De grandes questions se posent après la confiscation par les États-Unis de 15 milliards de dollars au fraudeur Tran Chi

Tran Chi, président du groupe Prince Holding, est toujours recherché. Photo : Prince Holding Group .

Selon le communiqué du ministère américain de la Justice (DOJ), les bitcoins confisqués appartiennent à Tran Chi, président du groupe Prince Holding, un ressortissant chinois, britannique et cambodgien. Cet individu est accusé d'avoir dirigé un réseau de fraude en ligne et de blanchiment d'argent lié à des centres d'exploitation par le travail au Cambodge. Il s'agit de la plus importante confiscation de cryptoactifs jamais enregistrée dans l'histoire de cette agence.

La manière dont le gouvernement américain a identifié et contrôlé les bitcoins de Tran Chi n'a pas été révélée. Cependant, les experts du secteur estiment que l'incident est probablement lié à une faille de sécurité ou à une activité interne.

Selon Angela Ang, directrice des politiques Asie -Pacifique chez TRM Labs, société de recherche spécialisée dans la blockchain, les portefeuilles cryptographiques de Tran Chi ont changé de propriétaire en décembre 2020, coïncidant avec une modification majeure du système de stockage. Les données ont montré que 25 des portefeuilles qu'il détenait utilisaient des clés de sécurité faibles, les rendant vulnérables à une pré-exploitation.

Un rapport publié en août par l'entreprise de sécurité blockchain Distrust indiquait que ces clés privées étaient générées à l'aide de générateurs de nombres aléatoires non sécurisés, augmentant ainsi le risque d'accès non autorisé. Yu Xian, fondateur de l'entreprise de sécurité SlowMist, a déclaré que de telles clés faibles sont rares, mais peuvent néanmoins se produire si les utilisateurs créent leurs propres portefeuilles sans connaissances techniques.

Dans le système des cryptomonnaies, les portefeuilles non dépositaires permettent aux utilisateurs de gérer leurs propres clés privées, ce qui leur confère un contrôle total sur leurs actifs. Cependant, cela comporte également un risque important : la perte de leurs clés privées peut entraîner la disparition définitive de tous leurs fonds. En revanche, les portefeuilles dépositaires détenus par des plateformes d'échange ou des tiers sont techniquement plus sûrs, mais moins privés.

L'affaire Chen Zhi fait suite à plusieurs affaires similaires. Plus tôt cette année, une Chinoise nommée Qian Zhimin a été condamnée au Royaume-Uni après la saisie de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies par la police. En Chine, la lutte contre le blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies a également permis au gouvernement de récupérer des centaines de milliers de bitcoins auprès de groupes criminels.

Cependant, les experts affirment que la plupart de ces saisies ne proviennent pas du contournement de la sécurité de la technologie blockchain, mais de l’arrestation de personnes qui détiennent directement des clés privées.

« Que ce soit en Chine ou aux États-Unis, les autorités ont souvent recours à des actions en justice plutôt qu’à des cyberattaques pour récupérer des actifs », a déclaré Yu Xian.

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