La police de la province de Dong Nai a poursuivi le couple propriétaire de l'association d'épargne et de crédit tournante.

Concernant l'effondrement de près de 50 milliards de VND de hui à Dong Nai , le département de police provincial de Dong Nai a poursuivi et détenu temporairement le propriétaire de hui, Tran Quoc Huy (37 ans, résidant à Dong Nai), propriétaire du bureau immobilier Huy Thinh Phat, pour enquêter sur l'acte d'«appropriation frauduleuse de biens».

Lecture du mandat d'arrêt contre le suspect Tran Quoc Huy

Après enquête, le 25 janvier, la police provinciale de Dong Nai a décidé d'engager des poursuites contre Tran Quoc Huy, de poursuivre l'accusé et de lancer un mandat d'arrêt contre lui. Son épouse, Nguyen Thi Hoai Huong (34 ans, résidant à Hô-Chi-Minh-Ville), a également été poursuivie avec son mari, mais a été libérée sous caution pour les besoins de l'enquête.

Les décisions susmentionnées ont été approuvées par le Parquet populaire provincial de Dong Nai. Le 31 janvier, la police provinciale de Dong Nai a rendu ces décisions et perquisitionné le domicile, saisissant les documents pertinents pour l'enquête.

Les premières conclusions de l'enquête ont révélé que, depuis 2019, Huy et son épouse ont ouvert de nombreuses chaînes d'associations d'épargne et de crédit tournantes, attirant des centaines de personnes dans la province de Dong Nai et les provinces voisines, sous forme d'associations hebdomadaires et mensuelles. Début 2022, Huy et son épouse perdaient de l'argent et n'étaient plus en mesure de rembourser leurs dettes ni d'effectuer leurs paiements. Cependant, Huy a continué d'ouvrir de nombreuses autres chaînes d'associations d'épargne et de crédit tournantes.

Agence immobilière Huy dans la commune de Lo 25HK

Le 26 mai 2023, Huy a soudainement publié sur les réseaux sociaux une information annonçant la faillite du hui. Suite à cette information, des centaines de participants se sont rendus à l'agence immobilière Huy Thinh Phat (commune Lo 25, district de Thong Nhat), propriété de Huy et de son épouse, pour réclamer de l'argent au hui, provoquant des troubles.

Les autorités locales ont collaboré avec la police du district de Thong Nhat pour recevoir la plainte, puis ont transmis le dossier à la police provinciale de Dong Nai pour enquête, conformément à leurs compétences. Selon la police provinciale de Dong Nai, les statistiques préliminaires indiquent que Huy et son épouse ont détourné environ 49 milliards de dongs auprès de 337 personnes.

Lien source: https://thanhnien.vn/vu-vo-hui-gan-50-ti-dong-cong-an-tinh-dong-nai-khoi-to-vo-chong-chu-hui-185240201092519765.htm