رئیس گروه مای هان، پروژه‌ای را برای کشت جینسینگ نگوک لینه «ایجاد» کرد و نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی جمع‌آوری کرد.

فام تی می هان، رئیس گروه مای هان، متهم به ایجاد یک پروژه ساختگی کشت جینسینگ نگوک لین برای جمع‌آوری نزدیک به ۱۳۰۰ میلیارد دانگ ویتنام از بیش از ۱۲۰۰ سرمایه‌گذار و اختلاس صدها میلیارد دانگ ویتنام است.

خانم فام تی می هان، رئیس گروه مای هان، قبل از محاکمه - عکس: گروه مای هان

دادستانی خلق هانوی کیفرخواستی علیه فام تی می هان (۴۵ ساله، ساکن بخش ین هوا، هانوی)، رئیس گروه مای هان، به جرم کلاهبرداری و تصرف اموال صادر کرده است.

طبق کیفرخواست، شرکت سهامی گروه مای هان در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و در زمینه استخراج، کاشت و تجارت جینسینگ نگوک لینه فعالیت می‌کرد. خانم هان سپس از طریق امضای سه نوع قرارداد، سرمایه سرمایه‌گذاران را جذب و بسیج کرد: قراردادهای انتقال سهام؛ قراردادهای وام؛ و قراردادهای کاشت جینسینگ.

در زمان جمع‌آوری کمک‌های مالی، شرکت خانم هان نه پروژه‌ای برای کشت جینسینگ نگوک لین داشت و نه هیچ قرارداد همکاری با هیچ کسب‌وکاری برای انجام چنین پروژه‌ای امضا کرده بود.

با این حال، بین آگوست ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۳، خانم هان اطلاعات نادرستی ارائه داد و سمینارهای متعددی را برای معرفی و تبلیغ این واقعیت که شرکت مای هان در حال اجرای پروژه‌ای برای کشت جینسینگ نگوک لینه در استان‌های کون توم و کوانگ نام است، سازماندهی کرد و ادعا کرد که این تجارت به طور مؤثر فعالیت می‌کند و از سود حاصل برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند.

بنابراین، شرکت برای تولید و عملیات تجاری خود به سرمایه نیاز داشت. خانم هان بسته به هر قرارداد مشتری، سود بالا و نرخ بهره بالا را وعده داد، با نرخ بهره‌ای بین ۲ تا ۴ درصد در ماه، معادل ۲۴ تا ۴۸ درصد در سال. بهره ماهانه تا زمان انقضای قرارداد به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شد.

خانم هان پس از امضای قراردادهای مشارکت در سرمایه و دریافت پول از سرمایه‌گذاران، از روش‌های کلاهبرداری استفاده کرد و بخشی از وجوه دریافتی را برای امضای قراردادهای فروش و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های Win-Win Co., Ltd.، Sam Sam Co., Ltd. و Tra My Agricultural Products Joint Stock Company به کار برد. این شرکت‌ها مجوز کشت جینسینگ نگوک لینه را داشتند، اما متعاقباً در انجام تعهدات خود در قراردادها کوتاهی کردند.

هدف از این کار ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران است که شرکت مای هان یک پروژه واقعی دارد.

خانم هان پول باقیمانده را برای پرداخت کمیسیون به واسطه‌ها، بازپرداخت اصل و سود به سرمایه‌گذاران و برای مقاصد شخصی استفاده کرد.

با استفاده از طرح فوق، از آگوست ۲۰۲۰ تا مارس ۲۰۲۳، خانم هان ۳۶۲۳ قرارداد با ۱۲۱۳ سرمایه‌گذار امضا کرد و در مجموع ۱۲۷۹ میلیارد دونگ ویتنام جمع‌آوری نمود.

خانم هان اصل پول به مبلغ ۴۴۱ میلیارد دانگ ویتنام را به ۸۱۴ سرمایه‌گذار بازپرداخت کرد، ۱۶۴ میلیارد دانگ ویتنام سود به ۱۰۵۳ سرمایه‌گذار پرداخت کرد و همچنین ۳۴ میلیارد دانگ ویتنام کوپن اعطا نمود.

اسناد تحقیقاتی تا به امروز ۲۳۴۶ قرارداد مربوط به ۱۰۹۳ سرمایه‌گذار را شناسایی کرده‌اند که هنوز تسویه نشده‌اند و در مجموع بیش از ۸۵۰ میلیارد دانگ ویتنام ارزش دارند.

بسیار مشهور

منبع: https://tuoitre.vn/chu-tich-tap-doan-my-hanh-ve-du-an-trong-sam-ngoc-linh-huy-dong-gan-1-300-ti-dong-20251214102458546.htm