La police de Da Nang a démantelé un projet de monnaie virtuelle « fantôme » qui a escroqué près de 90 milliards de VND.

Il s'agit d'un réseau sophistiqué de monnaie virtuelle « fantôme » opérant dans le cyberespace, attirant plus de 8 000 investisseurs à participer à un système à plusieurs niveaux dissimulé, s'appropriant près de 90 milliards de VND.

La police de Da Nang a démantelé un projet de monnaie virtuelle fictive et arrêté 14 personnes impliquées. (Photo fournie par la police)

Le 26 novembre, le département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police de Da Nang a annoncé le démantèlement d'un réseau de fraude qui détournait des fonds via des investissements en cryptomonnaie. Ce réseau sophistiqué, opérant dans le cyberespace, attirait des milliers d'investisseurs grâce à un système complexe et opaque, leur soutire des dizaines de milliards de dongs. La police de Da Nang a arrêté 14 personnes impliquées, saisi de nombreux documents et équipements, et gelé des avoirs aux fins de l'enquête.

En conséquence, conformément aux directives du major général Nguyen Huu Hop, directeur de la police de la ville de Da Nang, la force de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie s'est concentrée sur l'examen et le traitement des fraudeurs et des accapareurs de biens dans le cyberespace par le biais d'investissements en monnaie virtuelle.

Les premiers résultats de l'enquête ont établi que, depuis fin 2020, Nguyen The Duy (44 ans, résidant dans la commune de Hoa Tien) et Nguyen Pham Phu Thoa (41 ans, résidant dans le quartier de Hai Van, ville de Da Nang) ont eu l'idée de créer un projet fictif appelé TOSI afin de s'approprier des actifs. Le groupe a engagé des programmeurs pour créer la cryptomonnaie TOSI sur la plateforme Binance Smart Chain, puis a mis en place une série de sites web tels que tsijp.jp, tsibank.ai et tsigh.ai pour attirer des investisseurs.

Duy et Thoa ont engagé Duong Quang Hai (41 ans, résidant dans le quartier de Hoa Khanh, à Da Nang) pour concevoir et exploiter l'ensemble du système technique. Ils ont notamment programmé la fonction permettant de connecter des portefeuilles électroniques personnels au système, de sorte que lors des transactions, l'argent soit transféré directement vers ces portefeuilles plutôt que vers un portefeuille public ou une plateforme d'échange.

La police de Da Nang collabore avec le groupe de suspects. ( Vidéo fournie par la police)

Pour dissimuler leurs agissements frauduleux, le groupe a fait croire que les jetons TOSI étaient émis par une société japonaise et s'apprêtaient à être cotés sur la plateforme Binance. Parallèlement, ils ont mis en place des offres d'investissement aux taux d'intérêt anormalement élevés, de 3 % à 22 %, avec des commissions versées selon un modèle à plusieurs niveaux. Faute de nouveaux participants, les individus ont simultanément fermé le site web, prétextant une « maintenance » ou un « piratage », avant de lancer un nouveau projet pour poursuivre l'escroquerie.

Pour étendre leur influence, Duy et Thoa se sont associés à Duong Thanh Ky (41 ans, résidant dans le quartier de Hai Van, à Da Nang) afin de créer la chaîne YouTube « TOSI VIETNAM », de produire de fausses vidéos promotionnelles, de diffuser en direct sur les réseaux sociaux, d'organiser des séminaires et des tournées pour rencontrer des investisseurs dans de nombreuses provinces et villes. Parallèlement, le groupe a recruté des responsables locaux pour attirer des participants, formant ainsi un vaste réseau à plusieurs niveaux.

L'agence d'enquête de la police de la ville de Da Nang a déterminé que, de 2021 à aujourd'hui, le groupe a mis en œuvre 3 projets de fraude consécutifs, s'appropriant un total d'environ 90 milliards de VND auprès de plus de 8 000 victimes à travers le pays.

Au cours de la perquisition et de l'enquête, la police a saisi 11 ordinateurs portables, 16 téléphones portables de différents types, plus de 20 Go de données de code source de projets et environ 1 000 pages de documents connexes.

Par ailleurs, la police de la ville de Da Nang a également gelé plus de 1,1 milliard de dongs sur des comptes bancaires, près de 100 000 USDT (cryptomonnaie représentant le dollar américain) sur des portefeuilles virtuels, ainsi que de nombreux autres biens immobiliers liés à ces transactions.

L'affaire fait l'objet d'une enquête et d'un traitement plus approfondis.

CERISE

Source : https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html