Les cryptomonnaies et les actions des entreprises liées aux cryptomonnaies et à la blockchain ont chuté le 5 juin, après que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers a intenté un procès à la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance.
La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ) pour avoir secrètement contrôlé Binance.US dans le cadre d'un « site Web frauduleux » afin d'échapper à la loi américaine, entre autres accusations.
« Fraude, contournement de la loi »
La plainte de la SEC, déposée devant un tribunal fédéral à Washington, D.C., énumère 13 allégations contre Binance, M. Zhao et l'opérateur de bourse américain censément indépendant.
La SEC a accusé Binance d'avoir gonflé les volumes de transactions sur sa plateforme, de détourner les fonds des clients et de ne pas avoir empêché les clients américains d'accéder à sa plateforme, tout en induisant les investisseurs en erreur au sujet des contrôles de surveillance du marché.
La SEC affirme également que Binance et son fondateur Changpeng Zhao — l'un des magnats les plus en vue du secteur des cryptomonnaies — contrôlaient secrètement les actifs de leurs clients, ce qui leur permettait de mélanger et de rediriger à leur guise les fonds des investisseurs.
Binance a créé des entités américaines distinctes dans le cadre d'un stratagème élaboré visant à contourner les lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, allègue la SEC, citant une série d'enquêtes sur la plateforme annoncées cette année et en 2022.
La Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a porté plainte contre Binance et son PDG devant un tribunal fédéral de Washington D.C. pour 13 chefs d'accusation. Photo : CNBC
« Nous affirmons que M. Zhao et les entités Binance se sont livrés à un vaste réseau de fraudes, de conflits d'intérêts, de manque de transparence et de contournement délibéré de la loi », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC, dans un communiqué.
La plainte déposée auprès de la SEC n'est qu'un des problèmes juridiques auxquels Binance a été confrontée ces derniers temps.
En mars, la société a été poursuivie par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine pour exploitation d'une plateforme d'échange illégale dotée de faux programmes de conformité. M. Zhao a déclaré que la CFTC ne disait pas toute la vérité.
Binance fait également l'objet d'une enquête du département de la Justice américain pour des soupçons de blanchiment d'argent et de violations des sanctions.
Avant la plainte de la SEC, Reuters avait rapporté que Binance avait pris le contrôle des comptes bancaires de Binance.US malgré ses affirmations selon lesquelles cette plateforme fonctionnait indépendamment, sans lien avec Binance China.
Selon Reuters, un cadre supérieur de Binance était le principal opérateur de cinq comptes bancaires appartenant à BAM Trading, l'opérateur de Binance.US, dont un contenant des fonds de clients américains.
« Discussion de bonne foi »
« Nous défendrons vigoureusement notre plateforme », a déclaré Binance dans un article de blog, ajoutant que « comme Binance n’est pas une bourse américaine, les actions de la SEC auront une portée limitée ».
« Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et les plateformes affiliées à Binance, y compris Binance.US, sont en sécurité », indique un article de blog de Binance.
Binance a déclaré avoir engagé des « discussions de bonne foi » avec la SEC et avoir « activement répondu à leurs questions et pris en compte leurs préoccupations », notamment en tentant de parvenir à un accord négocié.
« Avec la plainte déposée aujourd’hui, la SEC a abandonné cette procédure. Au lieu de cela, elle a choisi d’agir unilatéralement et d’engager des poursuites. Nous ne sommes pas satisfaits de ce choix », a déclaré Binance.
Binance n'étant pas basée aux États-Unis, l'accès de la SEC à la plateforme sera limité. Photo : Coin Desk
Le Bitcoin, la plus importante cryptomonnaie au monde , a chuté de plus de 6 % le 5 juin, et ses pertes se sont accentuées au cours de la journée. Dans l'après-midi du 5 juin, sa valeur avoisinait les 25 500 dollars, son plus bas niveau depuis plusieurs mois. Le Bitcoin a perdu près de 14 % par rapport à son récent sommet atteint il y a environ un mois. Le Bitcoin (BNB), la cryptomonnaie de Binance, a également reculé de 9,72 %.
Ethereum, la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, a également subi un revers suite à l'annonce de la plainte. Son cours a chuté de plus de 5 % pour s'établir aux alentours de 1 800 $/ETH.
Cependant, Binance a été le grand perdant suite à l'annonce de la plainte. Le cours du Bitcoin (BNB) a chuté de près de 10 % après le retrait massif des investisseurs. Selon coinglass.com, environ 9 802 BTC, soit 249,36 millions de dollars, ont été transférés des réserves de bitcoins de Binance.
D'après les acteurs du marché, les accusations de la SEC pourraient être préjudiciables à Binance et impacter le secteur où elle occupe une position dominante. En 2022, Binance traitait quotidiennement environ 65 milliards de dollars de transactions.
Binance a été fondée à Shanghai en 2017 et son siège social se trouve aux îles Caïmans. M. Zhao est un citoyen canadien né et élevé en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans. La plateforme affirme n'avoir aucun siège social. M. Zhao a déclaré que le siège de l'entreprise se situe là où il se trouve à un moment donné .
Nguyen Tuyet (Selon Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)
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