Dans l'affaire survenue à la SCB Bank, au groupe Van Thinh Phat et dans les unités liées, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et proposé de poursuivre 5 accusés à la succursale de la Banque d'État du Vietnam (SBV) à Ho Chi Minh-Ville, tous pour le crime d'« abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ».
Les accusés sont : Nguyen Van Dung, directeur adjoint de la succursale de Ho Chi Minh-Ville de la Banque d'État du Vietnam, ancien directeur du Département d'inspection et de surveillance bancaire de Ho Chi Minh-Ville (Département II) ; Vo Van Thuan, ancien directeur adjoint du Département II et Phan Tan Trung, tous deux inspecteurs en chef adjoints de la succursale de Ho Chi Minh-Ville de la Banque d'État du Vietnam ; Nguyen Tin, chef de l'équipe de surveillance ; Nguyen Thi Phi Loan, ancienne inspecteur en chef adjoint de la succursale de Ho Chi Minh-Ville de la Banque d'État du Vietnam.
Selon les conclusions de l'enquête, les actions des individus susmentionnés sont liées à 4 équipes de surveillance de la SCB Bank au cours de la période 2016-2022 ; à l'évaluation du plan de restructuration de la SCB 2015-2019 et à l'équipe d'inspection de la SCB en 2022.
Mme Truong My Lan (Photo : HN).
Au cours de l'enquête, le ministère de la Sécurité publique a déterminé que les dispositions de la loi et de la Banque d'État du Vietnam relatives à l'inspection et à la supervision de la SCB comporteraient quatre mesures. Cependant, de 2016 à septembre 2022, le Département II et la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Hô-Chi-Minh-Ville n'ont pas mis en œuvre de mesures drastiques pour inspecter et superviser périodiquement et de manière inattendue la SCB.
Les deux unités ci-dessus mettent en œuvre uniquement les mesures de surveillance de micro-sécurité prescrites par la loi et les mesures de surveillance par le biais des rapports du SCB, grâce à la création d'équipes de surveillance.
Au cours du processus de mise en œuvre des mesures de surveillance par le biais de rapports, lorsque des risques et des signes de violations de la loi sont détectés, l'équipe de surveillance proposera que les dirigeants du Département II ou de la Banque d'État du Vietnam, succursale de Ho Chi Minh-Ville, procèdent à une inspection/un examen de la SCB.
Au cours du processus de supervision de 2016 à septembre 2022, l'équipe de supervision a présenté plus de 70 rapports et propositions aux dirigeants à tous les niveaux sur le contenu ci-dessus, proposant de placer la SCB sous contrôle global et contrôle spécial, mais n'a pas été approuvée par les dirigeants du département d'inspection et de supervision de la Banque d'État du Vietnam, succursale de Ho Chi Minh-Ville.
Selon les conclusions de l'enquête, les cinq accusés ci-dessus, dans leurs rôles de dirigeants du Département II, de dirigeants de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville, de dirigeants du département d'inspection et de supervision de la Banque d'État du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville et de chefs de l'équipe de supervision, ont empêché, entravé le signalement ou ont signalé de manière malhonnête les violations et la très mauvaise situation financière de la SCB à la Banque d'État du Vietnam et à l'agence d'inspection et de supervision de la Banque d'État du Vietnam.
Les défendeurs n'ont pas non plus recommandé que la Banque d'État du Vietnam place la SCB sous un contrôle global ; n'ont pas recommandé que l'Agence d'inspection et de surveillance de la Banque d'État inspecte l'entité juridique SCB pour traiter rapidement les violations ; ont réduit la portée de l'inspection de manière incompatible avec la proposition de l'équipe de surveillance et ont intentionnellement agi contrairement aux directives de la Banque d'État du Vietnam et de l'Agence d'inspection et de surveillance.
Dans le même temps, au cours du processus de mise en œuvre et de direction de l'inspection et de la supervision de la SCB Bank, les personnes susmentionnées ont reçu de la SCB entre 470 millions et 1,8 milliard de VND.
« Les conséquences des violations et de la réception d'argent par des individus du Département II, de la Banque d'État du Vietnam, de la succursale de Ho Chi Minh-Ville et de l'équipe de surveillance ont permis au groupe Truong My Lan et à la SCB de mener des activités de prêt progressives chaque année afin que Truong My Lan puisse retirer de l'argent pour un usage personnel/rembourser des dettes pour des prêts antérieurs, afin de dissimuler la réalité des activités de mauvais crédit de la SCB », a conclu l'enquête, soulignant que les dommages s'élevaient à plus de 677 000 milliards de VND.
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