Rapport sur le détournement de fonds au Centre provincial des archives historiques

Le 14 février, selon des sources du journal Thanh Nien , la police provinciale de Ca Mau a reçu le dossier relatif aux irrégularités constatées au Centre des archives historiques de la province de Ca Mau, dossier qui lui avait été transmis par l'Inspection provinciale. Dès réception du dossier, le service des enquêtes criminelles de la police provinciale de Ca Mau l'a inclus dans un rapport pour vérification.

Cà Mau: Đưa vào tin báo vụ tham ô tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh- Ảnh 1. — La police provinciale de Ca Mau a reçu le dossier concernant la création illégale d'un fonds et le détournement de fonds survenus au Centre des archives historiques de la province.

« L’Inspection provinciale de Ca Mau a relevé des indices du délit de constitution de fonds illégaux, tel que stipulé à l’article 205 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), et des indices du délit de détournement de fonds, tel que stipulé à l’article 353 du même code pénal, au Centre provincial des archives historiques. Toutefois, une vérification et une enquête approfondies sont nécessaires avant d’entreprendre toute action », a ajouté la source.

Selon le journal Thanh Nien , l'Inspection provinciale de Ca Mau vient de conclure son inspection du fonctionnement, de la gestion et de l'utilisation des biens publics et des ressources financières du Centre provincial des archives historiques. Elle a par ailleurs recommandé le transfert du dossier relatif aux infractions commises par des individus soupçonnés d'activités criminelles au sein du centre aux services d'enquête.

Plus précisément, durant la période d'inspection 2013-2022, il a été constaté que le Centre des archives historiques de la province de Ca Mau avait perçu 455 millions de VND de diverses sources, notamment des commissions, des primes collectives et la vente de vieux papiers. Au lieu de verser cette somme dans les fonds de l'organisme, il a créé un fonds de prévoyance. Le Centre a également omis d'enregistrer ces fonds dans son système comptable, de produire des reçus et des justificatifs de dépenses, de tenir une comptabilité et d'établir des rapports financiers. Les dépenses issues de ce fonds n'ont pas été approuvées par le conseil d'administration de l'organisme, mais décidées unilatéralement par le directeur du Centre, sans aucun justificatif. Selon le rapport d'inspection, ce comportement constitue une infraction de création de fonds illégal.

Concernant les 3,6 milliards de VND remboursés par des particuliers pour des services de traitement de documents, l'Inspection a déterminé que le montant déclaré par le directeur du centre comme ayant été dépensé pour soutenir des groupes et des particuliers extérieurs au centre s'élevait à 888 millions de VND. Après vérification, il s'est avéré qu'un groupe sur sept a nié avoir reçu 8 millions de VND, et que 52 particuliers sur 58 ont nié avoir reçu 373 millions de VND. Ces éléments indiquent que l'authenticité des dépenses susmentionnées ne peut être formellement établie ; à l'heure actuelle, cet argent n'est plus disponible en espèces et n'apparaît pas sur le solde bancaire. L'Inspection considère que cet acte présente des signes de détournement de fonds.

Le rapport d'inspection a également conclu que la création d'un fonds de prévoyance n'était pas mentionnée dans le règlement intérieur annuel des dépenses ; les recettes et les dépenses n'avaient été approuvées ni par le conseil d'administration ni par l'assemblée générale du centre. Actuellement, le comptable et le trésorier du Centre d'archives historiques de la province de Ca Mau ont égaré la liste signée des donateurs, ne conservant que les données du grand livre comptable.

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