Une enquête criminelle a été ouverte suite à l'incident rapporté par le journal Dai Doan Ket.

L'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoï a décidé d'engager des poursuites pénales contre Mme Phung Thi Hien, directrice de la société Tom Tourism Trading and Travel Company Limited, après avoir reçu de nombreuses plaintes l'accusant de fraude et d'appropriation de biens, sous prétexte de mener à bien les démarches pour envoyer des personnes en Australie et au Canada.

La société Tom Tourism a enregistré son siège social au n° 3, ruelle 92, rue Nguyen Khanh Toan, quartier Quan Hoa, district de Cau Giay ( Hanoi ).

Le service d'enquête de la police municipale de Hanoï vient d'annoncer les résultats du traitement des informations relatives à des crimes transmises à plusieurs citoyens résidant à Hanoï. Il ressort de cette enquête que M. Doan Quang Linh aurait voyagé à Taïwan (Chine) et en Thaïlande par l'intermédiaire de la société de Phung Thi Hien, directrice et représentante de Tom Tourism Trading Company Limited (située dans le quartier de Quan Hoa, district de Cau Giay, à Hanoï), dans le but de commettre une escroquerie. Cette dernière aurait détourné 345 millions de dongs appartenant à M. Linh en lui faisant croire qu'elle avait perçu de l'argent pour établir des documents lui permettant de quitter le Vietnam pour le Canada. Par ailleurs, plusieurs autres citoyens ont également porté plainte contre Phung Thi Hien, l'accusant d'avoir escroqué un total de plus de 700 millions de dongs en lui faisant croire qu'elle avait perçu de l'argent pour établir des documents permettant à des personnes de quitter le Vietnam pour l'Australie.

Suite à cette dénonciation, le service d'enquête de la police de Hanoï a décidé d'ouvrir une procédure pénale. En effet, Phung Thi Hien, directrice de l'agence de voyages Tom Tourism (qui n'est pas habilitée à effectuer les démarches administratives pour les citoyens vietnamiens souhaitant quitter le pays), a malgré tout promis à M. Doan Quang Linh qu'elle pouvait s'occuper des documents et des formalités nécessaires à son départ pour le Canada.

Le 25 décembre 2023, Hien a reçu un acompte de 12 millions de VND. Le 4 janvier 2024, Hien a de nouveau reçu 150 millions de VND de M. Linh. Hien a affirmé avoir remis tous les documents de M. Linh à Nguyen Tat Duc (travaillant dans le secteur du tourisme) pour exécution, mais Duc a affirmé n'avoir jamais eu connaissance de ces documents. Duc a également déclaré n'avoir jamais rencontré M. Linh. Par la suite, M. Linh n'a pas pu quitter le pays en raison de nombreux retards de la part de la société de Hien, pour diverses raisons. Malgré cela, Hien a maintenu que M. Linh avait été autorisé à partir pour le Canada et n'a pas remboursé les sommes perçues.

L'agence d'enquête a vérifié auprès du Département de l'immigration (A08) du ministère de la Sécurité publique qu'après le 4 janvier 2024, M. Linh n'a pas quitté le pays. Le comportement de Phung Thi Hien présente des caractéristiques permettant de le qualifier de fraude et d'appropriation illicite, conformément à l'article 174, paragraphe 2, du Code pénal.

Les 25 novembre et 25 décembre 2024, le journal Dai Doan Ket a publié un article relatant les nombreuses plaintes déposées par des citoyens auprès des autorités compétentes concernant les agissements illégaux de Mme Phung Thi Hien, directrice de la société Tom Tourism. M. Nguyen Viet Kham, résidant dans la commune de Do Dong, district de Thanh Oai, à Hanoï, a notamment déclaré qu'au début de l'année 2024, il avait fait la connaissance de Mme Phung Thi Hien. M. Kham lui avait alors fait part de son désir de travailler en Australie et elle lui avait promis son soutien. Mme Hien s'était engagée à prendre en charge toutes les démarches administratives (visas et passeports) nécessaires à l'entrée de M. Kham en Australie en tant que touriste. M. Kham devait verser 284 millions de dongs à la société de Mme Hien.

Selon M. Kham, après avoir reçu l'acompte, Mme Hien a modifié à plusieurs reprises l'horaire du vol pour l'Australie. Initialement, le vol devait faire escale à Hong Kong (Chine), puis rejoindre l'Australie. Cependant, Mme Hien et la société n'ont pas respecté l'accord et ont emmené M. Kham en Thaïlande, puis à Hô Chi Minh-Ville. De là, ils l'ont conduit par la route jusqu'à la frontière cambodgienne, puis à Hong Kong (Chine). Afin d'instaurer un climat de confiance avec M. Kham, avant son départ pour l'Australie, Mme Hien a signé un engagement à respecter l'horaire prévu et à entrer en Australie avant le 30 septembre 2024. En cas de non-respect de cet horaire, la société s'engageait à rembourser intégralement les sommes versées à M. Kham. Or, Mme Hien a maintes fois promis le respect des horaires et de l'itinéraire, mais a continuellement modifié ce dernier malgré son engagement. À ce jour, M. Kham n'a toujours pas pu se rendre en Australie et Mme Hien ne l'a toujours pas remboursé.

Par ailleurs, suite à des signalements de citoyens, le Département de la gestion du travail à l'étranger a vérifié et conclu que la société Tom Tourism ne possédait pas l'autorisation d'exercer une activité de placement de travailleurs vietnamiens à l'étranger sous contrat. Le Département a transmis les plaintes des citoyens et a demandé à la police de mener une enquête, de vérifier la situation et de traiter le dossier conformément à la loi.

Source : https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-vic-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html