La bijouterie Thanh Hoa, dont le chiffre d'affaires s'élève à 5 000 milliards de yuans : révélation sur son processus d'augmentation de capital « éclair ».

(Dan Tri) - En un peu plus de trois ans, la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited a vu son capital multiplié par 25, passant de 2 milliards de VND à 50 milliards de VND. La police a déterminé que le chiffre d'affaires de l'entreprise sur la période 2020-2025 a atteint 5 000 milliards de VND.

Comme l'a rapporté Dan Tri le 9 décembre, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa a annoncé avoir poursuivi et détenu temporairement Nguyen Huu Binh (né en 1954, directeur de Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (née en 1960, épouse de Binh) et Nguyen Thu Nga (née en 1990, nièce de Binh) pour évasion fiscale.

L'enquête policière a révélé que le chiffre d'affaires de l'entreprise sur cinq ans (2020-2025) s'élevait à 5 milliards de VND, alors qu'elle ne versait qu'environ 10 millions de VND d'impôts par mois. Par ailleurs, Binh et son épouse ont fait ouvrir des dizaines de comptes personnels non déclarés.

Selon le portail national d'enregistrement des entreprises, la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited a été créée en novembre 1995 et son siège social se situe dans le quartier de Hac Thanh, province de Thanh Hoa.

M. Nguyen Huu Binh occupe le poste de président du conseil d'administration et de représentant légal. Avant novembre 2021, le capital social de l'entreprise s'élevait à 2 milliards de VND, dont 680 millions de VND (soit 34 % du capital) provenaient de M. Binh ; MM. Nguyen Huu Phuc et Nguyen The Hoa y ont chacun apporté 660 millions de VND, soit les 66 % restants.

Début novembre 2021, la société a porté son capital à 5 ​​milliards de VND, sans modification significative de la répartition du capital (M. Binh détenant 33,6 % des parts). En décembre 2023, la société a poursuivi sa croissance et son capital a atteint 20 milliards de VND. La répartition du capital et la structure de l'actionnariat sont restées inchangées.

La police a perquisitionné le domicile de Nguyen Huu Binh et de son épouse (Photo : Police de Thanh Hoa).

En septembre dernier, la société Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited a porté son capital à 50 milliards de VND. La répartition du capital entre les actionnaires est restée inchangée : M. Binh a ainsi apporté 16,7 milliards de VND (soit 33,4 % du capital), tandis que MM. Nguyen Huu Phuc et Nguyen The Hoa ont chacun apporté 16,65 milliards de VND, soit les 66,6 % restants. Selon les informations fiscales, l’entreprise emploie seulement 8 personnes.

Selon les informations de l'agence d'enquête, de 2020 à aujourd'hui, Nguyen Huu Binh et son épouse Le Thi Thu Huong ont ordonné à leurs employés de créer des dizaines de comptes personnels pour effectuer des transactions de négoce d'or afin d'échapper à l'impôt, sans les enregistrer dans les livres comptables de l'entreprise, causant ainsi un préjudice considérable à l'État.

Rien qu'avec le compte de l'employée Tran Thi Hong ouvert à la BIDV Bank, en novembre et décembre 2024, on a dénombré des transactions s'élevant à 163 milliards de VND, soit un montant d'impôts éludés d'environ 500 millions de VND.

L'agence de police d'enquête de la police provinciale de Thanh Hoa continue d'étendre l'enquête afin de traiter les individus et les organisations impliqués conformément aux dispositions de la loi.

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm