Concernant la phase 2 de l'affaire Van Thinh Phat, l'agence d'enquête (CQĐT) a déclaré que, concernant l'acte de fraude et d'appropriation de biens, de 2018 à 2020, Mme Truong My Lan et ses complices ont émis 25 paquets de fausses obligations, sans garantie, et sont actuellement incapables de payer.

La valeur totale de ces 25 lots d'obligations dépasse 30 869 milliards de VND, pour un encours de dette supérieur à 30 081 milliards de VND. L'agence d'enquête a identifié les victimes : 35 824 détenteurs d'obligations, propriétaires de 25 codes d'obligations émises par 4 sociétés (An Dong, Quang Thuan, Sunny World et Setra) au moment de l'ouverture de l'enquête (7 octobre 2022).

Selon le témoignage de Truong My Lan, présidente de Van Thinh Phat, devant l'Agence de police d'enquête, en 2018, Mme Lan a été informée par ses subordonnés que la banque SCB subissait des pressions pour payer des intérêts et rembourser de nombreuses dettes financières restantes sur les 133 000 milliards de VND de dettes contractées lors de la fusion de 3 banques en 2012.

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Mme Truong My Lan a été informée par ses subordonnés que la banque SCB était sous pression pour rembourser ses dettes et verser les intérêts. Photo : VietNamNet

En revanche, en 2017, l'Agence de supervision et d'inspection bancaires de la Banque d'État du Vietnam a inspecté la SCB Bank. Suite à cette inspection, la SCB, auparavant placée sous tutelle pour restructuration, a repris ses activités normales, assorties de restrictions sur ses lignes de crédit et autres opérations, ce qui a entraîné un blocage de son fonctionnement.

À cette époque, Mme Nguyen Phuong Hong, directrice générale adjointe de la banque SCB, a proposé à plusieurs reprises à Mme Lan d'utiliser la société An Dong et d'autres sociétés du groupe Van Thinh Phat pour émettre des obligations afin de disposer d'une source de financement pour gérer les dettes et aider SCB à surmonter ses difficultés.

Mme Lan a déclaré qu'à cette époque, elle avait accepté la politique consistant à utiliser la société An Dong pour émettre des obligations.

Initialement, Mme Phuong Hong avait proposé d'émettre des obligations de la société An Dong d'un montant de 10 000 à 15 000 milliards de VND, mais par la suite, en raison de la situation réelle et de nombreuses pressions financières, la société An Dong a émis des obligations jusqu'à 25 000 milliards de VND, à l'instar de nombreuses autres entreprises.

Mme Lan a profité d'un déjeuner au siège du groupe Van Thinh Phat à Hô Chi Minh-Ville pour inviter quelques « atouts majeurs » à discuter.

Plus précisément, Mme Lan a invité à dîner M. Dinh Van Thanh, président de SCB ; M. Vo Tan Hoang Van, directeur général de SCB ; Mme Nguyen Phuong Hong, directrice générale adjointe de SCB ; M. Nguyen Tien Thanh, directeur général de SVSI Securities Company et M. Ho Buu Phuong, directeur général adjoint chargé des finances du groupe Van Thinh Phat.

Au cours du repas, Mme Lan a proposé de prêter de l'argent à la société An Dong pour émettre des obligations, mobiliser des fonds pour les opérations de la banque SCB et a chargé les personnes susmentionnées de mener des recherches proactives et de mettre en œuvre cette proposition.

En particulier, M. Vo Tan Hoang Van a pour rôle de diriger et de gérer la SCB Bank afin de mettre en œuvre la présentation, la consultation et la vente au public des obligations émises par les sociétés du groupe Van Thinh Phat.

Mme Nguyen Phuong Hong est chargée de présider et de coordonner avec les parties prenantes l'élaboration d'un plan d'émission obligataire, la gestion des flux de trésorerie et l'utilisation des fonds levés, ainsi que le suivi de leur utilisation. D'autres personnes clés se voient également attribuer des tâches spécifiques.

Engagement à surmonter les conséquences des actes du président Van Thinh Phat

Au cours de son interrogatoire par la police judiciaire, Mme Truong My Lan a admis que la politique d'émission d'obligations des sociétés du groupe Van Thinh Phat était illégale, car l'argent provenant de la vente de ces obligations n'était pas utilisé pour l'investissement, la production ou la création d'une source de revenus permettant de rembourser la dette aux obligataires, mais pour faire face à la crise financière de SCB, ce qui a entraîné son incapacité à payer.

Mme Lan assume la responsabilité de ses erreurs et rembourse les obligations aux obligataires sous les formes suivantes :

Utiliser tous les fonds et biens de Mme Lan qui ont été saisis, bloqués et confisqués, ainsi que tous les fonds et biens que le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a ordonné aux particuliers et aux organisations de restituer ou d'indemniser Mme Lan, afin de donner la priorité au remboursement de la dette et aux intérêts des obligations pour les obligataires.

Par ailleurs, Mme Lan espère que les personnes et les organisations qui utilisent les fonds levés grâce aux obligations de ces sociétés devront également veiller au remboursement intégral de la dette et des intérêts obligataires.