Phu Tho démantèle un groupe criminel organisé transnational qui a escroqué des milliards de dollars de monnaie virtuelle

Le 11 août, la police provinciale de Phu Tho a informé que l'unité venait de démanteler un groupe criminel organisé transnational qui utilisait des réseaux de télécommunications pour mener des activités de marketing à plusieurs niveaux sous forme d'achat et de vente de monnaie virtuelle à l'échelle de milliards de dollars.

Le général de division Nguyen Minh Tuan, directeur de la police provinciale de Phu Tho , a présidé la séance d'information sur un certain nombre d'affaires clés sur lesquelles la police de Phu Tho a récemment sévi.

Grâce à un travail professionnel, le Département de la sécurité économique de la police provinciale de Phu Tho a découvert les activités d'un groupe de personnes à Ho Chi Minh-Ville qui utilisaient des sites Web tels que Fmcpay.com et Aff2024.com pour enregistrer et activer des packages d'investissement pour les participants à un modèle multi-niveaux illégal afin de recevoir des commissions de parrainage ; puis les personnes ont demandé aux participants de continuer à attirer d'autres personnes sous leurs branches pour recevoir des commissions.

Après avoir reçu l'information, le 15 juillet, les forces fonctionnelles de la police provinciale de Phu Tho se sont coordonnées avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique et ont simultanément résolu l'affaire dans de nombreux endroits de la province de Phu Tho, de Hanoi et de Ho Chi Minh-Ville.

Les premiers résultats de l'enquête ont déterminé que depuis 2021, Nguyen Van Ha, né en 1980, résidant en permanence dans le village de Phu Thu, commune de Phu My Bac, province de Gia Lai, et ses complices ont programmé la création d'une monnaie virtuelle appelée Paynetcoin (PAYN) fonctionnant sur la plateforme Blockchain, construisant un système de récompense selon le modèle pyramidal (multi-niveaux).

Des preuves de cette affaire ont été saisies par les autorités.

Après s'être inscrits pour acheter un forfait d'investissement, les participants recevront des intérêts mensuels de 5 % à 9 % selon le forfait d'inscription, du plus bas au plus élevé. Les participants utilisent la monnaie PAYN pour récompenser les investisseurs. Cet argent sera utilisé par ces derniers pour échanger les cryptomonnaies PAYN contre des USDT sur la plateforme d'échange Fmcpay.com, qui pourront ensuite être échangées contre des USD ou des VND.

Le lieutenant-colonel Hoang Tung, chef du département de la sécurité économique de la police provinciale de Phu Tho, a déclaré que les sujets avaient fourni de fausses informations aux opérateurs et aux participants de cet échange de monnaie virtuelle selon lesquelles l'échange était enregistré aux États-Unis et que cette crypto-monnaie pouvait être utilisée pour acheter des billets d'avion et réserver des chambres d'hôtel, mais aucun agent de billets d'avion ou d'hôtel n'acceptait le paiement en crypto-monnaie PAYN.

Pour développer le système et attirer les participants à acheter des pièces PAYN, grâce à des relations de référence, Ha a échangé des idées avec Phan Viet Lap, né en 1983, résidant en permanence au 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City et de nombreuses autres personnes pour organiser des séminaires et des groupes pour développer le système d'investissement.

Le général de division Nguyen Minh Tuan (assis au milieu) a interrogé directement les suspects dans l'affaire.

Grâce à des astuces sophistiquées, le groupe a attiré des milliers de participants, avec un montant total d’argent collecté atteignant des milliards de dollars.

Sur la base des résultats de l'enquête, jusqu'à présent, la police provinciale de Phu Tho a ouvert une affaire et poursuivi 20 accusés pour les actes de : « Violation de la réglementation sur le marketing à plusieurs niveaux » et « Utilisation de réseaux informatiques et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens » conformément à l'article 217a et à l'article 290 du Code pénal.

Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a saisi, confisqué et gelé de nombreux actifs tels que des espèces, des devises étrangères et des biens immobiliers d'une valeur de plus de 1 000 milliards de VND, dont 800 milliards de VND en espèces.

Actuellement, la commission d'enquête continue de recueillir des documents et des preuves afin d'approfondir l'enquête et de rechercher des personnes concernées. Parallèlement, elle invite ces personnes à comparaître devant l'Agence d'enquête de sécurité afin de bénéficier de la clémence légale.

NGOC LONG

Source : https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html