Qui est M. Dao Minh Phu – le personnage arrêté avec Shark Binh – qui attire l’attention ?

Parmi les accusés qui viennent d'être poursuivis et détenus temporairement avec M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) se trouve M. Dao Minh Phu, qui était autrefois un homme d'affaires notable sur le marché et également un célèbre joueur de poker...

M. Dao Minh Phu (couverture droite) et Shark Binh (milieu) - Photo : CAHN

Selon les informations du site Internet de NextTech Group Corporation, M. Dao Minh Phu est présenté comme conseiller principal.

Cependant, en réalité, M. Phu a eu un parcours relativement long au sein de la société technologique fondée par Shark Binh (M. Nguyen Hoa Binh ), avec de nombreux rôles plus importants.

Les données du système d'enregistrement des entreprises montrent que M. Dao Minh Phu est apparu sur la liste des actionnaires fondateurs de NextTech vers la fin de 2020 - peu de temps après que Mme Dao Lan Huong (l'ex-femme de Shark Binh) a retiré le capital de ce groupe.

M. Phu a ainsi apporté 100 milliards de dongs, soit 20 % des actions de NextTech. Shark Binh détenait alors 70 % du capital, soit 350 milliards de dongs.

Fin 2022, M. Phu est apparu dans l'annonce des modifications du contenu de l'enregistrement des entreprises en tant que président du conseil d'administration, directeur général et représentant légal au nom de Shark Binh.

Un an plus tard, en novembre 2023, il n'était plus que directeur général et représentant légal. Cette même année, de nombreux autres changements ont eu lieu chez NextTech.

En conséquence, en octobre 2023, M. Phu s'est retiré de la liste des actionnaires. Il a été remplacé par Phuc An Hai Investment Company Limited, détenant 0,5 % du capital social. Parallèlement, le capital social de NextTech a fortement diminué, passant de 500 milliards de VND à plus de 4,2 milliards de VND.

En avril 2024, le poste de directeur général et de représentant légal de NextTech a été transféré de M. Phu à M. Dao Manh Dung - qui est également directeur et représentant légal de Phuc An Hai Investment Company Limited.

Le conseil d'administration de NextTech a été poursuivi en justice.

Non seulement célèbre dans le monde des affaires, M. Dao Minh Phu est également connu comme un joueur de poker professionnel, ayant participé à de nombreux tournois majeurs au pays et à l'étranger.

L'une des réalisations les plus remarquables de M. Dao Minh Phu est d'avoir remporté le tournoi Triton Super High Roller Series - 50 000 $ NLH 8-Handed, qui s'est déroulé en 2023 à Quang Nam .

Il s'agit d'un tournoi international de poker réunissant de nombreux joueurs parmi les meilleurs du monde . Lors de la finale, M. Phu a vaincu une série d'adversaires redoutables pour remporter le titre et empocher un prix de 1,67 million de dollars américains, soit près de 40 milliards de dongs vietnamiens.

Qui a été arrêté avec Shark Binh ?

Auparavant, la police de Hanoi avait déclaré avoir décidé de poursuivre l'affaire, de poursuivre l'accusé et de détenir temporairement M. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) et 9 autres pour fraude et appropriation de biens et violation des réglementations comptables entraînant de graves conséquences.

Les identités des autres accusés sont : Dao Minh Phu, Nguyen Huu Tuat, Mai Thanh Ha, Tran Trung Hieu, Le Van Luong, Doan Van Tuan, Tran Thi Nhu Van, Nguyen Thi Thanh Huong et Nguyen Hoang Thin.

Selon l'enquête, vers mai 2021, Nguyen Hoa Binh, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes possédant une expertise et des connaissances en matière de monnaies numériques (un type de chaîne de données sécurisée construite sur la plate-forme blockchain), ont accepté de contribuer financièrement à la construction et au développement du projet « monnaie numérique Antex » (stocké sur le portefeuille électronique Binance).

L'objectif de ce groupe est de commercialiser la monnaie numérique Antex et d'appeler les investisseurs à lever des capitaux pour développer le projet de monnaie numérique VNDT et le logiciel de portefeuille électronique VNDT (utilisé pour stocker les VNDT). Cependant, le groupe n'a pas encore achevé la construction du projet de monnaie numérique VNDT. Les parties prenantes ont convenu d'investir dans le projet Antex à hauteur de 5 milliards de VND, dont 2 milliards de VND ont été apportés par Binh.

Jusqu'à présent, l'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Hoa Binh et les actionnaires fondateurs ont retiré de l'argent de 30 000 portefeuilles d'investisseurs, s'appropriant ainsi une somme d'argent exceptionnellement importante.

L'agence d'enquête de la police a temporairement détenu et gelé l'argent, les comptes, les titres et les actifs des personnes concernées pour une valeur totale d'environ 900 milliards de VND, dont : 597 lingots d'or, des dollars américains, 18 livres rouges, 2 voitures et de nombreux documents, certificats, livres et appareils électroniques connexes.

BINH KHANH

Source: https://tuoitre.vn/ong-dao-minh-phu-nhan-vat-bi-bat-cung-shark-binh-la-ai-ma-gay-chu-y-20251015071532196.htm