(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh et Ngo Viet Thanh ont réussi à légaliser et à vendre des centaines de factures illégales à de nombreuses entreprises à Binh Duong , Ho Chi Minh City, Binh Phuoc..., empochant illégalement des milliards de dongs.
Le 13 décembre, l'Agence de sécurité des enquêtes de la police de Binh Duong a exécuté la décision de poursuivre et d'interdire à Nguyen Thi Thu Trinh (née en 1986, originaire de Binh Dinh) et à Ngo Viet Thanh (né en 1987, résidant à Ho Chi Minh-Ville) de quitter leur lieu de résidence pour le crime de commerce illégal de factures et de documents de paiement au budget de l'État.
Nguyen Thi Thu Trung au poste de police (Photo : Fournie par la police).
Selon la police de Binh Duong, en juin 2022, Nguyen Thi Thu Trinh a utilisé une fausse identité pour créer la société Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd. afin d'acheter et de vendre de fausses factures de valeur ajoutée et d'en tirer des profits illégaux. En réalité, cette société n'exerce aucune activité commerciale de ce type.
Viet Thanh est un intermédiaire qui trouve des clients, puis présente et aide Trinh à légaliser l'achat et la vente illégaux de factures.
Au cours de la période allant de juin 2022 à la fin de 2023, Trinh et Thanh ont réussi à légaliser et à vendre des centaines de factures illégales à de nombreuses entreprises de Binh Duong, Ho Chi Minh-Ville et Binh Phuoc ..., empochant illégalement des milliards de dongs.
L'accusé Ngo Viet Thanh (Photo : Fournie par la police).
Le service d'enquête et de sécurité de la police de Binh Duong poursuit ses investigations. Nous demandons aux personnes physiques, morales et commerciales impliquées dans l'achat et la vente illégaux de factures et de documents de Nguyen Thi Thu Trinh et Ngo Viet Thanh de prendre contact avec le service d'enquête et de sécurité de la police de Binh Duong afin de coordonner les efforts pour résoudre cette affaire.
Source : https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm
Comment (0)