La plus grande bourse électronique du monde accusée de fraude par les États-Unis

Les cryptomonnaies et les actions des sociétés liées à la crypto et à la blockchain ont chuté le 5 juin, après que le régulateur américain des valeurs mobilières a poursuivi la bourse de cryptomonnaies Binance.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG Changpeng Zhao (CZ) pour avoir secrètement contrôlé Binance.US dans le cadre d'un « site Web frauduleux » pour échapper à la loi américaine, entre autres accusations.

« Fraude, contournement »

La plainte de la SEC, déposée devant un tribunal fédéral à Washington, DC, énumère 13 allégations contre Binance, M. Zhao et l'opérateur d'échange américain soi-disant indépendant.

La SEC a accusé Binance d'avoir gonflé les volumes de transactions sur sa plateforme, de détourner les fonds des clients et de ne pas avoir restreint l'accès des clients américains à sa plateforme, tout en induisant les investisseurs en erreur sur les contrôles de surveillance du marché.

La SEC affirme également que Binance et son fondateur Changpeng Zhao – l’un des magnats les plus importants de l’industrie des cryptomonnaies – contrôlaient secrètement les actifs des clients, leur permettant de mélanger et de rediriger les fonds des investisseurs à volonté.

Binance a créé des entités américaines distinctes dans le cadre d'un stratagème élaboré visant à échapper aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, allègue la SEC tout en citant une série d'enquêtes sur la bourse annoncées cette année et en 2022.

Monde - La plus grande salle de marché électronique du monde est accusée de fraude par les États-Unis — La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Binance et son PDG devant un tribunal fédéral de Washington D.C. pour treize chefs d'accusation. Photo : CNBC

« Nous alléguons que M. Zhao et les entités Binance se sont livrés à un vaste réseau de fraudes, de conflits d'intérêts, de manque de transparence et d'évasion calculée de la loi », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.

Le procès de la SEC n’est qu’un des problèmes juridiques auxquels Binance a été confronté ces derniers temps.

En mars, la société a été poursuivie en justice par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour avoir exploité une bourse illégale dotée de faux programmes de conformité. M. Zhao a déclaré que la CFTC ne disait pas toute la vérité.

Binance fait également l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice pour suspicion de blanchiment d'argent et de violations des sanctions.

Avant le procès de la SEC, Reuters avait rapporté que Binance avait pris le contrôle des comptes bancaires de Binance.US malgré les affirmations selon lesquelles l'établissement fonctionnait de manière indépendante, sans lien avec Binance China.

Selon Reuters, un cadre supérieur de Binance était le principal opérateur de cinq comptes bancaires appartenant à BAM Trading, l'opérateur de Binance.US, dont un avec des fonds de clients américains.

« Discussion de bonne foi »

« Nous défendrons vigoureusement notre plateforme », a déclaré Binance dans un article de blog, ajoutant que « comme Binance n'est pas une bourse américaine, les actions de la SEC auront une portée limitée. »

« Tous les actifs des utilisateurs sur Binance et les plateformes affiliées à Binance, y compris Binance.US, sont sûrs et sécurisés », selon un article de blog de Binance.

Binance a déclaré avoir engagé des « discussions de bonne foi » avec la SEC et avoir « répondu activement à leurs questions et répondu à leurs préoccupations », notamment en essayant de parvenir à un règlement négocié.

« Avec la plainte déposée aujourd'hui, la SEC a abandonné cette procédure. Elle a préféré agir unilatéralement et intenter une action en justice. Nous sommes mécontents de ce choix », a déclaré Binance.

Monde - La plus grande salle de marché électronique du monde est accusée de fraude par les États-Unis (Image 2). — Binance n'étant pas basée aux États-Unis, l'accès de la SEC à la plateforme sera donc limité. Photo : Coin Desk

Le Bitcoin, la plus importante cryptomonnaie au monde , a chuté de plus de 6 % le 5 juin, ses pertes s'accentuant au fil de la journée. Dans l'après-midi du 5 juin, la cryptomonnaie était tombée à environ 25 500 dollars, son plus bas niveau depuis des mois. Le Bitcoin a chuté de près de 14 % par rapport à son récent sommet d'il y a environ un mois. La cryptomonnaie de Binance (BNB) a également chuté de 9,72 %.

L'Ethereum, deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, a également été touché par l'annonce du procès. Le cours de l'Ethereum a chuté de plus de 5 %, à environ 1 800 $/ETH.

Cependant, Binance a été le plus grand perdant après l'annonce du procès. Le cours de la cryptomonnaie (BNB) de Binance a chuté de près de 10 % après le retrait des investisseurs. Selon coinglass.com, environ 9 802 BTC, d'une valeur de 249,36 millions de dollars, ont été transférés des réserves de bitcoins de Binance.

Selon les acteurs du marché, les allégations de la SEC pourraient être difficiles pour Binance, affectant le secteur des cryptomonnaies, où Binance est dominant. En 2022, Binance a traité environ 65 milliards de dollars de transactions par jour.

Binance a été fondée à Shanghai en 2017 et son siège social se trouve aux Îles Caïmans. M. Zhao est un citoyen canadien né et élevé en Chine jusqu'à l'âge de 12 ans. La plateforme d'échange affirme ne pas avoir de siège social. M. Zhao a affirmé que le siège social de l'entreprise se trouve là où il se trouve à tout moment .

Nguyen Tuyet (selon Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

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