Changpeng Zhao plaide coupable de blanchiment d'argent et démissionne de son poste de PDG de Binance.

L'accord conclu par Changpeng Zhao avec le gouvernement met fin à une enquête de plusieurs années visant Binance. Zhao et d'autres personnes étaient accusés d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre efficacement un programme de lutte contre le blanchiment d'argent et en violant délibérément les sanctions économiques américaines « dans le but délibéré et calculé de tirer profit des marchés américains sans appliquer les contrôles requis par la loi américaine », selon le ministère de la Justice .

Sur X, Zhao a reconnu avoir « commis des erreurs » et « assumé ses responsabilités ». Il a ajouté que Richard Teng, ancien directeur des marchés régionaux mondiaux, deviendrait le nouveau PDG de Binance.

L’action intentée contre Binance et son fondateur milliardaire est une initiative conjointe du ministère de la Justice, de la Commodity Futures Trading Commission et du ministère du Trésor .

Changpeng Zhao a plaidé coupable de blanchiment d'argent et a démissionné de son poste de PDG de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde . (Photo : Bloomberg)

Dans un communiqué de presse du 21 novembre, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que la plateforme avait permis à des acteurs illicites de réaliser plus de 100 000 transactions finançant des activités telles que le terrorisme et le trafic de stupéfiants. Elle a également permis plus de 1,5 million de transactions en monnaie virtuelle en violation des sanctions américaines.

Elle a également permis des transactions liées à des groupes terroristes tels que les Brigades Al-Qassam du Hamas, le Jihad islamique palestinien, Al-Qaïda et l'État islamique. Mme Yellen a souligné que Binance « n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'activité suspecte ».

Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré lors d'une conférence de presse cet après-midi-là que l'amende était « l'une des plus lourdes sanctions jamais infligées ». Mme Yellen a indiqué qu'il s'agissait de la plus importante action répressive jamais menée par le département du Trésor.

« Utiliser les nouvelles technologies pour enfreindre la loi ne fait pas de vous un perturbateur. Cela fait de vous un criminel », a poursuivi Garland. « Binance privilégie ses profits à la sécurité du peuple américain. »

Binance a même mis au point une procédure pour « notifier les utilisateurs VIP s'ils font l'objet d'une enquête des forces de l'ordre ».

L'ancien cadre de Binance a plaidé coupable. Le ministère de la Justice a également requis une amende de 50 millions de dollars contre Zhao.

Binance poursuivra ses activités, mais selon de nouvelles règles. L'entreprise sera tenue de maintenir et de renforcer son programme de conformité afin de garantir que ses activités respectent les normes américaines de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle devra également nommer un contrôleur de conformité indépendant.

Binance a accepté de verser 2,5 milliards de dollars d'indemnités au gouvernement, ainsi qu'une amende de 1,8 milliard de dollars.

Cet accord intervient peu après que le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ait été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude et de complot après seulement trois heures de délibérations du jury.

Pour un procès d'un mois impliquant près de 20 témoins et des centaines de pièces à conviction, des experts ont déclaré à CNBC n'avoir jamais vu une décision aussi rapide.

Binance fait l'objet d'un examen minutieux en raison de ses méthodes de fonctionnement, les autorités de plusieurs juridictions exprimant leurs inquiétudes quant à l'approche « passionnée » de l'entreprise qui consiste à se lancer sur certains marchés malgré l'absence d'autorisation pour le faire, et face aux allégations d'implication dans des transactions illégales telles que le blanchiment d'argent et la fraude boursière.

Fondée par un entrepreneur chinois en 2017, Binance est passée de l'anonymat à une force majeure dans l'univers des cryptomonnaies en quelques semaines seulement.

À ce jour, Binance reste la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, traitant chaque année des milliards de dollars de volume de transactions.

La bourse a adopté une stratégie de croissance agressive, étendant rapidement sa présence à l'échelle mondiale, souvent sans autorisation préalable.

Bien que sa société mère soit basée aux îles Caïmans, Binance ne possède pas de siège social mondial unique et Zhao a souvent résisté aux appels en ce sens, affirmant vouloir que la plateforme fonctionne selon un modèle opérationnel « décentralisé ».

En 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) britannique a interdit à Binance d'exercer ses activités au Royaume-Uni. Récemment, Binance a renoncé à son projet d'obtenir une licence complète au Royaume-Uni après que le régulateur a estimé que ses dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et de vigilance à l'égard de la clientèle n'étaient pas conformes aux exigences.

(Selon CNBC)

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Le procès de l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a duré un mois, s'est terminé le 2 novembre. Le jury a reconnu l'ancien milliardaire coupable des sept chefs d'accusation.

Source: https://vietnamnet.vn/changpeng-zhao-nhan-toi-rua-tien-tu-chuc-ceo-binance-2217651.html