Poursuites judiciaires contre un groupe de fraudeurs ayant détourné plus de 10 milliards de VND en ligne

Le 4 juillet, la police provinciale de Bac Ninh a annoncé : le département des enquêtes de la police provinciale de Bac Ninh a résolu avec succès une affaire et a émis une décision de poursuites contre quatre individus pour « appropriation frauduleuse de biens », en vertu de l’article 174 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), pour accès non autorisé aux comptes d’utilisateurs de l’application Binance. Cette décision a été approuvée par le parquet populaire de même niveau.

Les sujets comprennent : Nguyen Duc Hung, 25 ans, du district de Nghia Dan, province de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 ans, du district de Nghia Dan, province de Nghe An ; Nguyen Phung Hoang, 22 ans, du district de Thanh Chuong, province de Nghe An et Nguyen Anh Tuan, 26 ans, du district de Nhu Xuan, province de Thanh Hoa.

Grâce à un travail de compréhension de la situation et à la mise en œuvre proactive de mesures de travail, le Département de la cybersécurité et de la prévention des crimes de haute technologie de la police provinciale de Bac Ninh a découvert que le compte « HOANG_COIN_247 » présentait des signes de fraude, accédant illégalement aux comptes des utilisateurs de l'application Binance pour accéder à leurs actifs.

Après vérification et enquête, la police a identifié le cerveau et chef de l'opération : Nguyen Duc Hung. L'enquête préliminaire a permis d'établir que Nguyen Duc Hung avait appris, via les réseaux sociaux, comment accéder illégalement aux comptes d'utilisateurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.com. Il a ensuite acheté des comptes Binance, y a associé des numéros de téléphone (cartes SIM jetables) comme moyen de contact et a établi un lien avec un compte bancaire (n'appartenant pas au titulaire) comme moyen de paiement. Une fois ces comptes créés, le groupe de Hung s'est connecté au site web Binance.com, a passé un ordre d'achat d'une certaine quantité de cryptomonnaie (USDT) et l'a rapidement proposée à la vente sur la plateforme à un prix dérisoire afin d'attirer les acheteurs.

Lorsqu'une personne achète des USDT vendus par Hung, ce dernier envoie un message sans confirmer le code de transfert afin de faire croire à l'acheteur que la transaction est erronée. Il lui demande alors de scanner un QR code censé permettre la mise en place d'un ordre de transfert manuel. Dès que l'acheteur clique sur le QR code, le groupe de Hung prend immédiatement le contrôle du compte, retire toutes les cryptomonnaies du portefeuille et passe un ordre de vente pour l'ensemble des USDT.

Grâce à ces stratagèmes, les suspects ont initialement avoué avoir mené à bien plus de 50 escroqueries depuis début 2024, dérobant environ 10 milliards de dongs à de nombreuses victimes dans différentes provinces et villes du pays, dont une dans la province de Bac Ninh. Ils ont utilisé l'argent ainsi détourné pour acheter des voitures, recharger des comptes de jeux en ligne et pour leurs dépenses personnelles.

À la suite de l'inspection et de la perquisition, les autorités ont saisi 6 téléphones portables, 4 ordinateurs portables, 3 clés USB, 130 millions de VND en espèces et 37 comptes bancaires de différents types. Un compte bancaire a été gelé et les transactions de vente de véhicules d'un montant total supérieur à 1 milliard de VND ont été suspendues.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête. Suite à cet incident, la police provinciale de Bac Ninh recommande à la population de rester vigilante, de ne pas cliquer sur des liens suspects, de ne pas installer de logiciels sans autorisation, de ne pas effectuer de transferts d'argent via des codes QR ni d'activer des services selon les instructions d'inconnus, afin d'éviter toute escroquerie.

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