An Giang : Poursuites judiciaires contre des suspects pour impression, émission et commercialisation illégales de factures et de documents destinés au paiement du budget de l'État

Le 18 octobre, l'Agence de police d'enquête de la police de la province d'An Giang (Département d'enquête sur les crimes de corruption, d'économie, de contrebande et d'environnement) a annoncé qu'elle avait rendu une décision de poursuivre l'accusé et une ordonnance interdisant à Ha Kim Nhung, né en 1965 (résidant dans le hameau de Dong Son 2, commune de Thoai Son, province d'An Giang), d'enquêter sur l'acte de

L'accusé Ha Kim Nhung au poste de police.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé qu'à partir d'avril 2024 environ, Ha Kim Nhung, propriétaire de l'épicerie Ha Kim Nhung (adresse 530, rue Nguyen Hue, hameau de Dong Son 2, commune de Thoai Son, province d'An Giang ), a vendu des marchandises à un certain nombre d'agences et d'unités de la région, mais sans factures d'accompagnement.

Ha Kim Nhung a contacté M. Tran Anh Huy (né en 1964, propriétaire de la maison commerciale Nhat Huy, code fiscal 1600901713, adresse 318/5, groupe 7, quartier Long Xuyen, province d'An Giang) pour acheter un total de 17 fausses factures de TVA, avec un montant avant impôts de 54 453 707 VND, un montant de TVA de 4 356 292 VND, un paiement total de 58 810 000 VND auprès de 4 sociétés (Ngoc Hung Dung AG Co., Ltd., Ngoc Phat Trien Trading and Service Co., Ltd., Van Thinh Phu 152 Construction Co., Ltd., Ngoc Phuc Hung Construction Co., Ltd.).

Actuellement, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale d'An Giang continue d'enquêter, de vérifier et de clarifier l'affaire.

Actualités et photos : HOANG DO

Source : https://baoangiang.com.vn/an-giang-khoi-to-bi-can-ve-hanh-vi-in-phat-hanh-mua-ban-trai-phep-hoa-don-chung-tu-thu-nop-ngan--a464404.html