Poursuivre l'affaire et poursuivre le défendeur contre Shark Binh

(Chinhphu.vn) - La police de la ville de Hanoi a déclaré que le 10 octobre, l'Agence d'enquête de la police de la ville a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh et 9 autres sujets pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens tel que prescrit à l'article 174 du Code pénal et le crime de violation des règlements comptables entraînant de graves conséquences tel que prescrit à l'article 221 du Code pénal.

M. Nguyen Hoa Binh (communément appelé Shark Binh)

Dans l'après-midi du 14 octobre, le département de police de Hanoï a tenu une conférence de presse pour présenter les résultats de l'enquête et la découverte de plusieurs cas et incidents typiques survenus récemment au sein du département de police municipal. Parmi ces cas figurait l'affaire relative aux infractions commises au sein de la société par actions Nexttech Group, dont M. Nguyen Hoa Binh (plus connu sous le nom de Shark Binh) est le président du conseil d'administration.

Lors de la conférence de presse, la police de Hanoi a déclaré que le 10 octobre, l'Agence d'enquête de la police de Hanoi a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh et 9 autres sujets pour le crime d'appropriation frauduleuse de biens tel que prescrit à l'article 174 du Code pénal et le crime de violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences tel que prescrit à l'article 221 du Code pénal.

L'enquête a déterminé que Nexttech Group Joint Stock Company (adresse : 3e étage, bâtiment VTC Online, n° 18, rue Tam Trinh, quartier Tuong Mai, Hanoi) est présidée par Nguyen Hoa Binh (né en 1981 ; résidant au : 430 Sunshine City, zone urbaine de Ciputra, quartier Phu Thuong, Hanoi).

Vers mai 2021, Nguyen Hoa Binh et un certain nombre d'autres sujets ont créé le projet « monnaie numérique Antex » (stocké sur le portefeuille électronique Binance) dans le but de : Vendre la monnaie numérique Antex et appeler les investisseurs à acheter la monnaie numérique Antex pour lever des capitaux afin de construire le projet « monnaie numérique Antex » et le logiciel « portefeuille électronique VNDT » (utilisé pour stocker la monnaie numérique VNDT) à l'avenir (en fait, les sujets n'ont pas terminé la construction du projet de monnaie numérique VNDT).

Les sujets ont convenu d'apporter un capital pour investir dans le projet de monnaie numérique Antex avec un montant total de 5 milliards de VND pour mettre en œuvre le projet et selon la structure convenue (dans laquelle Binh a contribué 2 milliards de VND).

Nguyen Hoa Binh a dirigé la création de la société par actions Vietnam Blockchain Technology Services. L'apport initial en capital a été transféré sur le compte de la société pour assurer le fonctionnement du projet de monnaie numérique Antex, notamment pour le versement des salaires des employés et du personnel technique chargés du développement du projet, et l'achat de serveurs pour la fourniture des services Internet du projet.

Au cours du processus de développement du projet, les participants ont promu, introduit et développé des projets de monnaie numérique ; dans lesquels les participants avaient pour politique de vendre la « monnaie numérique Antex » (abrégée en 100 milliards de jetons) sur le marché.

Entre août et novembre 2021, les émetteurs ont vendu 30 % des jetons Antex (appelés « tokens ») à environ 30 000 investisseurs à travers le pays. Le montant total des transactions effectuées par les investisseurs s'élevait à 4,5 millions USDT (l'USDT est une monnaie numérique stable convertie en équivalent de 4,5 millions USD, soit environ 117 milliards de VND).

De novembre 2021 à décembre 2021, Nguyen Hoa Binh a utilisé sa réputation et son influence pour publier des informations sur les réseaux sociaux concernant le lancement du Fonds d'investissement « Next100 Blockchain » et s'est engagé à investir dans des projets de monnaie numérique avec un capital total de 50 millions USD en 10 ans pour promouvoir la monnaie numérique Antex et renforcer la confiance des investisseurs, en évitant la situation de dumping des pièces Antex (provoquant une baisse de la valeur de la monnaie) pour retirer des capitaux du projet.

Bien que le projet n'ait pas été mis en œuvre comme prévu, Nguyen Hoa Binh et les actionnaires de la société Nexttech ont convenu de retirer l'argent du total du projet Antex, de le transférer sur les portefeuilles électroniques de certaines personnes, dont Binh, pour utilisation, puis de le diviser entre eux, et également de le transférer aux entreprises de l'écosystème de la société Nexttech pour l'utiliser à des fins autres que celles engagées envers les investisseurs.

Jusqu'à présent, il a été déterminé que Nguyen Hoa Binh et ses cofondateurs ont retiré de l'argent des portefeuilles de 30 000 investisseurs, s'appropriant environ 117 milliards de VND des investisseurs.

En poursuivant l'enquête, la police de la ville de Hanoi a découvert qu'en 2022, Nguyen Hoa Binh a créé la Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company, puis a chargé Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy et Doan Van Tuan d'utiliser deux systèmes comptables pour gérer les activités financières de l'entreprise.

Binh a ordonné à ses employés de falsifier les bénéfices et de dissimuler les revenus en abaissant les prix des contrats pour échapper aux impôts (provoquant des pertes et les revenus réels étant suivis dans les livres comptables internes), causant des dommages particulièrement importants au budget de l'État.

L'affaire est en cours d'enquête et d'éclaircissement.

Nhat Nam

Source : https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm