D'après les informations du ministère de la Sécurité publique , le 1er décembre, l'Agence de police d'enquête a publié une décision complétant la décision de poursuivre l'affaire de corruption et de réception de pots-de-vin survenue au sein de la société Egroup Corporation, de la société par actions de commerce et de services Nhat Tran (société Nhat Tran) et d'un certain nombre d'entités connexes.
L'Agence de police judiciaire a également émis une décision complémentaire à la décision de poursuites contre Nguyen Ngoc Thuy (dite « Shark Thuy », présidente du conseil d'administration et directrice générale d'Egroup Education Corporation et d'Egame Investment and Distribution Corporation) pour corruption, conformément à l'article 364, paragraphe 4, du Code pénal. M. Thuy avait déjà été poursuivi pour détournement de biens.
Nguyen Ngoc Thuy alias Shark Thuy.
Dans le même temps, l'Agence de police d'enquête a poursuivi Tong Thi Kim Lien, présidente-directrice générale de la société Nhat Tran, pour le crime d'acceptation de pots-de-vin.
Deux autres personnes ont été poursuivies pour fraude et appropriation de biens, dont Pham Thi Thanh Tho, comptable en chef de la société Egroup Corporation et Nguyen Thi Hoai Huong, comptable de la société Egame ;
Nguyen Manh Phu, directeur financier d'Egroup Corporation et chef comptable d'Egame Company, a été poursuivi pour corruption et détournement de biens.
L'affaire chez Egroup a été ouverte en mars 2024. À cette époque, Nguyen Ngoc Thuy et Dang Van Hien, responsable du département des relations avec les investisseurs de la société Egame, ont été accusés de fraude et d'appropriation de biens.
Entre 2015 et 2023, Nguyen Ngoc Thuy et ses complices ont utilisé l'entité juridique Egame Company pour commettre des actes frauduleux en utilisant de fausses actions d'Egroup Corporation afin de lever des capitaux par le biais des transactions suivantes : vente d'actions contre paiement en espèces ou par virement bancaire ; vente d'actions contre paiement en biens immobiliers ; emprunts auprès d'investisseurs garantis par la propriété d'actions.
L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a identifié ces investisseurs comme victimes dans cette affaire et les a invités à prendre contact avec elle afin de faire valoir leurs droits.
M. Nguyen Ngoc Thuy (communément appelé Shark Thuy) est né en 1982 à Hanoï .
Il est connu de beaucoup comme un homme d'affaires qui a abandonné ses études universitaires et bâti à partir de rien une entreprise valant mille milliards de dollars. Thuy, alias Shark Thuy, était également l'un des invités de marque de l'émission Shark Tank Vietnam en 2018 et 2019, en tant qu'investisseur principal.
En 2023, Shark Thuy a soudainement été accusée par de nombreuses personnes de fraude et d'appropriation de milliers de milliards de dongs par le biais de contrats sous forme de dépôts.
Par ailleurs, le réseau de centres d'anglais Apax Leader de M. Thuy a également été touché par un scandale. Des parents d'élèves de ce centre ont signalé qu'ils devaient payer les frais de scolarité à l'avance, mais qu'après un certain temps, les centres ont soudainement fermé leurs portes ou sont passés à l'enseignement en ligne.
Source : https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
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