Selon les conclusions de l'enquête, le prévenu Tran Qui Thanh, ses deux filles et plusieurs autres personnes ont profité de la réglementation sur les prêts, appliquant un taux d'intérêt de 3 % par mois, soit un taux inférieur au seuil d'usure. Lors de l'octroi de prêts, Tran Qui Thanh n'a pas conclu de contrat de prêt avec garantie, mais a contraint des entreprises et des particuliers à conclure un contrat de cession de projets et de parts dans le projet. La valeur des projets et des biens immobiliers figurant dans le contrat était bien inférieure à leur valeur réelle.
Selon l'Agence d'enquête, lorsque l'emprunteur a finalisé les démarches pour transférer le bien à Tan Hiep Phat, M. Thanh a demandé à ses deux filles de le faire afin d'en prendre le contrôle et de s'en débarrasser. Bien que l'emprunteur ait rempli son obligation de payer intégralement le capital et les intérêts comme convenu, M. Thanh a néanmoins usé de ruses ou inventé des prétextes pour ne pas restituer le bien et s'en l'approprier.
En utilisant les astuces ci-dessus, de janvier 2019 à novembre 2020, les trois père et fils du président du groupe Tan Hiep Phat se sont appropriés des actifs, des projets et des terrains d'un certain nombre d'individus.
Par rapport à la conclusion de l'enquête d'octobre 2023, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a maintenu sa position sur la poursuite des trois accusés, mais le montant d'argent détourné a été déterminé comme étant passé de 767 milliards de VND à 1 048 milliards de VND.
Français Auparavant, le ministère de la Sécurité publique avait chargé l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C01) d'enquêter, de vérifier et de résoudre le contenu des pétitions d'un certain nombre de citoyens de Ho Chi Minh- Ville et de la province de Dong Nai accusant M. Tran Qui Thanh et ses filles Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich et un certain nombre d'autres personnes d'avoir commis les actes d'« Appropriation frauduleuse de biens » https://dangcongsan.vn/thoi-su/, « Abus de confiance pour s'approprier des biens » https://dangcongsan.vn/thoi-su/, « Évasion fiscale » https://dangcongsan.vn/thoi-su/, « Extorsion de biens » sont des projets et des biens immobiliers de valeur particulièrement importante dans la province de Dong Nai et à Ho Chi Minh-Ville depuis novembre 2020.
Le 10 avril 2023, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a poursuivi Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, de la société Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited. L'agence a déclaré que l'enquête avait permis de conclure que les agissements de M. Tran Qui Thanh et de ses filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, constituaient un délit d'« abus de confiance en vue de s'approprier des biens ».
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