ترفند شارک بین برای پنهان کردن جریان نقدی در پروژه‌اش

آقای Tran Huyen Dinh، رئیس برنامه ChainTracer. عکس: Van Anh/VBA .

آقای تران هوین دین، رئیس پروژه ردیابی ChainTracer، با ارائه اطلاعات بیشتر در مورد پروژه ارز دیجیتال AntEx، گفت که افراد از ترفندهای زیادی برای دشوار کردن ردیابی جریان پول استفاده کرده‌اند، که معمولاً گردش مداوم پول، تقسیم موجودی در کیف پول‌های مختلف و در نتیجه دشوار شدن ردیابی و تطبیق جریان‌های پول است.

اگرچه نماینده ChainTracer قادر به افشای جزئیات «مسیر» جریان پول نبود، اما اظهار داشت که تیم تحقیقاتی با استفاده از ابزارهای مختلف، جریان‌های پول را تا مقصد نهایی مدل‌سازی و ردیابی کرده و از این طریق به آژانس امنیتی در شناسایی هویت افراد پشت کیف پول‌ها و برخی پروژه‌های مرتبط کمک کرده است. بنابراین، بعید نیست که گروه افراد در پروژه ارز دیجیتال AntEx از میکسرها استفاده کرده باشند.

میکسر ابزاری است که پول را غیرقابل ردیابی می‌کند و تشخیص اینکه آیا پول کثیف است یا تمیز را دشوار می‌کند. در بسیاری از هک‌ها یا کلاهبرداری‌ها، این ابزار اغلب توسط مجرمان برای مخلوط کردن پول استفاده می‌شود. بنابراین، هنگامی که پول برداشت می‌شود، ردیابی منشأ آن و شناسایی مالک نهایی بسیار دشوار می‌شود.

آقای دین افزود: «در حال حاضر، اکثر میکسرهای اصلی توسط نهادهای نظارتی و صرافی‌ها از پذیرش پول از این منابع منع شده‌اند. این همچنین راهی برای ما است تا با صرافی‌ها هماهنگ شویم تا جریان پول غیرشفاف را مسدود کنیم.»

با این حال، نمایندگان ChainTracer تأکید کردند که روش‌هایی برای تشخیص استفاده از میکسر وجود دارد. یک رویکرد رایج، تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری است که معمولاً گروه‌های کیف پول، عادات انتقال و ویژگی‌های استفاده از کیف پول را ردیابی می‌کند. از آنجا، متخصصان می‌توانند شباهت‌هایی را بین افرادی که پول واریز و برداشت می‌کنند، شناسایی کنند. این الگوهای رفتاری می‌توانند به اتصال نقاط انتقال، علیرغم دخالت دستگاه‌های پیشرفته، کمک کنند.

علاوه بر این، برخی از میکسرها امروزه داده‌های کاربر، مانند آدرس‌های IP، را جمع‌آوری می‌کنند یا قبل از اجازه استفاده از سرویس، به اطلاعات نیاز دارند. این داده‌ها، در صورت قابل ردیابی یا مرتبط بودن، می‌توانند سرنخ مهمی در تحقیقات باشند.

وقتی سوژه‌ای مجبور می‌شود برای پنهان‌کاری به ابزارهای مختلفی روی بیاورد، این رفتار می‌تواند اثربخشی برخی از تکنیک‌ها را کاهش دهد، در حالی که افزودن گذارهای بیشتر نیز با ایجاد ردپاهای بیشتر، احتمال افشای اطلاعات را افزایش می‌دهد و در نتیجه به تیم تحقیق فرصت‌های بیشتری برای اتصال نقاط و پیگیری می‌دهد.

قبل از فروپاشی، AntEx به عنوان یک اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) معرفی شد که راهکارهای جامعی را برای توسعه‌دهندگان، تیم‌های بنیان‌گذار و جوامع ارائه می‌داد. این پروژه به گونه‌ای ارتقا یافت که دارای ویژگی‌های برجسته بسیاری باشد و بر حوزه‌هایی مانند درگاه‌های پرداخت مالی، مدیریت دارایی‌های مجازی، صرافی‌های غیرمتمرکز و پلتفرم‌های بلاکچین تمرکز داشته باشد.

با این حال، آقای نگوین هوآ بین و سهامداران شرکت NextTech توافق کردند که پول را از کیف پول عمومی پروژه Antex برداشت کنند، آن را به کیف پول الکترونیکی برخی از افراد در پروژه منتقل کنند، سپس آن را بفروشند و برای اشتراک‌گذاری به VND تبدیل کنند.

منبع: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html