Dans l'après-midi du 16 octobre, Mme PTT (52 ans, résidant dans le village d'Anh, commune de Le Loi, district de Gia Loc) a reçu un appel téléphonique d'un inconnu prétendant être un officier du département de police de la ville de Hanoi, spécialisé dans les enquêtes sur les affaires liées à la drogue et au blanchiment d'argent.
Cet individu a indiqué que le numéro de téléphone utilisé par Mme T. servait à ouvrir un compte bancaire et à emprunter 6,8 milliards de VND. Pour faciliter l'enquête, l'inconnu a demandé à Mme T. de transférer la totalité de son argent sur le compte fourni par cet individu afin de finaliser les procédures de vérification des actifs et de légalisation de l'argent. En cas de refus, Mme T. serait arrêtée.
Au cours de la conversation, Mme T. a indiqué à l'inconnu qu'elle déposait actuellement deux livrets d'épargne sur le compte de crédit, l'un de 130 millions de VND et l'autre de 100 millions de VND. L'inconnu lui a demandé de retirer la totalité du livret de 130 millions pour le transférer sur le compte fourni par cette personne, de le lui restituer dans six heures et de lui demander de transférer les 100 millions restants ultérieurement.
Conseillée par le policier, après avoir retiré l'argent, Mme T. n'a pas transféré l'argent à l'étranger.
Après avoir reçu des appels téléphoniques menaçants répétés de la part d'étrangers, vers 13 heures le 17 octobre, Mme T. a retiré la totalité de ses économies de 130 millions de VND d'une coopérative de crédit et les a apportées dans une boutique d'or de la ville de Gia Loc (district de Gia Loc) pour les faire transférer à un inconnu.
Grâce au contact, le personnel du magasin d'or a vu que Mme T. parlait avec hésitation et panique, alors ils lui ont parlé, ont essayé de la calmer et ont en même temps signalé l'incident à la police du district de Gia Loc.
Immédiatement après, les policiers du district de Gia Loc sont arrivés sur les lieux et ont expliqué à Mme T. les astuces et méthodes des fraudeurs suspectés de s'approprier des biens par Internet et par téléphone. Ils lui ont également recommandé de ne pas écouter ni suivre les demandes d'inconnus.
Après s'être calmée, Mme T. a compris la nature de l'incident, n'a pas transféré d'argent sur le compte de l'étranger et est rentrée chez elle.
Selon les statistiques de la police du district de Gia Loc, en plus du cas ci-dessus, depuis le début du mois d'octobre jusqu'à maintenant, il y a eu 2 cas dans le district où des personnes ont failli être arnaquées de manière similaire.
Le 4 octobre, M. NVN (52 ans, résidant dans la commune de Hong Hung, district de Gia Loc) a reçu un appel téléphonique d'un inconnu se faisant passer pour un agent de la police municipale de Hanoi l'informant que M. N. était impliqué dans la traite d'êtres humains, la fraude transnationale et le blanchiment d'argent. Cet individu lui a demandé de virer 450 millions de VND sur le compte qu'il lui avait fourni.
Plus récemment, le 2 octobre, Mme BTL (65 ans, résidant dans la commune de Gia Luong, district de Gia Loc) a reçu un appel téléphonique d'un inconnu, prétendant également être un officier de la police de la ville de Hanoi, l'informant que Mme L. était impliquée dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, et lui a demandé de transférer 650 millions de VND.
La police du district de Gia Loc s'est coordonnée avec d'autres unités pour prévenir rapidement les cas de fraude et d'appropriation de biens sous la forme d'usurpation d'identité d'agents de police.
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