Saisie de 246 kg d'or massif et de 31 supercars dans l'affaire de fraude du TikToker Mr Pips

Dans l'après-midi du 10 décembre, la police de la ville de Hanoi a officiellement informé de l'affaire de fraude et d'appropriation de biens sur Internet d'une ampleur allant jusqu'à des milliers de milliards de VND liée au défendeur Pho Duc Nam (né en 1994, résidant à Ba Ria - Vung Tau , connu sous le nom de TikToker Mr Pips).

Selon l'enquête, depuis 2021, Nam et Le Khac Ngo (nés en 1990, résidant dans le district de Bac Tu Liem, à Hanoï ) collaboraient avec un ressortissant turc ayant un bureau exécutif à Phnom Penh (Cambodge). Ce groupe a dirigé sept individus au Vietnam pour créer de nombreuses sociétés fantômes, dont les sièges sociaux se trouvaient à Hô-Chi-Minh-Ville, à Hanoï et dans plusieurs autres provinces et villes.

Les suspects ont créé une société écran à Hô-Chi-Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Cette société n'était pas enregistrée pour exercer dans le secteur des valeurs mobilières et de la finance, mais recrutait néanmoins des employés pour opérer dans le domaine des changes et du négoce de produits dérivés.

Le Tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) est célèbre pour ses vidéos sur sa vie luxueuse et ses enseignements sur la façon de gagner de l'argent, avec des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube.

Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ils créent et gèrent cinq sites web avec des interfaces en anglais pour dissiper l'illusion des participants qu'ils négocient sur des bourses internationales réputées et instaurer ainsi la confiance des investisseurs.

Ces sites web sont essentiellement programmés et reliés aux comptes bancaires des dirigeants. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4. MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très populaire dans le monde.

Les sujets ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise dans de nombreux services (comptabilité, ressources humaines, informatique, affaires et service client…). Ces services se complètent, contactant les clients via Zalo et Telegram… pour frauder et s'approprier des actifs.

La méthode de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, à transférer de l'argent sur les comptes désignés par les personnes concernées, puis à les récupérer. Initialement, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de nombreuses transactions avec de faibles montants, à réaliser des profits et à retirer ensuite l'argent.

Ils utilisent ensuite diverses astuces pour guider et encourager les clients à augmenter leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs comptes, les individus fournissent de fausses informations afin de les inciter à conserver leur confiance et à transférer davantage d'argent pour « reprendre ». Tant que les clients ne sont plus financièrement viables, les escrocs bloquent les communications et s'approprient tout l'argent.

Le 25 octobre, la police de Hanoi s'est coordonnée avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique pour organiser les forces afin d'arrêter des dizaines de personnes appartenant à ce gang transnational de fraude immobilière.

À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes à l'échelle nationale. Parallèlement, la police a saisi et gelé de nombreux avoirs appartenant à ces personnes, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs.

Plus précisément : 316 milliards de liquidités sur le compte, 9 milliards de VND d'obligations et plus de 200 milliards de VND de livrets d'épargne, soit 69 milliards de VND. S'y ajoutent 2,3 millions de dollars américains, 890 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 voitures de luxe, 7 motos de luxe, 59 montres de grandes marques pour une valeur totale d'environ 300 milliards de VND et 84 bijoux en or sertis de diamants. De plus, les autorités ont bloqué des transactions sur 125 biens immobiliers.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête a rendu des décisions visant à poursuivre les affaires pénales d'appropriation frauduleuse de biens, de blanchiment d'argent, de non-déclaration de crimes et de réception et de consommation de biens obtenus par d'autres par le biais d'un crime.

Dans le même temps, l'agence d'enquête a poursuivi 31 personnes, dont : 26 accusés pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, 3 accusés pour le délit de blanchiment d'argent, 1 accusé pour le délit de non-dénonciation d'un délit, 1 accusé pour le délit de recel de biens obtenus par une autre personne par le biais d'un délit.

Minh Tue

Source : https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html