Bao Tin Minh Chau a commis de nombreuses violations dans le commerce de l'or.

Le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam a transmis des informations au ministère de la Sécurité publique pour vérifier, enquêter et traiter un certain nombre de cas montrant des signes de violations de la loi par Bao Tin Minh Chau.

L'Inspection de la Banque d'État vient de signer et de publier un avis concluant l'inspection du respect des politiques et des lois dans les activités de commerce de l'or chez Bao Tin Minh Chau Company Limited (BTMC Company).

De nombreuses violations des factures et des taxes

La conclusion a déclaré que la société BTMC a fondamentalement respecté les dispositions de la loi dans les activités de commerce de l'or ; a acheté et vendu des lingots d'or conformément à la licence de la Banque d'État ; a mis en œuvre le régime d'information, a rapporté les données de base d'achat et de vente de lingots d'or entièrement conformément à la réglementation ; a publié les prix d'achat et de vente de l'or ; a progressivement perçu et mis en œuvre les réglementations légales sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avec des changements plus positifs ; a ouvert des livres comptables et a effectué une comptabilité de base conformément à la loi comptable.

Toutefois, la conclusion de l'inspection a indiqué qu'en plus des violations du régime de facturation, des documents comptables et des taxes dans les activités de commerce de l'or de la société BTMC, l'Inspection a signalé et soumis au gouverneur de la Banque d'État pour approbation et a envoyé un document transférant des informations sur la violation au ministère de la Sécurité publique pour vérification, enquête et traitement ; la société BTMC a également commis une série de violations dans le commerce de l'or.

Plus précisément, la société BTMC a violé le régime de déclaration des activités d'achat et de vente de lingots d'or ; a violé la transaction de vente d'or à un prix supérieur au prix indiqué.

Violation de la réglementation sur le commerce électronique, utilisation de la technologie numérique pour échanger de l'or, en particulier : Ne pas publier sur le « site Web : btmc.vn » des informations sur le transport et la livraison ; ne pas publier sur le « site Web : btmc.vn » le processus de réception, la responsabilité du traitement des réclamations des clients et le mécanisme de résolution des litiges liés aux contrats signés sur le site Web de commerce électronique ; ne pas élaborer et promulguer de politiques visant à garantir la sécurité et la sûreté de la collecte et de l'utilisation des informations personnelles des consommateurs sur le « site Web : btmc.vn » ; ne pas élaborer une politique de protection des informations personnelles des consommateurs sur la page d'accueil du site Web de commerce électronique « site Web : btmc.vn ».

La société BTMC présente des signes de fourniture d'informations trompeuses sur les produits et les biens fournis par l'entreprise pour attirer les clients d'autres entreprises, liés à une concurrence déloyale.

La société BTMC a émis des règlements internes sur la lutte contre le blanchiment d'argent sans autorisation, sans le contenu complet prescrit ; elle n'a pas stocké les informations relatives aux clients et aux transactions qui doivent être signalées.

BTMC a également violé un certain nombre de dispositions légales sur les activités de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment : l'émission de règlements internes au contenu incomplet ; l'absence de système de gestion pour identifier les clients étrangers qui sont des individus politiquement influents ; la non-déclaration des transactions de grande valeur qui doivent être déclarées liées aux activités de négoce d'or ; l'absence d'identification des informations sur les clients ; la non-classification des clients en fonction de leur niveau de risque de blanchiment d'argent ; l'absence de formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent ou la non-dispensation de formation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme non conforme aux dispositions légales ; l'absence d'évaluation des risques de blanchiment d'argent ; l'absence d'affectation ou d'enregistrement de l'affectation des agents et des services responsables de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La société BTMC a également violé les réglementations légales sur la comptabilité, la préparation et l'utilisation des factures et des documents ; sur la déclaration et la mise en œuvre des obligations fiscales lors de la comptabilisation des dépenses de cadeaux dans le prix de revient des biens et services achetés en violation de la réglementation, entraînant une réduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée à payer...

Transférer des informations au ministère de la Sécurité publique

Immédiatement après la fin de l'inspection directe, l'Inspection de la Banque d'État a signalé, lors de son inspection des activités de négoce d'or de la société BTMC, plusieurs cas de violation de la loi et présentant des signes d'infraction pénale. Le gouverneur de la Banque d'État a approuvé et transmis un document transmettant les informations au ministère de la Sécurité publique pour vérification, enquête et traitement.

L'inspecteur en chef de la Banque d'État du Vietnam a émis une décision visant à imposer des sanctions administratives à la société BTMC en raison d'un certain nombre de violations des réglementations sur les activités de lutte contre le blanchiment d'argent et les régimes de déclaration des achats et des ventes de lingots d'or, avec une amende totale de 2 640 milliards de VND.

L'Inspection de la Banque d'État a demandé à la société BTMC de cesser immédiatement toutes les violations administratives, de rectifier sérieusement et de corriger rapidement les lacunes et les violations dans le commerce de l'or, la lutte contre le blanchiment d'argent et le respect des lois fiscales, des factures et des documents indiqués dans la conclusion de l'inspection.

Respecter strictement les réglementations légales sur la déclaration d'informations sur les achats et les ventes de lingots d'or, la liste des prix d'achat et de vente d'or et les activités de commerce électronique, l'utilisation de la technologie numérique dans les activités de trading d'or ; respecter strictement les réglementations légales sur la lutte contre le blanchiment d'argent ; respecter strictement les réglementations légales sur la comptabilité, la préparation et l'utilisation des factures, des documents, la déclaration et le respect des obligations fiscales conformément aux réglementations légales.

Source : https://khoahocdoisong.vn/bao-tin-minh-chau-co-nhieu-vi-pham-trong-kinh-doanh-vang-post1544766.html