Arrestation des directeurs et comptables de 9 entreprises impliquées dans l'achat et la vente illégaux de factures d'une valeur de plus de 500 milliards

Le soir du 15 juin, la police provinciale de Lang Son a annoncé que l'agence venait de prendre la décision de poursuivre une affaire criminelle, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement Than Tien Huy (41 ans, résidant dans la commune de Dong Tan, district de Huu Lung, Lang Son) pour le crime d'« achat et vente illégaux de factures », stipulé à l'article 203 du Code pénal de 2015, modifié et complété en 2017.

La police provinciale de Lang Son a exécuté un mandat de perquisition contre Than Tien Huy.

Pour le même crime, la police provinciale de Lang Son a également poursuivi et placé en détention provisoire 12 autres accusés, directeurs et comptables de 8 entreprises liées.

Auparavant, la police provinciale de Lang Son avait découvert que plusieurs entreprises de la région présentaient des signes d'achat et de vente illégaux de factures à valeur ajoutée afin de légaliser l'origine des marchandises achetées, d'échapper aux impôts et de débourser des prêts bancaires en souffrance.

Dans le cadre d'un projet d'enquête spécial, la police provinciale de Lang Son a simultanément arrêté et fouillé les 13 suspects mentionnés ci-dessus.

Dans un premier temps, la police provinciale de Lang Son a établi que, de 2019 à aujourd'hui, Huy, directeur de l'entreprise de construction n° 389, avait effectué des transactions commerciales frauduleuses, notamment des achats et des ventes de biens à valeur ajoutée, auprès de nombreux particuliers et entreprises, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province. La valeur des biens déclarée sur ces factures est particulièrement élevée, dépassant les 500 milliards de dongs.

La police provinciale de Lang Son élargit son enquête afin de traiter les suspects conformément à la réglementation.

Lien source: https://thanhnien.vn/bat-giam-doc-ke-toan-9-doanh-nghiep-mua-ban-trai-phep-hoa-don-hon-500-ti-185230615210857502.htm