Transfert au ministère de la Défense nationale de l'enquête concernant un soldat ayant aidé M. Trinh Van Quyet à commettre une fraude.

L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête complémentaire concernant M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC, accusé de manipulation boursière. Cinquante et une personnes sont mises en examen pour quatre chefs d'accusation. M. Quyet est notamment poursuivi pour fraude, détournement de biens et manipulation boursière.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — M. Trinh Van Quyet

Dans les 8 points nécessitant une enquête complémentaire, le Parquet populaire suprême a proposé de dissocier le comportement de M. Tran Van Toan, un soldat lié au crime de fraude et d'appropriation de biens de M. Trinh Van Quyet, et de le transférer à l'agence d'enquête criminelle du ministère de la Défense nationale et au Parquet militaire central pour qu'ils soient traités conformément à leur autorité.

Au cours de l'enquête complémentaire, C01 a déterminé que parmi ceux qui ont aidé M. Quyet et ses complices à manipuler le marché boursier et à s'approprier frauduleusement des actifs se trouvait M. Tran Van Toan (49 ans, résidant dans le quartier Co Nhue 2, district de Bac Tu Liem, Hanoi ), un conférencier à la Faculté de défense aérienne - Force aérienne (sous l'Académie de défense nationale, Ministère de la Défense nationale).

Le 19 février, C01 a décidé de séparer les actions et les documents connexes dans l'affaire pour transférer le dossier à l'Agence de sécurité des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour enquête conformément à son autorité.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — La police a perquisitionné le siège du groupe FLC le 29 mars 2022.

Par ailleurs, au cours de l'enquête, la police a également reçu 685 plaintes d'investisseurs accusant M. Quyet et ses complices de manipulation boursière et réclamant des dommages et intérêts pour les préjudices subis, concernant 6 codes boursiers du groupe FLC. Ces plaintes ont été classées sous la référence C01 en vue d'un règlement à l'amiable.

Les résultats ont déterminé que les investisseurs ayant acheté des actions d'AMD, d'ART, de HAI, de GAB et de FLC n'avaient aucun fondement pour une prise en compte et un règlement, car il n'existait aucun élément permettant de déterminer le préjudice causé par la manipulation boursière de ces cinq codes boursiers par M. Quyet et ses complices, conformément à la conclusion d'évaluation du ministère des Finances.

Concernant les investisseurs qui ont acheté des actions ROS, C01 a identifié ce groupe comme victimes dans une affaire de fraude et d'appropriation de biens au sein de la société Faros de M. Quyet.

Concernant 126 pétitions de particuliers dénonçant les actes illégaux des entités juridiques FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, M. Trinh Van Quyet... C01 les a classées et transmises aux agences d'enquête locales pour règlement selon leur autorité.

Suite à 44 demandes émanant de 33 personnes ayant signé des contrats d'achat d'obligations du groupe FLC émises en décembre 2021 au prix de 10 000 VND par obligation, assorties d'un taux d'intérêt de 12 % par an, et accusant la Banque nationale de Chine (BNC) de ne pas avoir identifié d'investisseurs professionnels avant la vente des obligations, d'avoir vendu ces obligations à des personnes non qualifiées et d'avoir utilisé les fonds provenant de cette vente à des fins illicites, le tribunal C01 a conclu que cet achat d'obligations auprès du groupe FLC constituait un litige civil. À défaut d'accord amiable, les parties peuvent saisir les tribunaux, qui statueront conformément à la réglementation en vigueur.

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