هوآی تونگ واریز می‌کرد.

نتایج اولیه بررسی‌ها نشان داد که حدود ۱۲ وام‌گیرنده بیش از نیم میلیارد دونگ ویتنامی وام گرفته‌اند. فان تی خان لی به طور غیرقانونی بیش از ۱۰۰ میلیون دونگ ویتنامی سود برده است.

تان بی ای

منبع

برچسب: نرخ بهره ربوی رباخواری

نظر (0)

محبوب‌ترین

جدیدترین

No data