Transfert de l'enquête sur un soldat qui a aidé M. Trinh Van Quyet à commettre une fraude au ministère de la Défense nationale

L'Agence de police judiciaire (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de conclure l'enquête complémentaire sur l'affaire de manipulation boursière de M. Trinh Van Quyet, ancien président de la société par actions du Groupe FLC (Groupe FLC), et a proposé de poursuivre 51 prévenus pour quatre chefs d'accusation. M. Quyet a été poursuivi pour fraude, appropriation illicite de biens et manipulation boursière.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — M. Trinh Van Quyet

Dans les 8 contenus nécessitant une enquête supplémentaire, le Parquet populaire suprême a proposé de séparer le comportement de M. Tran Van Toan, un soldat lié au crime de fraude et d'appropriation de biens de M. Trinh Van Quyet, et de le transférer à l'agence d'enquête criminelle du ministère de la Défense nationale et au Parquet militaire central pour traitement selon leur autorité.

Au cours de l'enquête complémentaire, le C01 a déterminé que parmi ceux qui ont aidé M. Quyet et ses complices à manipuler le marché boursier et à s'approprier frauduleusement des actifs se trouvait M. Tran Van Toan (49 ans, résidant à Co Nhue 2 Ward, Bac Tu Liem District, Hanoi ), professeur à la Faculté de défense aérienne - Force aérienne (sous l'égide de l'Académie nationale de défense, ministère de la Défense nationale).

Le 19 février, le C01 a décidé de séparer les actes et les documents connexes dans l'affaire pour transférer le dossier à l'Agence de sécurité des enquêtes criminelles du ministère de la Défense nationale pour enquête conformément à ses pouvoirs.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — La police a perquisitionné le siège du groupe FLC le 29 mars 2022

Par ailleurs, au cours de l'enquête, la police a également reçu des requêtes de 685 investisseurs accusant M. Quyet et ses complices de manipulation boursière et demandant réparation pour préjudice subi, portant sur six actions du groupe FLC. Ces requêtes ont été classées C01 en vue d'un règlement amiable.

Les résultats ont déterminé que les investisseurs qui ont acheté des actions d'AMD, ART, HAI, GAB, FLC n'avaient aucune base de contrepartie et de règlement car il n'y avait aucune base pour déterminer les dommages causés par la manipulation du marché boursier par M. Quyet et ses complices à ces 5 codes boursiers selon la conclusion d'évaluation du ministère des Finances.

En ce qui concerne les investisseurs qui ont acheté des actions ROS, C01 a identifié ce groupe comme étant des victimes dans l'affaire de fraude et d'appropriation de biens dans la société Faros de M. Quyet.

Concernant 126 pétitions de particuliers dénonçant des actes illégaux des entités juridiques FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, M. Trinh Van Quyet... C01 les a classées et transférées aux agences d'enquête locales pour règlement selon leur autorité.

Suite à 44 demandes émanant de 33 personnes physiques signataires de contrats d'achat d'obligations du groupe FLC émises en décembre 2021 au prix de 10 000 VND/obligation et à un taux d'intérêt de 12 %/an, et accusant la Banque nationale (BNC) de ne pas identifier les investisseurs professionnels en valeurs mobilières avant de vendre ces obligations, de les vendre à des personnes non autorisées et d'utiliser le produit de la vente d'obligations à des fins inappropriées par le groupe FLC… C01 a déterminé que l'achat d'obligations auprès du groupe FLC constitue un litige civil. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent intenter une action en justice conformément à la réglementation.

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