در جریان دستگیری مظنون توسط پلیس، مشخص شد که او به دلیل بی‌سوادی نمی‌تواند کارگردان باشد. از آن به بعد، مجموعه‌ای از سوالات مطرح شد.
در مبارزه با جرم و جنایت، سرگرد دونگ کوانگ تانگ (پلیس منطقه باک تو لیم، هانوی ) پرونده‌های پیچیده بسیاری را حل کرده است.
در پایان سال ۲۰۲۲، با استفاده از اقدامات حرفه‌ای، سرگرد تانگ و هم‌تیمی‌هایش معامله غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده را کشف کردند. تیم پلیس تحقیقات جرایم اقتصادی و موقعیتی، فرماندهی پلیس ناحیه باک تو لیم را برای بازرسی و رسیدگی به این پرونده پیشنهاد داد.
سرگرد تانگ تعریف کرد که وقتی سازمان مظنون را دستگیر کرد، مشخص شد که این شخص نمی‌تواند مدیر باشد زیرا بی‌سواد است. از آنجا، واحد این سوال را مطرح کرد که ممکن است کارت شناسایی شهروندی این شخص دزدیده شده یا خریداری شده باشد.
در اوت ۲۰۲۲، این واحد کشف کرد که شرکت بازرگانی و تولیدی بین مین (در بخش تونگ کت، منطقه باک تو لیم) دارای محتویاتی است که ریسک مالیاتی بسیار بالایی را نشان می‌دهد.
پس از بررسی‌های اولیه، پلیس تشخیص داد که شرکت فوق یک شرکت «غیرواقعی» است که برای فعالیت به عنوان فروشنده فاکتور مالیات بر ارزش افزوده تأسیس شده است. سرگرد تانگ به رهبری واحد گزارش داد و پیشنهاد انجام بررسی و جمع‌آوری اسناد مربوطه را داد.
سرگرد ثانگ و تیم پلیس اقتصادی، تحت هدایت پلیس ناحیه باک تو لیم، با موفقیت حلقه‌ای از تجارت غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده را که با روش‌ها و ترفندهای پیچیده انجام می‌شد، متلاشی کردند.
بر این اساس، اداره پلیس افراد زیر را احضار کرد: نگوین تی لوو هونگ (متولد ۱۹۶۰، در منطقه لونگ بین)؛ دین تی نگویت (متولد ۱۹۶۰، در منطقه های با ترونگ)؛ نگوین تی کوک (متولد ۱۹۸۸، در شهر های دونگ ، استان های دونگ)؛ فام ون ترونگ (متولد ۱۹۹۰) و تا تی ترانگ نونگ (متولد ۱۹۹۳، هر دو در منطقه باک تو لیم).
نتایج تحقیقات مشخص کرد که افراد فوق از ۱۰ شرکت «غیرمجاز» برای فروش غیرقانونی فاکتورهای ارزش افزوده استفاده کرده‌اند. هونگ ۳۳۴ فاکتور ارزش افزوده صادر شده توسط ۸ شرکت، به ارزش کل بیش از ۶ میلیارد دونگ ویتنام، را به کوک (معاون مدیر بخش مدیریت کیفیت - شرکت بست پاسیفیک ویتنام) فروخت تا کوک بتواند اسنادی برای پرداخت هزینه نیروی کار تهیه کند.
علاوه بر این، هونگ همچنین ۱۲ فاکتور به ارزش کل بیش از ۶ میلیارد دونگ ویتنامی به نونگ فروخته است تا ورودی‌ها، هزینه‌های تجاری و اسناد اظهارنامه مالیاتی را برای شرکت بازرگانی و خدماتی ویتنام TNC Group که همسر نونگ، ترونگ، مدیر آن است، قانونی کند.
در آژانس تحقیقات، همه افراد به جرایم خود اعتراف کردند. پلیس منطقه باک تو لیم پرونده‌ای را تشکیل داد، مظنونان را به دلیل «معامله غیرقانونی فاکتورها» تحت پیگرد قانونی قرار داد و خواستار پیگرد قانونی در برابر قانون شد.
در ۲۲ آگوست، رئیس کمیته مردمی هانوی، تران سی تان، حکمی را امضا کرد که بر اساس آن از سرگرد دونگ کوانگ تانگ به خاطر دستاوردهایش در مبارزه با جرم و جنایت تقدیر می‌شود.
منبع: https://vietnamnet.vn/tu-chuyen-giam-doc-khong-biet-chu-he-lo-duong-day-toi-pham-o-ha-noi-2340124.html
نظر (0)