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Lors de la conférence de presse du ministère de la Sécurité publique dans l'après-midi du 2 octobre, fournissant plus d'informations sur l'affaire Van Thinh Phat, le général de division Nguyen Van Thanh, directeur adjoint du département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03), a déclaré que récemment, l'agence d'enquête a publié un avis pour trouver des victimes dans l'affaire de fraude et d'appropriation de biens qui s'est produite à Van Thinh Phat et An Dong Investment Group Joint Stock Company, et aux organisations et unités liées.
Selon le général de division Nguyen Van Thanh, les résultats de l'enquête ont révélé qu'entre 2018 et 2020, les suspects impliqués dans la société par actions du groupe Van Thinh Phat, ses filiales et plusieurs unités ont commis des actes frauduleux, enfreignant les dispositions légales relatives à l'émission d'obligations. Par ces actes frauduleux, les accusés dans l'affaire Van Thinh Phat ont escroqué 30 000 milliards de dongs auprès de 42 000 investisseurs.
Les dirigeants du C03 ont déclaré qu'en raison du nombre très important de victimes dans cette affaire, le C03 avait confié aux agences d'enquête de la police locale le soin de travailler avec les investisseurs qui avaient acheté des obligations de Van Thinh Phat.
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Le général de division Nguyen Van Thanh a fait une déclaration lors de la conférence de presse. Photo : DO TRUNG |
Actuellement, le C03 a autorisé les agences d'enquête de la police locale à demander aux investisseurs liés à l'affaire Van Thinh Phat de venir travailler prochainement pour fournir des informations, des documents et des contrats liés à l'achat et à la vente d'obligations ou de soumettre une demande d'examen et de règlement, garantissant ainsi les droits et intérêts légitimes des investisseurs.
Comme l'a rapporté le journal SGGP, début octobre 2022, le C03 a ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens au sein de la société par actions An Dong Investment Group et de ses filiales. Parallèlement, le C03 a ouvert une enquête et ordonné la détention provisoire de la femme d'affaires Truong My Lan (présidente de la société par actions Van Thinh Phat Group) pour fraude.
En mars 2023, le C03 avait poursuivi cinq prévenus de l'équipe d'inspection interdisciplinaire de la Banque d'État. Parmi eux figurait Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département d'inspection et de supervision bancaires de la Banque d'État) pour abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Mme Nhan était à la tête de l'équipe d'inspection chargée de l'affaire Van Thinh Phat et, avec d'autres membres de l'équipe, avait rédigé de faux rapports, ce qui a empêché la Banque d'État de superviser et d'inspecter rapidement la banque SCB.
Le 30 septembre, le C03 a diffusé des informations à la recherche de victimes dans l'affaire Van Thinh Phat. Les résultats de l'enquête ont révélé que, de 2018 à 2020, des personnes concernées au sein des sociétés par actions Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group, Quang Thuan Investment, Ho Chi Minh City Trade Services, Sunny World Investment and Development et d'autres organisations ont commis des actes frauduleux, enfreignant les dispositions de la loi lors de la création de 25 paquets d'obligations portant les codes ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 et de 20 codes SET.H2025.01 à SET.H2025.20, d'une valeur totale de 30 000 milliards de VND, destinés à être vendus à des acheteurs (détenteurs d'obligations), à lever des fonds et à s'approprier.
L'agence d'enquête policière a déterminé que les détenteurs d'obligations qui possèdent 25 codes d'obligations émis par les 4 sociétés mentionnées ci-dessus sont des victimes dans l'affaire et a confié l'enquête aux agences d'enquête policière des provinces/villes en fonction des adresses des détenteurs d'obligations sur les contrats d'achat/transfert d'obligations pour recevoir des informations, prendre les déclarations des victimes à examiner et résoudre conformément aux dispositions de la loi.Source
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