Un escroc adepte du marketing multiniveau condamné pour détournement de Mercedes

Le 19 janvier à midi, le tribunal populaire de la ville de Da Nang a conclu le procès en première instance de l'homme d'affaires Dao Nguyen Nghi, qui avait loué frauduleusement une voiture Mercedes de luxe puis l'avait hypothéquée pour obtenir de l'argent afin de rembourser ses dettes.

Le tribunal populaire a condamné Dao Nguyen Nghi (42 ans, résidant dans le groupe 27, quartier Hoa Khanh Nam, district de Lien Chieu, ville de Da Nang) à 12 ans de prison pour fraude et appropriation de biens.

Selon l’acte d’accusation, en septembre 2022, Nghi a demandé à louer une voiture auprès de la société Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (district de Thanh Khe).

Cette société a livré à Nghi une voiture Mercedes immatriculée 43A-486.52 appartenant à Mme Pham Le Phuong Tram (40 ans, résidant rue Huy Can, district de Hai Chau, ville de Da Nang).

Condamné à 12 ans de prison

Ensuite, Nghi a hypothéqué la voiture ci-dessus à Mme Pham Thi Ngoc Anh (56 ans, résidant à Nguyen Truc, district de Son Tra, ville de Da Nang) pour emprunter 700 millions de VND afin de compléter les procédures d'échéance bancaire.

Nghi a menti en affirmant que la propriétaire de la voiture (Pham Le Phuong Tram) était son épouse. Lorsque Mme Anh a demandé à l'épouse de Nghi de l'accompagner pour recevoir l'argent, Nghi a prétendu qu'elle était occupée et indisponible, mais lui a remis un document signé par son épouse confirmant le prêt.

Mme Anh a transféré 693 millions de VND à Nghi. Nghi les a utilisés pour rembourser la dette de M. Tran Van Cuc (49 ans, résidant à Ha Huy Tap, district de Thanh Khe) de 502 millions de VND, pour rembourser la dette de M. Nguyen Quoc Trung Tien (origine inconnue) de 100 millions de VND, et a dépensé le reste.

Lorsque Mme Anh a réclamé le remboursement de la dette et que la société susmentionnée a découvert que la voiture était hypothéquée, Nghi a accepté de demander à Mme Anh de restituer la voiture à la société, promettant de rembourser la dette à Mme Anh, mais ne l'a pas fait.

Selon l'évaluation, la voiture BS 43A-486.52 vaut plus de 1,6 milliard de VND.

Comme l'a rapporté Thanh Nien , en plus de l'affaire ci-dessus, Dao Nguyen Nghi a également été poursuivi avec son complice Nguyen Thai Dien (40 ans, résidant dans le quartier Hai Chau 1, district de Hai Chau) dans une autre affaire de fraude et d'appropriation de biens.

Nghi et Dien ont vendu des actions de la société par actions Central Warehouse (dont Dien était le directeur) sous la forme d'un marketing multiniveau pour lever un capital d'environ 40 milliards de VND, escroquant ainsi plus de 500 personnes.

Les deux individus ont créé la chaîne de supermarchés Fumart, le site web « Fumart.vn » et l'application « Fumart » dans le but de tromper les investisseurs.

Après avoir levé des fonds, Nghi et Dien ont utilisé l'argent pour verser des commissions à plusieurs niveaux, organiser des événements et faire de la publicité afin de continuer à attirer des investisseurs. La police de Da Nang poursuit son enquête.

Lien source: https://thanhnien.vn/doanh-nhan-lua-dao-huy-dong-von-da-cap-lanh-an-vi-chiem-doat-xe-mercedes-185240119123740798.htm