Plusieurs dirigeants de la Vietnam Rare Earth Company ont été poursuivis en justice.

SGGPO 1er décembre 2023 à 20h03

Le président du conseil d'administration, le directeur adjoint et des employés de la Vietnam Rare Earth Company ont été poursuivis pour « contrebande ». Cette affaire s'inscrit dans le prolongement des récents scandales liés à l'exploitation minière dans la province de Yen Bai .

Dans l'après-midi du 1er décembre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'en élargissant l'enquête sur l'affaire de « violation des réglementations relatives à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles » et de « violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves » survenues à la société par actions Thai Duong Group (Thai Duong Company) et à des unités connexes, l'unité a pris la décision de compléter la décision de poursuites pénales pour le crime de « contrebande ».

Mine de terres rares exploitée par la société Thai Duong dans la commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai

Parallèlement à la décision de poursuivre l'affaire, l'Agence de police d'enquête a également appliqué des mesures procédurales à l'encontre de plusieurs prévenus. Plus précisément, M. Nguyen Quang Manh (directeur exécutif de la mine de Yen Phu) a été poursuivi, assigné à résidence et perquisitionné pour le délit de « violation de la réglementation relative à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles ».

M. Manh était déterminé à avoir aidé Doan Van Huan (président du conseil d'administration et directeur général de la société Thai Duong) à diriger et organiser l'exploitation et la vente illégales de plus de 160 000 tonnes de terres rares et de minerai de fer, générant un profit illégal de plus de 632 milliards de VND.

Dans le même temps, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Luu Anh Tuan (président du conseil d'administration de la Vietnam Rare Earth Company) ; a poursuivi, arrêté et placé en détention Do Hanh Huong (directrice adjointe de la Vietnam Rare Earth Company) ; a poursuivi, interdit de quitter son domicile et a fait l'objet d'une perquisition à l'encontre de Pham Xuan Hau et Pham Thi Yen (tous deux employés du service import-export de la Vietnam Rare Earth Company) pour le crime de « contrebande ».

Ces personnes ont été accusées d'avoir fait de fausses déclarations en douane pour exporter et vendre illégalement à des partenaires étrangers plus de 470 tonnes de terres rares d'une valeur de plus de 380 milliards de VND au cours de la période 2019-2023, causant une perte de taxe à l'exportation (provisoire) pour l'État de plus de 82 milliards de VND.

Comme l'a rapporté le journal SGGP le 20 octobre, les accusés de la société Thai Duong, à savoir : Doan Van Huan (président du conseil d'administration), Nguyen Van Chinh (directeur général adjoint) et Dang Tran Chi (directeur), ont été poursuivis et placés en détention provisoire pour les besoins de l'enquête concernant les infractions de « violation des réglementations relatives à l'exploration et à l'exploitation des ressources naturelles » et de « violation des réglementations comptables ayant entraîné des conséquences graves ».

Après une enquête visant à clarifier les infractions liées à l'exploitation, au traitement et à la consommation illégales de minerai de terres rares et de minerai de fer à la mine de Yen Phu, commune de Yen Phu, district de Van Yen, province de Yen Bai, appartenant à la société Thai Duong, le 9 octobre, le Département de la police d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (Ministère de la Sécurité publique) a mené simultanément des perquisitions dans 21 lieux d'exploitation, de collecte, d'activité commerciale et domiciles privés de personnes impliquées dans la province de Yen Bai et dans 3 autres provinces et villes concernées ; plus de 13 700 tonnes de minerai de terres rares et plus de 1 400 tonnes de minerai de fer ont été saisies provisoirement.

L'enquête préliminaire a établi que : Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont dirigé et organisé l'exploitation et la consommation illégales de plus de 11 200 tonnes de minerai de terres rares d'une valeur d'environ 440 milliards de VND et de plus de 152 000 tonnes de minerai de fer d'une valeur d'environ 192 milliards de VND, réalisant un profit illégal d'environ 632 milliards de VND ; en violation de la directive n° 02/CT-TTg du 9 février 2012 du Premier ministre, des clauses 3, 5, 7, de l'article 2 et de l'article 3 de la licence d'exploitation minière n° 927/GP-BTNMT.

De plus, Doan Van Huan et Nguyen Van Chinh ont également conclu un accord avec la Vietnam Rare Earth Joint Stock Company et la Hop Thanh Phat Company lors d'opérations d'achat et de vente de terres rares et de minerai de fer, en émettant des factures de TVA afin de réduire la quantité et le prix de vente réel ; aidant ainsi la Thai Duong Group Joint Stock Company à dissimuler plus de 28 milliards de VND provenant de la vente de terres rares et de minerai de fer dans ses comptes, manquant à son obligation de déclaration et de paiement des impôts, causant un préjudice à l'État.

Source: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html