Le 14 février, selon la source du journaliste Thanh Nien , la police provinciale de Ca Mau a reçu le dossier de l'infraction commise au Centre des archives historiques de la province de Ca Mau, transmis par l'Inspection provinciale. Immédiatement après réception du dossier, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Ca Mau a consigné l'affaire au rapport pour vérification.
La police provinciale de Ca Mau a reçu le dossier de création illégale de fonds et de détournement de fonds survenu au centre des archives historiques de la province.
L'Inspection provinciale de Ca Mau a constaté des indices de constitution de fonds illicites, tels que définis à l'article 205 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), et de détournement de biens, tels que définis à l'article 353 du même code, au Centre provincial des archives historiques. Cependant, nous devons procéder à des vérifications et à une enquête approfondie avant de traiter ces faits », a ajouté la source.
Selon Thanh Nien , l'Inspection provinciale de Ca Mau vient de conclure son inspection du fonctionnement, de la gestion et de l'utilisation des biens publics et des ressources financières du Centre provincial des archives historiques. Elle a également proposé de transférer le dossier des infractions présentant des signes de criminalité au Centre à l'organisme d'enquête.
Plus précisément, au cours de l'année d'inspection 2013-2022, il a été constaté que le Centre provincial des archives historiques de Ca Mau avait perçu 455 millions de VND provenant de revenus provenant d'entreprises versant des commissions, des récompenses collectives, la vente de papier brouillon, etc., sans les avoir comptabilisés dans le fonds de l'agence, mais en créant un fonds de roulement. Le centre n'a pas non plus comptabilisé ces revenus dans le système comptable de suivi et de gestion ; n'a pas créé de recettes et de dépenses ; n'a pas tenu de comptabilité et n'a pas établi de rapports financiers. Les dépenses provenant de cette source n'ont pas été approuvées par le collectif de l'agence, mais ont été décidées par le directeur du centre lui-même, sans qu'aucun document ne le prouve. Selon les conclusions de l'inspection, ce comportement témoigne d'une constitution illégale de fonds.
Concernant le montant de 3,6 milliards de dongs remboursé par les particuliers au titre des frais de révision de documents, l'Inspection a déterminé que les sommes déclarées par le directeur du Centre avaient été dépensées pour soutenir des groupes et des particuliers extérieurs au Centre, à hauteur de 888 millions de dongs. Après vérification, un groupe sur sept n'a pas reconnu avoir perçu les 8 millions de dongs, et 52 personnes sur 58 n'ont pas reconnu avoir perçu les 373 millions de dongs. Cela démontre que les dépenses susmentionnées ne sont pas entièrement fondées ; à l'heure actuelle, la somme susmentionnée n'est plus disponible dans la trésorerie et ne figure pas sur le compte de dépôt. L'Inspection estime que ce comportement présente des signes de détournement de fonds.
Les conclusions de l'inspection ont également révélé que la création du fonds de subsistance n'était pas reflétée dans le règlement intérieur annuel des dépenses ; les recettes et les dépenses n'avaient pas été approuvées par le conseil d'administration et le collectif du centre. À l'heure actuelle, le comptable et le trésorier du Centre des archives historiques provinciales de Ca Mau ont perdu la liste signée des payeurs, ne conservant que les données figurant dans le livre de suivi du comptable.
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