Dans l'affaire impliquant M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), président du groupe NextTech, et le projet de crypto-monnaie AntEx, la plateforme ChainTracer développée par l'Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques (VBA) a activement contribué, en aidant les autorités à retracer et à vérifier les données.
Identifier les portefeuilles suspects
ChainTracer est une plateforme d'alerte et de suivi des comportements frauduleux, trompeurs et illégaux sur les réseaux blockchain et les actifs numériques. Grâce à cette plateforme, l'agence d'enquête a temporairement saisi et gelé des fonds, des comptes-titres et des actifs de personnes impliquées dans l'affaire, dont près de 600 lingots d'or, 18 livres rouges et 2 voitures, pour une valeur totale d'environ 900 milliards de dongs.
M. Phan Duc Trung, président de VBA, a déclaré qu'avec l'outil ChainTracer, les experts ont appliqué les dernières technologies d'analyse on-chain pour identifier les groupes de portefeuilles suspects et faciliter les contacts techniques avec de nombreuses plateformes d'échange nationales et internationales afin de comparer les informations d'identification. VBA a développé ChainTracer avec l'objectif principal d'accompagner les investisseurs dans un environnement juridique incomplet, en leur fournissant des informations techniques approfondies et en les aidant à comprendre les mécanismes des activités frauduleuses.
Auparavant, 52Hz Database, une unité d'analyse indépendante, avait également signalé de nombreux signes inhabituels concernant les flux de trésorerie d'AntEx. Ce rapport laissait soupçonner que le montant total réellement levé par le projet ne s'élevait qu'à environ 4 millions USD, soit moins que les 4,5 millions USD annoncés. Un portefeuille supposément lié à Shark Binh a reçu 3,66 millions USD du portefeuille de collecte de fonds et les a déposés sur Binance. Le projet AntEx était également soupçonné d'avoir transféré des jetons via près de 900 sous-portefeuilles en 43 jours afin d'éviter les fluctuations de prix et de dissimuler ce comportement. Il convient de noter que le 31 décembre 2021, plus de 500 000 USD ont été retirés des liquidités de la plateforme d'échange décentralisée – une opération qui signale souvent l'effondrement d'un projet de cryptomonnaie.
Les outils de traçage de la blockchain sont très populaires dans le monde . Aux États-Unis et en Europe, des plateformes telles que Chainalysis, Elliptic ou TRM Labs sont largement utilisées pour enquêter sur les délits financiers, le blanchiment d'argent et la fraude aux cryptomonnaies. Ces systèmes ont en commun leur capacité à analyser en profondeur les données on-chain, à identifier les schémas de transactions inhabituels et à relier des portefeuilles anonymes à l'identité réelle des utilisateurs.
Un outil permettant de suivre les flux financiers sur le réseau blockchain est essentiel au développement d'un marché des cryptomonnaies transparent et durable. Sur la photo : Activités en marge du Festival des technologies de Hô-Chi-Minh-Ville (Conviction), organisé en août 2025.
Créer la confiance
L'émergence de plateformes de suivi des fraudes comme ChainTracer ou d'outils d'analyse des flux de trésorerie comme 52Hz Database est considérée comme une avancée importante dans la transparence du marché des actifs numériques au Vietnam. Ces outils permettent de détecter précocement les flux de trésorerie inhabituels, de prévenir les risques de fraude et de jeter les bases d'une surveillance plus efficace des transactions.
M. Phan Duc Trung a déclaré que ChainTracer ne prend en charge que les activités de traçage et ne facture pas de frais de communauté, alors que dans le monde, les entreprises développant des solutions similaires facturent souvent des frais très élevés, à partir de 50 000 USD minimum. « Une coordination étroite avec les plateformes d'échange, où sont gérées l'identité et les transactions originales, et le soutien des parties prenantes, comme les avocats, pour clarifier les litiges et assurer la médiation », a ajouté M. Trung.
Selon le président de la VBA, jusqu'à présent, ChainTracer a aidé à retracer environ 65 cas, avec un montant total d'argent récupéré et réglé d'environ 10 millions de dollars, y compris le réseau de fraude à la monnaie virtuelle WorldMall.app qui a approprié des dizaines de milliards de VND à des milliers d'investisseurs.
Mme Le Ngoc My Tien, directrice générale de BlockchainWork, a déclaré que le traçage des flux financiers sur la blockchain est tout à fait réalisable, même dans un environnement décentralisé. Lorsque des flux financiers sont transférés vers un portefeuille identifié ou convertis en argent réel, il est tout à fait possible d'identifier les personnes impliquées. « Les outils de traçage permettent non seulement de détecter les transactions suspectes, mais aussi de créer un écosystème de données transparent. Ils permettent ainsi de sensibiliser les investisseurs et de les protéger, tout en jetant les bases d'un marché des actifs numériques sain et durable », a-t-elle ajouté.
Cependant, les experts affirment que le suivi des flux monétaires numériques, l'identification des identités et la localisation des bénéficiaires restent confrontés à de nombreux défis, notamment le manque de coopération de certaines plateformes d'échange internationales. Il est donc nécessaire de mettre en place rapidement un mécanisme de coordination entre les autorités, les plateformes d'échange et les unités techniques.
Source : https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
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