« Shark Binh » et neuf complices ont été poursuivis en justice dans le cadre de l'affaire de la cryptomonnaie Antex.

Les personnes mises en cause étaient accusées d'avoir escroqué et détourné des centaines de milliards de dongs auprès de dizaines de milliers d'investisseurs via le projet de monnaie numérique « Antex », et d'avoir enfreint les règles comptables, causant ainsi des pertes considérables au budget de l'État.

L'après-midi du 14 octobre, lors de la conférence de presse sur un certain nombre de cas et d'incidents typiques liés aux domaines économique et environnemental, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Hanoï a annoncé la décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (communément appelé « Shark Binh ») et 9 autres personnes pour deux chefs d'accusation : « appropriation frauduleuse de biens » en vertu de l'article 174 et « violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves » en vertu de l'article 221 du Code pénal.

Le colonel Chu An Thanh, chef du département PC03 de la police de la ville de Hanoï , a donné des informations sur l'affaire Shark Binh.

Détection de signes de fraude liés au projet de monnaie numérique « Antex »

Suite à la collecte d'informations, à la compréhension de la situation dans le cyberespace et aux réflexions du public sur les signes de fraude présumée dans le projet de « monnaie numérique Antex », le directeur de la police de la ville de Hanoï a ordonné au département de la police économique de se coordonner avec les unités spécialisées pour vérifier et enquêter d'urgence afin de clarifier la situation.

D'après les premiers éléments de l'enquête, Nguyen Hoa Binh (né en 1981, résidant à Sunshine City, Ciputra, quartier Phu Thuong, Tay Ho, Hanoï) et plusieurs experts en cryptomonnaies auraient convenu d'investir 5 milliards de dongs (VND) dans le développement du projet « Antex digital currency » (stocké sur la plateforme Binance). L'objectif de ce groupe était de lever des fonds auprès d'investisseurs grâce à l'émission et à la vente d'« Antex digital currency », afin de financer d'autres projets tels que « VNDT digital currency » et « VNDT e-wallet ». Or, à ce jour, aucun produit n'a été finalisé.

Dans le cadre de l'apport en capital, Nguyen Hoa Binh a investi 2 milliards de VND et a supervisé la création de la société par actions Vietnam Blockchain Technology Services pour la mise en œuvre du projet. Cet apport initial a servi à payer les salaires, la location des serveurs et les frais techniques liés au fonctionnement du système.

33,2 milliards de jetons Antex ont été vendus, levant environ 117 milliards de VND.

D'août à novembre 2021, le groupe a émis et vendu 33,2 milliards de jetons Antex à environ 30 000 investisseurs via des plateformes d'échange de cryptomonnaies, récoltant 4,5 millions d'USDT (équivalent à 4,5 millions de dollars américains, soit environ 117 milliards de VND).

Pour gagner la confiance des investisseurs, Nguyen Hoa Binh a mis à profit sa notoriété et son influence sur les réseaux sociaux pour annoncer la création du fonds d'investissement Next100 Blockchain, s'engageant à investir 50 millions de dollars en 10 ans afin de promouvoir le projet et d'empêcher le « dumping » de jetons. Cependant, le projet n'a pas respecté les délais, les personnes concernées ont retiré l'argent des investisseurs et l'ont transféré vers des portefeuilles personnels et des sociétés de l'écosystème Nexttech à des fins détournées.

Selon l'agence d'enquête, Nguyen Hoa Binh et ses complices ont détourné des fonds provenant des portefeuilles de 30 000 investisseurs, s'appropriant ainsi une somme d'argent exceptionnellement importante. La police de Hanoï a saisi et gelé provisoirement environ 900 milliards de dongs d'actifs, dont 597 lingots d'or, des devises étrangères, 18 livres sterling, 2 voitures, ainsi que de nombreux équipements et documents connexes. Les suspects n'ont récupéré que 3,45 milliards de dongs.

Enquête élargie sur les activités comptables et immobilières de Nexttech

Au cours de l'enquête, la police municipale a découvert d'autres infractions commises par Nguyen Hoa Binh. Plus précisément, en 2022, il a ordonné la création de la société par actions Nextland Real Estate Trading, et a chargé des personnes sous son autorité de gérer et d'utiliser deux systèmes comptables parallèles afin de dissimuler des revenus, de sous-évaluer les contrats de vente et d'entraîner des pertes considérables pour le budget de l'État.

Sur la base des documents recueillis, le 10 octobre 2025, l'Agence de police d'enquête - Département de police de la ville de Hanoï a émis une décision de poursuivre l'affaire et de poursuivre Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 09 autres personnes pour deux crimes : « Appropriation frauduleuse de biens » (article 174 du code pénal) ; « Violation des règles comptables ayant entraîné des conséquences graves » (article 221 du code pénal).

Le département de la police économique de la police municipale de Hanoï poursuit son enquête afin d'élucider les actes criminels et d'identifier les entreprises impliquées au sein de l'écosystème Nexttech. Les victimes sont invitées à se manifester à l'adresse suivante : Département de la police économique, police municipale de Hanoï, 382 rue Kham Thien, quartier Van Mieu-Quoc Tu Giam, Hanoï.
Enquêteur en charge : Bui Duc Hieu - Numéro de téléphone 0983.794.570.

L'affaire Nguyen Hoa Binh (« Binh le Requin ») suscite une vive émotion au sein du public, non seulement en raison de son ampleur financière et du nombre important de victimes, mais aussi de son lien avec le modèle d'investissement « blockchain » et les cryptomonnaies – un secteur émergent présentant de nombreux risques d'escroqueries sophistiquées. Les autorités recommandent la vigilance et une vérification rigoureuse des informations relatives aux projets financiers numériques avant tout investissement, afin d'éviter d'être victimes d'escroqueries similaires.

Source : https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm