L'achat, la vente, la location ou l'emprunt de comptes bancaires peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 200 millions de VND.

L'acte d'achat, de vente, de location, de crédit-bail ou d'emprunt de comptes bancaires peut être passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 millions de VND.

Selon le troisième projet de décret sur les sanctions administratives pour les violations dans le secteur monétaire et bancaire, qui est en cours de consultation, l'achat, la vente, la location, le crédit-bail, l'emprunt de comptes bancaires ou l'achat et la vente d'informations de 1 à 10 comptes seront passibles d'une amende de 100 à 150 millions de VND.

L'amende s'élève à 150 - 200 millions de VND en cas d'infraction similaire, avec un nombre de 10 comptes bancaires ou plus, mais pas au point d'entraîner des poursuites pénales.

Le montant de l’amende prévu par le nouveau projet est de 2 à 4 fois supérieur au montant actuel.

Cette amende a été infligée dans le cadre de l'achat et de la vente par de nombreux services d'informations bancaires sur les réseaux sociaux. Certaines personnes achètent et collectent des comptes bancaires et des cartes SIM de téléphone enregistrés pour des services bancaires en ligne, puis les vendent pour des millions à des réseaux d'escroqueries.

Actuellement, le pays compte près de 183 millions de comptes de paiement personnels et 120 millions d’abonnés mobiles.

Lors de la réunion du Comité directeur du gouvernement sur la science , la technologie, l'innovation et la transformation numérique du 17 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et aux branches de procéder à un examen complet des comptes bancaires et des cartes SIM des téléphones afin de prévenir les délits de fraude en ligne. L’objectif est d’accroître la gestion de l’État, de prévenir et de gérer efficacement cette fraude.

Selon le dernier projet, les employés de banque qui permettent aux clients d'utiliser des documents d'identité expirés ou faux lors de l'ouverture et de l'utilisation de comptes de paiement seront également passibles d'une amende de 150 à 200 millions de VND.

En outre, le projet mentionne également une amende de 200 à 250 millions de VND pour l'ouverture ou la conservation de comptes de paiement anonymes ou usurpés. Des sanctions similaires s'appliquent aux faits d'utilisation ou d'exploitation de comptes de paiement pour les jeux d'argent, d'organisation de jeux d'argent, de fraude, d'opérations de paiement fictives... qui n'ont pas encore atteint le niveau de poursuites pénales.

TB (résumé)

Source : https://baohaiduong.vn/mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-411852.html