{"article":{"id":"2221254","title":"Le gestionnaire d'actifs de Mme Truong My Lan et l'histoire de « l'entrée dans le tourbillon »","description":"Possédant une immense fortune, la présidente du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, a désigné une personne pour surveiller et signaler immédiatement si nécessaire.","contentObject":"
Les résultats de l'enquête montrent que Mme Truong My Lan possède d'importants biens. L'agence d'enquête a temporairement détenu et saisi des biens immobiliers liés à Mme Truong My Lan, notamment : 1 266 certificats de droits d'utilisation des terres originaux, 1 784 photocopies de certificats de droits d'utilisation des terres, une liste de 269 maisons et terrains à louer et 21 contrats notariés, ainsi que 147 accords d'indemnisation pour des terrains du projet Phuoc Kien, district de Nha Be, Hô-Chi-Minh-Ville.
\nL'agence d'enquête a également saisi 1 237 biens immobiliers dans des sociétés liées au défendeur Truong My Lan ; saisi plus de 857 millions d'actions SCB de Mme Truong My Lan et de personnes physiques enregistrées sous le nom de Mme Lan ; saisi plus de 137 millions d'actions de 5 sociétés de personnes morales et de personnes physiques enregistrées sous le nom de Mme Lan, ainsi qu'un yacht, 2 navires, 19 voitures et d'autres actifs.
\nSelon l'agence d'enquête, Mme Truong My Lan a chargé Mme Dang Phuong Hoai Tam (chef du bureau du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) de surveiller les biens immobiliers individuels pour savoir quels actifs avaient été mis en vente pour des prêts bancaires et quels actifs n'avaient pas été mis en vente pour des prêts.
\nMme Tam gère et surveille également la liste des sociétés/individus dont les noms figurent sur les actifs et les prêts ; elle est chargée d'effectuer les procédures juridiques et de créer des sociétés à utiliser lors des demandes de prêts auprès de la SCB Bank.
\nEn 2022, Mme Truong My Lan a montré à Mme Tam une liste de ses actifs hypothéqués à la SCB Bank et lui a demandé de vérifier les informations de chaque actif pour voir s'il y avait des erreurs ou si des actifs n'avaient pas été restitués après le remboursement du prêt.
\nSelon le témoignage de Mme Tam, de 2013 à 2014 environ, elle a été affectée à l'équipe de direction pour surveiller les actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My Lan et du groupe Van Thinh Phat.
\nDébut 2020, Mme Tam a été nommée directrice adjointe du bureau du conseil d'administration, chargée de toutes les tâches administratives. À cette époque, elle a confié le suivi des créances impayées (y compris le nom de l'entreprise emprunteuse, le montant du prêt, la date de décaissement, les garanties, l'encours de la dette, la durée du prêt…) à deux autres personnes pour les assister.
\nCes deux personnes contacteront la SCB Bank au nom de Mme Tam pour obtenir des informations sur les dettes impayées liées aux actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My Lan et du groupe Van Thinh Phat, afin que lorsque Mme Lan demande un rapport, Mme Tam ait des informations à signaler immédiatement.
\nMme Tam a admis avoir géré les informations et les dettes impayées auprès de la SCB Bank pour 98 propriétés immobilières et foncières à Hô-Chi-Minh-Ville et 28 propriétés agricoles dans le 9e arrondissement (Thu Duc) de Hô-Chi-Minh-Ville. Mme Tam savait que ces propriétés étaient hypothéquées auprès de la SCB Bank.
\nEn outre, Mme Tam a également contacté directement M. Tran Hoang Giang, directeur adjoint du département d'approbation de crédit de la SCB Bank pour mettre à jour le solde impayé des prêts SCB et des actifs hypothéqués.
\nEntrez dans le « vortex »
\nConcernant l'affaire, M. Tran Hoang Giang a déclaré : En 2014, il a travaillé comme vendeur, puis a été nommé chef adjoint du département d'évaluation à la SCB Bank, succursale de Saigon.
\nAprès plusieurs années de travail à la SCB Bank, il a été informé par les dirigeants du siège social et de la succursale de Saigon que la SCB devait approuver et débourser des prêts à un groupe de clients liés à « Madame », une personne puissante à la SCB, avec le droit de gérer et de diriger les prêts liés au groupe Van Thinh Phat à la SCB Bank.
\nLes prêts liés au groupe Van Thinh Phat à la SCB Bank sont tous affichés sur le système « Core Banking » de la SCB avec le champ d'information « HSTT » (c'est-à-dire « Marketing Headquarters ») ; le point commun est que le siège social transfère les informations client, l'unité commerciale crée un profil en fonction des informations fournies par le siège social, décaisse en premier, puis crée un profil à légaliser.
\nAu cours du processus d'exécution de la tâche de préparation d'un dossier d'approbation valide pour le groupe de clients de Van Thinh Phat avec le champ d'information « HSTT », M. Giang a reçu des instructions directes de Mme Tran Thi My Dung, directrice générale adjointe et directrice de la division d'approbation de crédit et de M. Bui Nhan, directeur adjoint de la division, en charge du département de gros.
\nEn novembre 2020, M. Giang a été nommé chef du département d'approbation des crédits aux clients de gros, au sein de la division d'approbation des crédits et de règlement des dettes de la SCB. Du 31 août 2022 jusqu'à son incarcération, M. Tran Hoang Giang a été nommé directeur adjoint de la division d'approbation des crédits et de règlement des dettes, en remplacement de M. Bui Nhan.
\nM. Giang a confirmé : Du 7 octobre 2020 au 2 juin 2022, en sa qualité de directeur du département de réévaluation de la SCB, le défendeur a signé et approuvé 192 rapports d'évaluation de prêts, 160 rapports de réévaluation acceptant de prêter 208 prêts à 160 clients qui sont des personnes physiques et morales du groupe Van Thinh Phat de Mme Truong My Lan avec une dette impayée de plus de 128 507 milliards de VND au 17 octobre 2022.
\nDont le solde principal est de 115 030 milliards de VND et le solde des intérêts est de plus de 13 477 milliards de VND, y compris les dettes d'intérêts/frais qui ont été vendues/compensées.
\nM. Giang a également déclaré qu'il était conscient que la soumission et l'approbation des prêts « HSTT » liés au groupe de clients Van Thinh Phat de Mme Truong My Lan étaient contraires au processus de prêt normal et violaient les dispositions de la loi sur l'octroi de crédit.
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Voir les articles de l'auteurPossédant une énorme fortune, le président du groupe Van Thinh Phat, Truong My Lan, a assigné une personne à surveiller et à se présenter immédiatement en cas de besoin.
Les résultats de l'enquête montrent que Mme Truong My LAN possède une énorme quantité d'actifs. L'agence d'enquête a temporairement détenu et saisi des actifs immobiliers liés à Mme Truong My LAN, notamment: 1 266 certificats d'origine des droits des terres, 1 784 photocopies de certificats de droits des terres, une liste de 269 maisons et terres pour le loyer et 21 contrats Notarized, 147 accords d'indemnisation pour les parcelles terrestres dans le PHUOC Kien Project, Nha Be District, Ho Chi Minh City.
L'agence d'enquête a également saisi 1 237 domaines réels dans des sociétés liées au défendeur Truong My LAN; a saisi plus de 857 millions d'actions SCB de Mme Truong My LAN et des particuliers enregistrés sous le nom de Mme Lan; a saisi plus de 137 millions d'actions de 5 sociétés d'entités juridiques et de personnes enregistrées sous le nom de Mme Lan, ainsi que 1 yacht, 2 navires, 19 voitures et autres actifs.
Selon l'agence d'enquête, Mme Truong My Lan a attribué à Mme Dang Phuong Hoai Tam (chef du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) pour surveiller les domaines réels individuels pour savoir quels actifs avaient été placés pour les prêts bancaires et quels actifs n'avaient pas été installés pour les prêts.
Mme Tam gère et surveille également la liste des entreprises / particuliers dont les noms sont sur les actifs et les prêts; est en charge des employés pour effectuer des procédures juridiques et établir des entreprises à utiliser lors de la demande de prêts de SCB Bank.
En 2022, Mme Truong My LAN a montré à Mme Tam une liste de ses actifs hypothéqués à SCB Bank et lui a demandé de vérifier les informations de chaque actif pour voir s'il y avait des erreurs ou si des actifs n'ont pas été retournés après le remboursement du prêt.
Selon le témoignage de Mme Tam, de 2013 à 2014, elle a été affectée à l'équipe de direction pour surveiller les actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My Lan et Van Thinh Phat Group.
Au début de 2020, Mme Tam a été nommée chef adjointe du bureau du conseil d'administration en charge de tous les travaux de bureau. À l'heure actuelle, Mme Tam a affecté la tâche de surveiller les dettes en circulation (y compris le nom de la société d'emprunt, le montant du prêt, la date de décaissement, la garantie, la dette en circulation, la durée du prêt ...) à deux autres personnes pour leur soutien.
Ces deux personnes contacteront SCB Bank au nom de Mme Tam pour obtenir des informations sur les dettes en cours liées aux actifs, y compris les actifs individuels de Mme Truong My LAN et Van Thinh Phat Group, de sorte que lorsque Mme Lan demande un rapport, Mme Tam aura des informations à signaler immédiatement.
Mme Tam a admis qu'elle gérait des informations et des dettes en suspens à la SCB Bank pour 98 propriétés de logement et de terres à Ho Chi Minh-Ville et 28 propriétés des terres agricoles dans le district 9 (Thu Duc), Ho Chi Minh City. Mme Tam savait que ces propriétés étaient hypothéquées pour des prêts à SCB Bank.
En outre, Mme Tam a également contacté directement M. Tran Hoang Giang, directeur adjoint du Département de l'approbation du crédit de SCB Bank pour mettre à jour le solde en cours des prêts SCB et des actifs hypothéqués.
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En ce qui concerne l'affaire, M. Tran Hoang Giang a déclaré: En 2014, il a travaillé en tant que personnel de vente, puis a été nommé chef adjoint du département d'évaluation de SCB Bank, Saigon Branch.
Après plusieurs années de travail à SCB Bank, il a été informé par les dirigeants du siège social et de Saigon Branch que SCB a dû approuver et abandonner les prêts à un groupe de clients liés à "Madame", une personne puissante à SCB, avec le droit de gérer et de diriger les prêts liés au groupe Van Thinh Phat à SCB Bank.
Les prêts liés au groupe Van Thinh Phat de SCB Bank sont tous indiqués sur le système "Banking" de base de SCB avec le champ d'information "HSTT" (IE "Marketing Headquarters"); Le point commun est que le siège transfère les informations des clients, l'unité commerciale crée un profil en fonction des informations fournies par le siège, débourse d'abord, puis crée un profil pour légaliser.
Au cours du processus d'exécution de la tâche de préparation d'un dossier d'approbation valide pour le groupe de clients Van Thinh Phat avec le champ d'information "HSTT", M. Giang a reçu les instructions directes de Mme Tran Thi My Dung, directrice générale adjointe et directrice de la division d'approbation du crédit et M. Bui Nhan, directeur adjoint de la division, en charge du ministère en gros.
En novembre 2020, M. Giang a été nommé responsable du service d'approbation du crédit client en gros, en vertu de la division d'approbation du crédit et de la dette SCB. Du 31 août 2022 jusqu'à ses poursuites, M. Tran Hoang Giang a été nommé directeur adjoint de la Division de l'approbation du crédit et du règlement de la dette, remplaçant M. Bui Nhan.
M. Giang a confirmé: du 7 octobre 2020 au 2 juin 2022, dans son rôle de directeur du département de réévaluation du SCB, le défendeur a signé et approuvé 192 rapports d'évaluation des prêts, 160 rapports de réévaluation contenant 208 prêts à 160 clients qui sont des particuliers et des entités juridiques de Mme Truong My Lan en tant que billet de billet de van de Van Minh avec une dette exceptionnelle plus que plus 17 octobre 2022.
Dont le solde principal est de 115 030 milliards de VND et le solde des intérêts est supérieur à 13 477 milliards de VND, y compris la dette d'intérêts / frais qui a été vendu / compensation de la dette.
M. Giang a également déclaré qu'il était conscient que la soumission et l'approbation des prêts "HSTT" liés au groupe de clients Van Thinh Phat de Mme Truong My LAN étaient contre le processus de prêt normal et violaient les dispositions de la loi sur l'octroi de crédit.
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