در ۱۸ ژانویه، طبق اطلاعات پلیس ناحیه ۱۰، شهر هوشی مین، این واحد به تازگی یک حلقه معاملات غیرقانونی فاکتور به ارزش بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را متلاشی کرده است. همزمان، این واحد ۵ مظنون را برای بررسی جرم معاملات غیرقانونی فاکتور به رهبری نگوین شوان وین (۴۷ ساله، ساکن بخش ۱۳، ناحیه ۱۰، شهر هوشی مین) تحت پیگرد قانونی قرار داده و دستگیر کرده است.
نگوین شوان وین (دوم از چپ) و همدستانش در آژانس تحقیقات. (عکس توسط پلیس ارائه شده است)
به گفته پلیس منطقه ۱۰، وین و همدستانش ۲۶ شرکت «شبح» را در منطقه ۱۰ و مناطق همجوار تأسیس، مدیریت و اداره میکردند، با هدف خرید و فروش غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده و کسب سود غیرقانونی.
به طور خاص، از سال ۲۰۲۰ تا به امروز، از طریق ۱۲/۲۶ شرکت «شبح»، وین و همدستانش بیش از ۳۷۰۰ فاکتور مالیات بر ارزش افزوده برای صدها کسب و کار صادر کردند که در مجموع ارزش کاذب آنها بیش از ۱۲۰۰ میلیارد دونگ بود و دهها میلیارد دونگ به طور غیرقانونی سود بردند.
به گفته پلیس منطقه ۱۰، شیوه کار این گروه خرید شخصیتهای حقوقی شرکتهای تأسیسشده توسط دیگران یا جمعآوری کارتهای شناسایی افراد متعدد است.
سپس، آنها از سیاست باز بودن ثبت کسبوکار سوءاستفاده کردند تا با جعل هویت و تأسیس شرکتهای «شبح» به طور غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده را خرید و فروش کنند و محل سکونت و پیشینه خود را پنهان کنند.
در طول فرآیند اظهارنامه مالیاتی، وین و همدستانش به دروغ ارزش کالاهای خریداری شده را تقریباً برابر با ارزش کالاهای فروخته شده اعلام کردند تا از سوءظن و شناسایی توسط مقامات جلوگیری کنند.
در حال حاضر، اداره تحقیقات پلیس، پلیس ناحیه ۱۰، شهر هوشی مین، به گسترش تحقیقات ادامه میدهد.
هوانگ تو
منبع
نظر (0)