Arrestation des directeurs et des comptables de 9 entreprises achetant et vendant illégalement des factures d'une valeur de plus de 500 milliards

Dans la soirée du 15 juin, la police provinciale de Lang Son a annoncé que l'agence venait de rendre une décision de poursuivre une affaire pénale, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Than Tien Huy (41 ans, résidant dans la commune de Dong Tan, district de Huu Lung, Lang Son) pour le crime d'« achat et vente illégaux de factures », stipulé à l'article 203 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.

La police provinciale de Lang Son a exécuté un mandat de perquisition contre Than Tien Huy.

Pour le même crime, la police provinciale de Lang Son a également poursuivi et détenu temporairement 12 autres accusés qui sont directeurs et comptables de 8 entreprises liées.

Auparavant, la police provinciale de Lang Son avait découvert qu'un certain nombre d'entreprises de la région présentaient des signes d'achat et de vente illégaux de factures à valeur ajoutée pour légaliser l'origine des marchandises achetées afin d'échapper aux impôts et de débourser des prêts bancaires en souffrance.

Dans le cadre d'un projet d'enquête spécial, la police provinciale de Lang Son a simultanément arrêté et fouillé les 13 suspects mentionnés ci-dessus.

La police provinciale de Lang Son a initialement déterminé que, de 2019 à aujourd'hui, Huy, directeur de l'entreprise de construction 389, avait acheté et vendu des milliers de factures à valeur ajoutée à de nombreux particuliers et entreprises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. La valeur des marchandises figurant sur ces factures est particulièrement élevée, atteignant plus de 500 milliards de dôngs.

La police provinciale de Lang Son élargit l'enquête sur cette affaire pour traiter les suspects conformément à la réglementation.

Lien source: https://thanhnien.vn/bat-giam-doc-ke-toan-9-doanh-nghiep-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-500-ti-185230615210857502.htm