در این پرونده، آژانس تحقیقات پلیس پیشنهاد داد که نگوین ون هائو (هائو «فائو»، رئیس گروه فوک سان) به دلیل جرایم زیر تحت پیگرد قانونی قرار گیرد: نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است، نقض مقررات مناقصه که منجر به عواقب جدی شده است و رشوه خواری.

آژانس تحقیقات معتقد است که در جرم نقض مقررات حسابداری که منجر به عواقب جدی شده است، هائو "فائو" در مجموع ۵۰۴ میلیارد دانگ ویتنام به دارایی‌های دولتی خسارت وارد کرده است. در جرم نقض مقررات مناقصه که منجر به عواقب جدی شده است، نگوین ون هائو در مجموع ۴۵۹ میلیارد دانگ ویتنام به دارایی‌های دولتی خسارت وارد کرده است.

رئیس گروه فوک سان همچنین متهم به پرداخت رشوه به مبلغ بیش از ۱۳۲ میلیارد دانگ ویتنام، اعمال نفوذ بر رهبران چندین منطقه برای تصاحب پروژه‌ها و وارد کردن ضرر بیش از ۹۰۰ میلیارد دانگ ویتنام به دولت است.

متهم نگوین ون هائو ۱۴۱۹ ملک را توقیف کرد. در میان آنها، ۲ قطعه زمین در نها ترانگ و تعدادی ملک در هانوی (ملک واقع در ۷۹ نگوین دو، ۱۲۰ مای هاک دی، در منطقه نام تو لیم) وجود دارد.

picsart_24 02 26_21 01 43 475 2102.webp
متهم نگوین ون هائو (سمت چپ) و دیگر متهمان پرونده. عکس: وزارت امنیت عمومی

اداره تحقیقات پلیس، ۱۱۵۶ قطعه زمین را تحت نام شرکت سهامی خاص سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و تجارت تانگ لانگ در پروژه بازار عمده‌فروشی محصولات کشاورزی و غذایی، سیستم انبار و منطقه تجاری شهری در ناحیه وین تونگ، استان وین فوک، توقیف کرد.

پلیس همچنین ۳۶ قطعه زمین در ناحیه وین تونگ، استان وین فوک؛ ۲۰۰ قطعه زمین در پروژه بازار عمده فروشی محصولات کشاورزی و مواد غذایی، سیستم لجستیک و منطقه تجاری شهری در ناحیه وین تونگ و پروژه منطقه شهری جدید در شهر تو ترونگ و شهر وین تونگ، وین فوک؛ ۱۸ قطعه زمین تحت نام شرکت سهامی گروه فوک سون در پروژه مرکز تجاری و مسکن فوک سون، ناحیه وین تونگ و منطقه مسکن اجتماعی در بخش لیِن بائو، شهر وین ین، استان وین فوک را توقیف کرد.

در جریان تحقیقات این پرونده، متهمان و افراد مرتبط در مجموع بیش از ۱۱۸ میلیارد دونگ ویتنام و ۹۰۰ هزار دلار آمریکا غرامت پرداخت کرده‌اند که از این مبلغ، نگوین ون هائو ۲۴.۱۷ میلیارد دونگ ویتنام پرداخت کرده است.

آقای له دوی تان (رئیس سابق کمیته مردمی استان وین فوک) ۱۵ میلیارد دونگ ویتنامی و ۸۳۰ هزار دلار آمریکا برای جبران خسارات پرداخت کردند؛ آقای کائو خوآ (رئیس سابق کمیته مردمی استان کوانگ نگای) ۶ میلیارد دونگ ویتنامی و ۲۰ هزار دلار آمریکا پرداخت کردند؛ آقای له ویت چو (معاون سابق کمیته مردمی استان، دبیر سابق کمیته حزب استان کوانگ نگای) ۶ میلیارد دونگ ویتنامی پرداخت کردند؛ آقای نگوین ون خووک (معاون سابق کمیته مردمی، رئیس شورای ارزیابی زمین استان وین فوک) ۳ میلیارد دونگ ویتنامی پرداخت کردند...

اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی بیش از ۴۱ میلیارد دونگ ویتنام؛ ۱,۱۱۶,۸۰۰ دلار آمریکا؛ و ۱۴۵۲ گواهی حق استفاده از زمین (که از این تعداد ۱۴۲۷ ملک توقیف شده است) را توقیف کرده است.

آژانس تحقیقات همچنین ۵۳۴ سکه طلای SJC؛ ۳ خودرو (لکسوس، مرسدس و بی‌ام‌و)؛ ۵۲ کیس کامپیوتر، تعداد زیادی تلفن و سایر دارایی‌ها را توقیف کرد.

طبق گزارش آژانس پلیس تحقیقات، علاوه بر متهمانی که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و برای پیگرد قانونی پیشنهاد شده‌اند، تعدادی از افراد نیز وجود دارند که در سطوح مختلف مرتکب اعمال و تخلفات مرتبط شده‌اند، اما مبنای کافی برای در نظر گرفتن مسئولیت کیفری وجود ندارد یا به سطح پیگرد کیفری نرسیده‌اند.

بر اساس سطح و ماهیت تخلف، آژانس تحقیقات توصیه کتبی به مقامات ذیصلاح دارد تا طبق مقررات، با آن برخورد قاطع شود.

در جریان تحقیقات، سازمان تحقیقات پلیس همچنین نشانه‌هایی از تخلفات تعدادی از افراد مرتبط را شناسایی کرد. با این حال، به دلیل پایان یافتن دوره تحقیقات پرونده، سازمان تحقیقات اطلاعات و اسناد مربوط به تخلفات این افراد را جدا کرده است تا تحقیقات و رسیدگی به آنها را بعداً ادامه دهد.