Déposez de l'argent réel sur une fausse bourse, perdez de l'argent réel

Récemment, l'Agence de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie a reçu un certain nombre de cas liés à la fraude et à l'appropriation de biens par le biais de sollicitations d'investissement dans de fausses demandes de titres.

De fausses applications financières et boursières sont installées par des criminels. Capture d'écran

Un cas typique, Mme H. (résidant à Hanoi ) a été « conseillée » d'investir 4 milliards de VND dans un code boursier avec un taux d'intérêt garanti allant jusqu'à 777 % (équivalent à 7,77 milliards de VND).

Cependant, après avoir découvert des signes d'irrégularités et n'avoir pu retirer de l'argent, Mme H. a vu son compte supprimé par les sujets, retirée du groupe de discussion et toute communication bloquée.

Il est à noter que toutes les transactions étaient simulées à l'aide d'applications et de sites web créés par les victimes. Les comptes des victimes affichaient en permanence de faux profits afin d'instaurer la confiance et d'inciter les victimes à continuer de déposer de l'argent.

Méthodes et astuces sophistiquées

Les criminels utilisent de faux comptes (utilisant des images d'individus ayant une apparence similaire) pour rejoindre des sites Web, des groupes (groupes, fanpages) sur des sites de réseaux sociaux (principalement Facebook) sur l'achat, la vente et la location de biens immobiliers... puis interagissent et prêtent attention aux publications d'individus (principalement des femmes, avec de bonnes conditions économiques ) sur la location et la vente de biens immobiliers et envoient des demandes d'amis pour demander plus d'informations.

Chaque jour, les participants discuteront du contenu des articles publiés par la victime sur le groupe. Après un moment, ils aborderont activement d'autres sujets, comme la situation familiale, le travail, etc., puis commenceront à parler d'eux-mêmes et de leur vie afin de créer de la sympathie et de la proximité avec la victime : ils évoqueront leur passé difficile, le décès prématuré ou la grave maladie de leur père (ou mère), leurs efforts pour réussir leurs études et leur emploi stable à l'étranger (médecin, ingénieur informatique, etc.) avec un bon salaire, leur déménagement familial à l'étranger, leur mariage, mais leur vie conjugale n'est pas heureuse, ou encore le décès prématuré de leur femme les rendant célibataires.

Une application qui imite l'application publiée par Vietnam Development and Investment Bank Securities Joint Stock Company.

Après avoir gagné la sympathie de la victime, ils commencent à inciter les gens à investir dans des plateformes d'investissement financier, des actions et des monnaies virtuelles qu'ils créent sur Internet. Si la victime hésite à investir dans le système, le sujet utilise le prétexte de fournir des informations sur un compte, affirmant qu'il s'agit du compte d'un proche (père, mère), et la laisse se connecter pour jouer. La victime constate que les ordres rapportent tous entre 5 et 50 %, et que les actions qu'elle peut analyser lui permettent de gagner 100 %. Une fois en confiance, la victime suggère de participer et la guide pour ouvrir un compte sur ces systèmes.

Chaque jour, le sujet incite les victimes à passer des ordres avec un taux de réussite élevé ; lorsqu'elles souhaitent retirer de l'argent, le système permet de le faire facilement vers un portefeuille électronique ou virtuel, ou de le transférer sur un compte bancaire. Ensuite, elles incitent les victimes à continuer de déposer des sommes importantes pour augmenter leurs profits (pour gagner la confiance des victimes, le sujet a déclaré qu'il déposerait également davantage d'argent sur les comptes de ses proches, et que l'argent virtuel sur ces comptes augmenterait au même niveau que le compte de dépôt de la victime).

Lorsque le montant déposé dans le système est suffisamment important (jusqu'à des centaines de millions ou des milliards de dongs), ils ferment ou bloquent le compte en détectant des signes d'anomalie. Lorsque la victime demande un retrait d'argent, celui-ci est impossible en raison de l'impôt sur le revenu. Parallèlement, ils lui demandent de déposer davantage (30 à 40 %) pour pouvoir retirer de l'argent. Cependant, lorsque la victime dépose davantage d'argent, ils invoquent diverses raisons pour l'empêcher de retirer de l'argent. Lorsque la victime n'a plus les moyens financiers nécessaires, ils suppriment le contact, font planter le site web et saisissent son argent.

Avertissement des autorités

- Soyez vigilant lorsque vous communiquez avec des inconnus sur les réseaux sociaux, ne partagez absolument pas d'informations personnelles, suivez les instructions sans déterminer avec précision l'identité et les antécédents de cette personne.

- Il est important d'être vigilant lorsqu'on investit en actions, dans le marketing multiniveau, dans les monnaies virtuelles, etc. sur des plateformes de trading en ligne contenant des informations ambiguës ou potentiellement fausses. Il est également essentiel de se renseigner soigneusement sur les plateformes avant d'investir, en particulier celles qui affichent des adresses virtuelles, fictives ou falsifiées. En particulier, n'investissez que dans des plateformes de trading légitimes, agréées par les organismes de gestion publics. Avant d'investir, il est conseillé de se rendre directement dans les bureaux des plateformes pour obtenir des conseils, une assistance et vérifier les informations.

En cas de suspicion d'escroquerie en ligne, il est conseillé de se renseigner sur les escroqueries en ligne ou de demander conseil à ses proches. Signalez immédiatement l'incident au commissariat de police le plus proche pour obtenir rapidement des conseils et une assistance ; contactez également la banque responsable pour signaler l'incident et demander de l'aide.