Saisie de 246 kg d'or massif et de 31 supercars dans l'affaire de fraude impliquant le TikToker Mr Pips

Dans l'après-midi du 10 décembre, la police de la ville de Hanoï a officiellement informé de l'affaire de fraude et d'appropriation de biens sur Internet d'une ampleur pouvant atteindre des milliers de milliards de VND liée à l'accusé Pho Duc Nam (né en 1994, résidant à Ba Ria - Vung Tau , connu sous le nom de TikToker Mr Pips).

D'après l'enquête, depuis 2021, Nam et Le Khac Ngo (né en 1990 et résidant dans le district de Bac Tu Liem à Hanoï ) collaboraient avec un ressortissant turc disposant d'un bureau à Phnom Penh (Cambodge). Ce groupe a incité sept personnes au Vietnam à créer de nombreuses sociétés écrans, dont le siège social se situait à Hô Chi Minh-Ville, à Hanoï et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les suspects ont créé une société écran à Hô Chi Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Bien que non enregistrée pour exercer des activités dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, cette société a néanmoins recruté du personnel pour des opérations de change et de négoce de produits dérivés.

Le tiktoker Mr. Pips (Pho Duc Nam) est célèbre pour ses vidéos où il présente sa vie luxueuse et enseigne comment gagner de l'argent, avec des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ces personnes créent et gèrent 5 sites web dotés d'interfaces en anglais afin de faire croire aux participants qu'ils effectuent des transactions sur des plateformes d'échange internationales réputées, instaurant ainsi un climat de confiance avec les investisseurs.

Ces sites web sont essentiellement programmés et liés aux comptes bancaires des personnes qui les gèrent. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4 ; MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très répandue dans le monde.

Les individus ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise en de nombreux services (comptabilité, ressources humaines, informatique, commerce, service client, etc.). Ces services se complètent et contactent les clients via Zalo, Telegram, etc., afin de les escroquer et de s'approprier leurs biens.

Le mode opératoire de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, transférer leur argent vers les comptes désignés par les membres du réseau, puis détourner les fonds. Au départ, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de nombreuses transactions de faible montant, à réaliser des profits, puis à retirer l'argent.

Ils utilisent ensuite diverses ruses pour inciter leurs clients à augmenter leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs fonds, les escrocs leur fournissent de fausses informations afin de maintenir leur confiance et de les pousser à transférer davantage d'argent pour « récupérer ». Une fois les clients ruinés, les fraudeurs coupent toute communication et s'approprient l'intégralité des fonds.

Le 25 octobre, la police de Hanoï s'est coordonnée avec les services spécialisés du ministère de la Sécurité publique pour organiser des opérations d'arrestation de dizaines de personnes appartenant à ce réseau transnational de fraude immobilière.

À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes à travers le pays. Parallèlement, la police a saisi et gelé de nombreux avoirs appartenant aux personnes mises en cause, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs.

Plus précisément : 316 milliards de dongs en espèces sur le compte, des obligations d’une valeur de 9 milliards de dongs, des livrets d’épargne d’une valeur de plus de 200 milliards de dongs et 69 milliards de dongs. S’y ajoutent 2,3 millions de dollars américains, 890 lingots d’or SJC, 246 kg d’or massif, 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marque prestigieuse d’une valeur totale d’environ 300 milliards de dongs, et 84 bijoux en or sertis de diamants. Par ailleurs, les autorités ont bloqué les transactions portant sur 125 biens immobiliers.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête a pris des décisions en vue de poursuivre les affaires criminelles suivantes : appropriation frauduleuse de biens, blanchiment d'argent, non-déclaration de crimes et recel et consommation de biens obtenus par des moyens criminels.

Dans le même temps, l'agence d'enquête a poursuivi 31 personnes, dont : 26 accusés pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, 3 accusés pour le délit de blanchiment d'argent, 1 accusé pour le délit de non-dénonciation de crime, 1 accusé pour le délit de recel de biens obtenus par un tiers par des moyens criminels.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html