SGGPO
Lors de la conférence de presse du ministère de la Sécurité publique dans l'après-midi du 2 octobre, fournissant plus d'informations sur l'affaire Van Thinh Phat, le major général Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du département des enquêtes policières sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03), a déclaré que récemment, l'agence d'enquête avait publié un avis pour retrouver les victimes dans l'affaire de fraude et d'appropriation de biens qui s'est produite chez Van Thinh Phat et An Dong Investment Group Joint Stock Company, ainsi que dans les organisations et unités liées.
Selon le général de division Nguyen Van Thanh, l'enquête a jusqu'à présent établi que, de 2018 à 2020, les suspects impliqués dans la société par actions Van Thinh Phat Group, ses filiales et plusieurs entités ont commis des actes frauduleux, enfreignant la loi sur l'émission d'obligations. Ces actes frauduleux ont permis aux accusés dans l'affaire Van Thinh Phat de s'enrichir à hauteur de 30 000 milliards de dongs auprès de 42 000 investisseurs.
Les dirigeants de C03 ont déclaré qu'en raison du nombre très important de victimes dans cette affaire, C03 avait chargé les services d'enquête de la police locale de travailler avec les investisseurs qui avaient acheté des obligations auprès de Van Thinh Phat.
 |
Le général de division Nguyen Van Thanh l'a annoncé lors de la conférence de presse. Photo : DO TRUNG |
Actuellement, C03 a autorisé les services d'enquête de la police locale à demander aux investisseurs liés à l'affaire Van Thinh Phat de se présenter prochainement au travail pour fournir des informations, des documents et des contrats relatifs aux demandes d'achat, de vente ou de transfert d'obligations, afin de garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Selon le journal SGGP, début octobre 2022, le C03 a ouvert une enquête pour fraude et détournement de biens au sein de la société par actions An Dong Investment Group et d'organisations et unités apparentées. Parallèlement, le C03 a également ouvert une enquête et obtenu un mandat de détention provisoire à l'encontre de la femme d'affaires Truong My Lan (présidente de la société par actions Van Thinh Phat Group) pour fraude.
En mars 2023, C03 avait poursuivi cinq membres de l'équipe d'inspection interdisciplinaire de la Banque d'État. Parmi eux figurait Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département de l'inspection et de la supervision bancaires de la Banque d'État), accusée d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Mme Nhan était à la tête de l'équipe d'inspection chargée de l'affaire Van Thinh Phat et, avec d'autres membres de cette équipe, a établi de faux rapports, empêchant ainsi la Banque d'État de superviser et d'inspecter la banque SCB dans les délais impartis.
Le 30 septembre, C03 a diffusé un avis de recherche de victimes dans l'affaire Van Thinh Phat. L'enquête a permis d'établir qu'entre 2018 et 2020, des personnes liées aux sociétés Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trade Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company et d'autres organisations ont commis des actes frauduleux, en violation de la loi, lors de la création de 25 lots d'obligations (codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001) et de 20 autres (codes SET.H2025.01 à SET.H2025.20) d'une valeur totale de 30 000 milliards de VND, destinés à être vendus à des acheteurs (détenteurs d'obligations), à mobiliser des fonds et à s'approprier ces titres.
L'agence d'enquête de police a déterminé que les détenteurs d'obligations qui possèdent 25 codes d'obligations émises par les 4 sociétés mentionnées ci-dessus sont des victimes dans cette affaire et ont confié l'enquête à l'agence d'enquête de police de la sécurité publique provinciale/municipale, conformément aux adresses des détenteurs d'obligations figurant sur les contrats d'achat/de transfert d'obligations, afin de recueillir des informations et des déclarations des victimes pour examiner et résoudre l'affaire conformément aux dispositions légales.Source
Comment (0)