Récemment, le service d'enquête de la police provinciale de Quang Ninh a ouvert une enquête et poursuivi 30 prévenus pour un réseau de fraude sophistiqué appelé « tailler des pierres pour trouver du jade ». Les individus, dont Tran Thi Chi et Vu Van Hai, tous deux résidant à Mong Cai, ont été identifiés comme les meneurs, de connivence avec des ressortissants chinois ayant loué une maison à Dong Hung pour organiser une fraude transfrontalière. Ils ont recruté des Vietnamiens pour se rendre en Chine et ont organisé des livestreams sur les réseaux sociaux tels que TikTok et Facebook pour organiser des séances de « tailler des pierres » en prétendant trouver du jade précieux, incitant ainsi les spectateurs à participer à des paris.
Le lieutenant-colonel Vu Van Huong, chef adjoint de l'équipe de prévention et d'enquête sur les fléaux sociaux et la traite des êtres humains, département de police criminelle de la police provinciale de Quang Ninh, a déclaré : « Dans un premier temps, les mises faibles sont « gagnées » et remboursées afin d'instaurer la confiance. Lorsque le montant des mises augmente, les individus utilisent de fausses pierres mélangées à de la peinture pour tromper les joueurs. Une fois que les victimes ont « gagné la pierre précieuse » et transféré l'argent pour payer les « frais » de réception du prix, le groupe bloque immédiatement les communications et s'approprie le bien. Ce n'est qu'une fois l'argent perdu que les victimes se rendent compte qu'elles ont été escroquées. »
Outre cette forme de fraude ciblant les services essentiels, les individus concernés recourent à de nombreuses astuces pour piéger facilement les usagers. À la société par actions Quang Ninh Clean Water, lors des vacances du 30 avril et du 1er mai, cette unité a été informée que quatre clients avaient été victimes d'escrocs se faisant passer pour des employés de la compagnie des eaux. Usant de l'arnaque du service client, les individus ont appelé pour demander aux usagers de déclarer une augmentation de leur consommation d'eau, les inciter à payer leurs factures et proposer des promotions pour attirer, tromper les clients et s'approprier des biens.
La réalité montre également que, malgré la propagande et la mise en garde constantes des autorités contre les escroqueries, de nombreuses personnes sont encore victimes de ce crime. Depuis le début de l'année, le Département de la police criminelle de la police provinciale a reçu à lui seul des dizaines de signalements de citoyens victimes d'escroqueries portant sur des milliards de dongs.
Selon les autorités, les criminels recourent de plus en plus à des stratagèmes sophistiqués et variés pour tromper les gens et leur soutirer des biens ; plus de la moitié de ces escroqueries ont lieu en ligne. Parmi les formes de fraude en ligne les plus courantes, on trouve : l'usurpation d'identité d'expéditeurs pour escroquer de l'argent et installer des logiciels malveillants sur les téléphones ; la tromperie pour obtenir des commissions élevées ; l'envoi de faux liens pour voler des informations bancaires ; le transfert d'argent vers un mauvais compte ; l'usurpation d'identité de services d'assistance pour récupérer l'argent escroqué ; l'usurpation d'identité des autorités pour demander une enquête… De plus, les escrocs créent également de fausses activités d'investissement pour inciter à investir avec des bénéfices bien supérieurs au plafond des taux d'intérêt bancaires.
Les fraudeurs profitent souvent des événements et des nouveaux mécanismes politiques pour se faire passer pour les autorités et commettre des escroqueries telles que la mise à jour des informations VNeID, des relevés d'électricité et d'eau… Ils invitent d'abord la victime à se rendre au siège administratif pour effectuer la procédure ; ils l'informent ensuite qu'il est possible de le faire en ligne et lui demandent de se connecter via Zalo, Facebook, Telegram ou d'autres plateformes de réseaux sociaux. Après avoir pris contact avec la victime, les escrocs lui envoient un lien contenant un code malveillant leur permettant de contrôler l'appareil, d'accéder à ses données personnelles et bancaires, et d'effectuer des transactions illégales.
Selon les autorités, profitant des vacances d'été, période pendant laquelle de nombreux parents recherchent des informations sur les colonies de vacances, de nombreux escrocs ont créé de fausses pages d'information sur les activités de ces colonies pour escroquer des étudiants et se sont fait passer pour des universités. Pour éviter de se faire arnaquer, il est essentiel de rechercher activement des informations et de prendre l'habitude de vérifier les informations reçues sur Internet. Ne suivez absolument pas les instructions de transfert d'argent en ligne à des connaissances. En cas de suspicion, signalez-le rapidement au commissariat de police le plus proche pour obtenir des conseils et une prise en charge.
Source : https://baoquangninh.vn/canh-giac-voi-cac-thu-doan-lua-dao-ngay-cang-tinh-vi-3359560.html
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