Les arnaques gangrènent la population.

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Récemment, la police provinciale de Thanh Hoa a arrêté deux suspects : Pham Van Dong (26 ans, résidant dans le quartier de Hoang Dieu, ville de Thai Binh , province de Thai Binh) et Tran Minh Hieu (26 ans, résidant dans la commune de Dong Hoa, ville de Thai Binh) pour enquêter sur leur implication dans une affaire de fraude et d'appropriation de biens.

Auparavant, Dong et Hieu se rendaient en moto dans les commerces des districts de Trieu Son et Dong Son ( province de Thanh Hoa ). Lors de leurs achats, ils demandaient aux commerçants d'échanger des virements bancaires contre de l'argent liquide. Les suspects utilisaient leurs comptes bancaires pour programmer des virements (et non des virements immédiats). Après avoir créé l'ordre de virement, ils appuyaient sur le bouton de transfert. L'application bancaire indiquait que le transfert avait été effectué avec succès, mais le lendemain, faute de fonds suffisants, la banque ne pouvait pas exécuter l'ordre de virement et le destinataire ne recevait donc pas l'argent. Grâce à cette méthode, Dong et Hieu ont commis de nombreuses escroqueries dans les deux districts susmentionnés.

Les forces de police provinciales de Thanh Hoa sensibilisent le public aux arnaques en ligne.

LE COÛT DE L'APPEL TÉLÉPHONIQUE… PLUS DE 200 MILLIONS DE VND

Un autre type d'escroquerie utilise une tactique inédite : les fraudeurs peuvent facilement duper leurs victimes à l'aide d'un simple téléphone. Le 12 mars après-midi, un homme a appelé Mme LTY, propriétaire de la bijouterie Thien Bao (située à Yen Cat, district de Nhu Xuan, province de Thanh Hoa), se faisant passer pour Duy et lui proposant d'acheter trois lingots d'or pour 209 millions de dongs. Il a ensuite ajouté Mme Y. à ses contacts sur Zalo et lui a demandé de livrer l'or à Mme NTH, propriétaire de la bijouterie Hoa Phi (également située à Yen Cat).

Au même moment, Mme NTH a reçu un appel d'un homme se présentant comme Duy, qui prétendait vouloir lui vendre trois lingots d'or pour 203 millions de VND. Cet homme a précisé à Mme H. que l'or se trouvait chez Mme Y. et lui a demandé de s'y rendre pour le récupérer.

L'information s'avéra exacte. Mme H. se rendit donc chez Mme Y. pour récupérer l'or, et Mme Y., lui faisant confiance, lui remit l'or. Par la suite, Mme H. transféra 203 millions de dongs à un certain Duy sur le compte bancaire qu'il lui avait indiqué.

Concernant Mme Y., après avoir livré la marchandise mais n'ayant toujours pas reçu le paiement de l'homme nommé Duy, elle a appelé Mme H. pour obtenir des explications. Mme H. a alors affirmé avoir déjà versé l'intégralité du montant dû pour l'or à M. Duy. À ce moment-là, Mmes H. et Y. ont compris qu'elles avaient été victimes d'une escroquerie et ont porté plainte auprès de la police.

Fin mars, en utilisant une tactique similaire, le directeur d'une entreprise du district de Quang Xuong (province de Thanh Hoa) a été piégé par des escrocs qui l'ont incité à vendre de l'acier et lui ont fait perdre 494 millions de VND.

J'ai été victime d'une arnaque car je pensais qu'un collègue voulait m'emprunter de l'argent.

Récemment, une escroquerie visant à voler de l'argent a ciblé des fonctionnaires de la province de Ninh Binh . L'incident s'est produit dans l'après-midi du 9 avril, lorsque les comptes Zalo de deux fonctionnaires travaillant dans deux agences d'État de la province de Ninh Binh ont envoyé des messages à presque tous leurs contacts téléphoniques, leur demandant des prêts.

D'après les premières statistiques de la police provinciale de Ninh Binh, un compte Zalo appartenant à un fonctionnaire a été utilisé pour envoyer des messages à plusieurs collègues du même service, leur demandant des prêts. Un collègue a transféré 90 millions de VND ; un autre, 30 millions de VND ; et plusieurs autres ont transféré entre 5 et 6 millions de VND sur ce compte Zalo, qu'ils croyaient appartenir à un collègue. Le montant total transféré par les fonctionnaires s'élève à près de 200 millions de VND. Le compte Zalo d'un autre fonctionnaire a également reçu des transferts totalisant près de 180 millions de VND de la part de ses collègues.

Plus tard, les prêteurs se sont interrogés entre eux sur les raisons pour lesquelles leurs collègues sollicitaient si fréquemment des prêts, et ont découvert avec stupeur que leurs comptes Zalo avaient été piratés. Ce qui a convaincu beaucoup de personnes de l'escroquerie, c'est que le compte bancaire fourni par l'escroc pour recevoir l'argent portait le même nom que celui des fonctionnaires dont les comptes Zalo avaient été piratés. De ce fait, nombreux sont ceux qui ont cru à la sincérité de l'opération et se sont fait duper. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête de la police provinciale de Ninh Binh.

Le commandant Nguyen Van Nam, chef adjoint du département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie (police provinciale de Ninh Binh), a déclaré que récemment, la situation des crimes et des violations de la loi dans le cyberespace de la province de Ninh Binh est devenue de plus en plus complexe, avec des méthodes et des tactiques de plus en plus sophistiquées, et cause des dommages importants, ce qui suscite l'inquiétude du public.

« Les auteurs de ces actes se font souvent passer pour des employés de sociétés de bourse, de banques, d'entreprises de télécommunications, etc., afin d'extorquer des informations personnelles. Ils utilisent ensuite ces informations pour infiltrer les systèmes téléphoniques et inciter les victimes à effectuer des virements. Par ailleurs, certaines techniques criminelles sophistiquées consistent à utiliser des logiciels malveillants pour infiltrer les systèmes téléphoniques et dérober les informations personnelles, entraînant ainsi des fuites, des vols et des pertes de données, notamment bancaires. Simultanément, les criminels piratent, infiltrent et prennent le contrôle des comptes, puis envoient des messages frauduleux à des connaissances, des amis et des proches… », a déclaré le commandant Nam.

Attention : 24 types d’arnaques

Afin de prévenir les escroqueries en ligne et d'aider la population à être vigilante, la police provinciale de Ninh Binh a récemment publié un avertissement concernant 24 types d'escroqueries, notamment :

1. Se faire passer pour un policier, un procureur ou un fonctionnaire de justice.

2. Appels vidéo Deepfake et DeepVoice.

3/ Forfaits de voyage abordables

4. Usurper l'identité d'une compagnie d'assurance.

5. Se faire passer pour un membre du personnel médical afin d'informer les proches qu'ils se trouvent aux urgences.

6. Usurpation d'identité d'une société financière.

7. Usurpation d'identité d'agents de la circulation.

8. Falsification de reçus de transfert d'argent réussis.

9. Usurper l’identité de dirigeants provinciaux, ministériels ou d’organismes.

10. Arnaques au recrutement de collaborateurs en ligne.

11/ Achat et vente en ligne

12. Arnaques visant à recruter des travailleurs à domicile.

13. Investir dans les actions, les cryptomonnaies et les systèmes de marketing multiniveau.

14/ Arnaque à la carte SIM 4G

15. Vol d'informations de cartes d'identité de citoyens pour obtenir des prêts.

16/ Se faire passer pour un employé de banque afin de mettre à jour une application.

17. Utilisation de faux transferts d'argent pour forcer les demandes de prêt.

18. Vol de comptes de réseaux sociaux et envoi de messages frauduleux.

19. Imposer l'installation du logiciel d'identification du ministère de la Sécurité publique.

20. Escroqueries utilisées pour transférer de l'argent à des œuvres caritatives.

21/ Effectuer des tâches via une application inconnue

22/ Service de récupération de comptes de réseaux sociaux et d'argent perdu

23/ Investissement financier, envoi de colis, gains de prix

24/ Recrutement d'enfants mannequins.

Lien source: https://thanhnien.vn/lua-dao-bua-vay-nguoi-dan-185240416233225328.htm