Poursuites judiciaires contre un groupe de fraudeurs qui ont détourné plus de 10 milliards de VND en ligne

Le 4 juillet, la police provinciale de Bac Ninh a annoncé que le service d'enquête de la police provinciale de Bac Ninh venait de résoudre une affaire et a décidé d'engager des poursuites contre quatre personnes pour « appropriation frauduleuse de biens » en vertu de l'article 174 du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) par accès non autorisé aux comptes des utilisateurs de l'application Binance. Cette décision a été approuvée par le Parquet populaire du même niveau.

Les sujets comprennent : Nguyen Duc Hung, 25 ans, du district de Nghia Dan, province de Nghe An ; Hoang Dinh Tai, 27 ans, du district de Nghia Dan, province de Nghe An ; Nguyen Phung Hoang, 22 ans, du district de Thanh Chuong, province de Nghe An et Nguyen Anh Tuan, 26 ans, du district de Nhu Xuan, province de Thanh Hoa.

Grâce au travail de compréhension de la situation et à la mise en œuvre proactive de mesures de travail, le Département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de la police provinciale de Bac Ninh a découvert que le compte « HOANG_COIN_247 » présentait des signes de fraude, accédant illégalement aux comptes pour s'approprier les actifs des utilisateurs de l'application Binance.

Après vérification et enquête, la police a identifié le cerveau et le meneur comme étant Nguyen Duc Hung. L'enquête initiale a permis de clarifier les faits : Nguyen Duc Hung avait appris à accéder illégalement aux comptes des utilisateurs de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.com sur les réseaux sociaux, puis avait acheté des comptes Binance, associé des numéros de téléphone (cartes SIM non sollicitées) comme moyen de contact et configuré un lien avec un compte bancaire (autre que celui du propriétaire) comme moyen de paiement. Après avoir créé ce compte, le groupe de Hung avait accédé au site web Binance.com, passé un ordre d'achat d'une certaine quantité de cryptomonnaie (USDT) et l'avait rapidement proposée à la vente sur cette plateforme à un prix avantageux pour attirer les acheteurs.

Lorsqu'un acheteur achète des USDT vendus par Hung, ce dernier envoie un message sans confirmer le code de transfert USDT afin de faire croire à tort à l'acheteur que la transaction est erronée. Il lui demande ensuite de scanner le code QR fourni par Hung pour configurer un transfert USDT manuel. Lorsque l'acheteur clique sur le QR code, le groupe de Hung prend immédiatement le contrôle du compte, retire toutes les cryptomonnaies du portefeuille et passe un ordre de vente de la totalité des USDT.

Grâce à ces stratagèmes, les individus ont initialement avoué avoir perpétré avec succès plus de 50 opérations depuis début 2024, détournant environ 10 milliards de dongs auprès de nombreuses victimes dans les provinces et villes du pays, dont une victime dans la province de Bac Ninh. Ces individus ont utilisé cette somme pour acheter des voitures, recharger des jeux et couvrir leurs dépenses personnelles.

À la suite de l'inspection et de la perquisition, les autorités ont saisi 6 téléphones portables, 4 ordinateurs portables, 3 clés USB, 130 000 000 VND en espèces et 37 comptes bancaires de différents types. 1 compte bancaire a été gelé et les transactions de vente de voitures d'un montant total de plus d'un milliard de VND ont été suspendues.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête. Suite à cet incident, la police provinciale de Bac Ninh recommande à la population d'être vigilante : ne pas accéder à des liens inconnus, ne pas installer de logiciels soi-même, ne pas transférer d'argent via des codes QR ni activer un logiciel sur instruction d'inconnus afin d'éviter toute escroquerie.

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