M. Dao Minh Phu (à droite sur la couverture) et Shark Binh (au centre) - Photo : CAHN
Selon les informations figurant sur le site web de NextTech Group Corporation, M. Dao Minh Phu est présenté comme conseiller principal.
Cependant, en réalité, M. Phu a eu un parcours relativement long au sein de la société technologique fondée par Shark Binh (M. Nguyen Hoa Binh ), avec de nombreux rôles plus importants.
Les données du système d'enregistrement des entreprises montrent que M. Dao Minh Phu est apparu sur la liste des actionnaires fondateurs de NextTech vers la fin de 2020, peu de temps après que Mme Dao Lan Huong (l'ex-femme de Shark Binh) a retiré des capitaux de ce groupe.
En conséquence, M. Phu a investi 100 milliards de VND, soit 20 % des actions de NextTech. Shark Binh détenait alors 70 % du capital, soit 350 milliards de VND.
Fin 2022, M. Phu figurait dans l'annonce des modifications apportées au contenu de l'enregistrement de l'entreprise en tant que président du conseil d'administration, directeur général et représentant légal de Shark Binh.
Un an plus tard, en novembre 2023, il n'occupait plus que les fonctions de directeur général et de représentant légal. Toujours en 2023, de nombreux autres changements ont été enregistrés chez NextTech.
En conséquence, en octobre 2023, M. Phu s'est retiré de la liste des actionnaires. Il a été remplacé par Phuc An Hai Investment Company Limited, qui détient désormais 0,5 % du capital social. Parallèlement, le capital social de NextTech a fortement diminué, passant de 500 milliards de VND à un peu plus de 4,2 milliards de VND.
En avril 2024, le poste de directeur général et de représentant légal de NextTech a été transféré de M. Phu à M. Dao Manh Dung, qui est également directeur et représentant légal de Phuc An Hai Investment Company Limited.
Le conseil d'administration de NextTech a été poursuivi en justice.
Célèbre non seulement dans le monde des affaires, M. Dao Minh Phu est également connu comme joueur de poker professionnel, ayant participé à de nombreux tournois majeurs en Chine et à l'étranger.
L'un des exploits les plus remarquables de M. Dao Minh Phu est sa victoire au tournoi Triton Super High Roller Series - 50 000 $ NLH 8-Handed, qui s'est déroulé en 2023 à Quang Nam .
Il s'agit d'un tournoi international de poker réunissant de nombreux joueurs parmi les meilleurs au monde . En finale, M. Phu a triomphé de plusieurs adversaires redoutables pour remporter le titre et un prix de 1,67 million de dollars américains, soit près de 40 milliards de dongs vietnamiens.
Qui a été arrêté avec Shark Binh ?
Auparavant, la police de Hanoï avait déclaré avoir décidé de poursuivre l'affaire, de poursuivre les accusés et de détenir temporairement M. Nguyen Hoa Binh (Binh le Requin) et 9 autres personnes pour fraude, appropriation de biens et violation des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences.
Les identités des autres accusés sont : Dao Minh Phu, Nguyen Huu Tuat, Mai Thanh Ha, Tran Trung Hieu, Le Van Luong, Doan Van Tuan, Tran Thi Nhu Van, Nguyen Thi Thanh Huong et Nguyen Hoang Thin.
Selon l'enquête, vers mai 2021, Nguyen Hoa Binh, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes possédant une expertise et des connaissances en matière de monnaies numériques (un type de chaîne de données sécurisée construite sur la plateforme blockchain), ont accepté de contribuer financièrement à la construction et au développement du projet de monnaie numérique « Antex » (stockée sur le portefeuille électronique Binance).
Ce groupe a pour but de vendre la cryptomonnaie Antex et de lever des fonds auprès d'investisseurs afin de développer le projet de cryptomonnaie VNDT et le logiciel de portefeuille électronique VNDT (permettant de stocker les VNDT). À ce jour, le développement du projet de cryptomonnaie VNDT n'est pas encore achevé. Les membres ont accepté d'investir un montant total de 5 milliards de VND dans le projet Antex, dont 2 milliards proviennent de Binh.
Jusqu'à présent, l'agence d'enquête a déterminé que Nguyen Hoa Binh et les actionnaires fondateurs ont retiré de l'argent des portefeuilles de 30 000 investisseurs, s'appropriant ainsi une somme d'argent exceptionnellement importante.
L'agence d'enquête de la police a temporairement saisi et gelé l'argent, les comptes, les titres et les biens des personnes concernées, pour une valeur totale d'environ 900 milliards de VND, comprenant : 597 lingots d'or, des dollars américains, 18 livres rouges, 2 voitures et de nombreux documents, certificats, livres et appareils électroniques connexes.
Source : https://tuoitre.vn/ong-dao-minh-phu-nhan-vat-bi-bat-cung-shark-binh-la-ai-ma-gay-chu-y-20251015071532196.htm
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