« Shark Binh » et 9 complices ont été poursuivis en lien avec la cryptomonnaie Antex

Les personnes concernées ont été accusées d'avoir fraudé et détourné des centaines de milliards de dongs auprès de dizaines de milliers d'investisseurs via le projet de monnaie numérique « Antex » et d'avoir violé les réglementations comptables, causant des pertes particulièrement importantes au budget de l'État.

Dans l'après-midi du 14 octobre, lors de la conférence de presse sur un certain nombre de cas et d'incidents typiques liés aux domaines économique et environnemental, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoi a annoncé la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (communément appelé « Shark Binh ») et 9 autres sujets pour deux chefs d'accusation : « Appropriation frauduleuse de biens » en vertu de l'article 174 et « Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences » en vertu de l'article 221 du Code pénal.

Le colonel Chu An Thanh, chef du département PC03 de la police de la ville de Hanoi , a informé de l'affaire Shark Binh.

Détecter les signes de fraude du projet « monnaie numérique Antex »

Après avoir collecté des informations, saisi la situation sur le cyberespace et les réflexions des gens sur les signes de fraude présumée dans le projet « monnaie numérique Antex », le directeur de la police de la ville de Hanoi a demandé au département de la police économique de se coordonner avec les unités professionnelles pour vérifier et enquêter de toute urgence afin de clarifier.

Selon les premiers résultats de l'enquête, Nguyen Hoa Binh (né en 1981, résidant à Sunshine City, Ciputra, arrondissement de Phu Thuong, district de Tay Ho, Hanoï) et plusieurs experts en cryptomonnaies ont convenu d'investir 5 milliards de VND dans le développement du projet « monnaie numérique Antex » (stocké sur le portefeuille électronique Binance). L'objectif de ce groupe est de mobiliser des capitaux auprès des investisseurs par l'émission et la vente de « monnaie numérique Antex », afin de développer des projets ultérieurs tels que « monnaie numérique VNDT » et « portefeuille électronique VNDT ». Cependant, aucun produit n'a été finalisé.

Dans le cadre de l'apport en capital, Nguyen Hoa Binh a apporté 2 milliards de dongs et a ordonné la création de la Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company pour la mise en œuvre du projet. L'apport initial a servi à payer les salaires, la location des serveurs et les activités techniques nécessaires à l'exploitation du système.

33,2 milliards de jetons Antex ont été vendus, récoltant environ 117 milliards de VND

D'août à novembre 2021, le groupe a émis et vendu 33,2 milliards de jetons Antex à environ 30 000 investisseurs via des échanges de crypto-monnaie, gagnant 4,5 millions USDT (équivalent à 4,5 millions USD, environ 117 milliards de VND).

Afin de gagner la confiance des investisseurs, Nguyen Hoa Binh a profité de sa réputation et de son influence sur les réseaux sociaux pour annoncer la création du fonds d'investissement Next100 Blockchain, avec l'engagement d'investir 50 millions de dollars sur 10 ans pour promouvoir le projet et prévenir le dumping de jetons. Cependant, le projet n'a pas respecté le calendrier prévu : les investisseurs ont retiré leurs fonds et les ont transférés vers des portefeuilles personnels et des entreprises de l'écosystème Nexttech à des fins d'abus.

Selon l'agence d'enquête, Nguyen Hoa Binh et ses complices ont retiré de l'argent de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, s'appropriant ainsi une somme exceptionnellement importante. La police municipale de Hanoï a saisi et gelé temporairement environ 900 milliards de dongs, dont 597 lingots d'or, des devises étrangères, 18 livres rouges, deux voitures et de nombreux équipements et documents connexes. Les personnes concernées n'ont récupéré que 3,45 milliards de dongs.

Élargissement de l'enquête sur les activités comptables et immobilières de Nexttech

Au cours de l'enquête, la police municipale a découvert d'autres infractions commises par Nguyen Hoa Binh. Plus précisément, en 2022, l'intéressé a ordonné la création de la société par actions Nextland Real Estate Trading et a chargé des personnes sous son autorité de gérer et d'utiliser deux systèmes comptables parallèles afin de dissimuler des recettes et de sous-évaluer des contrats de vente, causant ainsi des pertes particulièrement importantes au budget de l'État.

Sur la base des documents recueillis, le 10 octobre 2025, l'Agence de police d'enquête - Département de police de la ville de Hanoi a rendu une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 09 autres sujets pour deux crimes : « Appropriation frauduleuse de biens » (article 174, Code pénal) ; « Violation des règles comptables entraînant de graves conséquences » (article 221, Code pénal).

Le Département de la police économique de la ville de Hanoï poursuit actuellement son enquête afin d'élucider les faits et les entreprises impliquées dans l'écosystème Nexttech. La police demande aux victimes de contacter le Département de la police économique de la ville de Hanoï, 382 Kham Thien, Van Mieu, quartier Quoc Tu Giam, Hanoï, et de signaler les faits.
Enquêteur responsable : Bui Duc Hieu - Numéro de téléphone 0983.794.570.

L'affaire Nguyen Hoa Binh (« Shark Binh ») suscite une attention particulière de la part du public, non seulement en raison de son ampleur financière et du grand nombre de victimes, mais aussi de son lien avec le modèle d'investissement blockchain et les monnaies numériques – un nouveau domaine présentant de nombreux risques potentiels de fraude sophistiquée. Les autorités recommandent à tous la vigilance et la vérification minutieuse des informations relatives aux projets financiers numériques avant d'investir afin d'éviter d'être victimes de telles escroqueries.

Source: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm