Dans l'après-midi du 10 décembre, la police de la ville de Hanoi a officiellement informé de l'affaire de fraude et d'appropriation d'actifs sur Internet d'une ampleur allant jusqu'à des milliers de milliards de VND impliquant le défendeur Pho Duc Nam (né en 1994, résidant à Ba Ria - Vung Tau, connu sous le nom de TikToker Mr Pips).
Selon l'enquête, Nam et Le Khac Ngo (nés en 1990, résidant dans le district de Bac Tu Liem, à Hanoï) collaborent depuis 2021 avec un ressortissant turc ayant un bureau exécutif à Phnom Penh (Cambodge). Ce groupe a dirigé sept individus au Vietnam pour créer de nombreuses sociétés fantômes, dont les sièges sociaux se trouvent à Hô-Chi-Minh-Ville, Hanoï et plusieurs autres provinces et villes.
Les suspects ont créé une société écran à Hô-Chi-Minh-Ville et environ 44 bureaux au Vietnam (dont 24 à Hanoï et 20 dans d'autres provinces et villes). Cette société n'était pas enregistrée pour opérer dans les secteurs des valeurs mobilières et de la finance, mais recrutait néanmoins des employés pour opérer dans les domaines du change et du trading de produits dérivés.
Le Tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) est célèbre pour ses vidéos sur sa vie luxueuse et ses enseignements sur la façon de gagner de l'argent, avec des centaines de milliers d'abonnés sur TikTok et YouTube.
Chaque jour, environ 1 000 employés travaillent de 8 h à 21 h. Ils créent et gèrent cinq sites web avec des interfaces en anglais pour dissiper l'illusion des participants qu'ils négocient sur des bourses internationales réputées et instaurer ainsi un climat de confiance auprès des investisseurs.
Ces sites web sont essentiellement programmés et reliés aux comptes bancaires des dirigeants. Chaque plateforme de trading est connectée à l'application MetaTrader 4. MetaTrader 5 est une plateforme de trading de devises et d'actions très populaire dans le monde .
Les sujets ont recruté, affecté et décentralisé la gestion des employés de l'entreprise dans de nombreux services (comptabilité, ressources humaines, informatique, affaires et service client…). Ces services se complètent, contactant les clients via Zalo et Telegram… pour frauder et s'approprier des actifs.
Le stratagème de ce réseau consiste à fournir de fausses informations pour gagner la confiance des clients, à transférer de l'argent sur les comptes désignés par les personnes concernées, puis à s'en approprier l'argent. Initialement, Nam et ses complices incitaient les clients à effectuer de multiples transactions avec de faibles montants, à réaliser un profit, puis à retirer l'argent.
Ils utilisent ensuite diverses astuces pour guider et encourager les clients à accroître leur capital de trading. Lorsque les investisseurs perdent de l'argent, voire la totalité de leurs comptes, les individus fournissent de fausses informations afin de les inciter à conserver leur confiance et à transférer davantage d'argent pour « reprendre la situation ». Tant que les clients ne sont plus financièrement viables, le groupe frauduleux bloque toute communication et s'approprie tout l'argent.
Le 25 octobre, la police de Hanoi s'est coordonnée avec les départements professionnels du ministère de la Sécurité publique pour organiser les forces afin d'arrêter des dizaines de personnes appartenant à ce gang transnational de fraude immobilière.
À ce jour, l'agence d'enquête a identifié 2 661 victimes à l'échelle nationale. Parallèlement, la police a saisi et gelé de nombreux avoirs appartenant à ces personnes, estimés à plus de 5 200 milliards de dongs.
Plus précisément : 316 milliards de liquidités sur le compte, 9 milliards de VND d'obligations et plus de 200 milliards de VND de livrets d'épargne, soit 69 milliards de VND. S'y ajoutent 2,3 millions de dollars américains, 890 lingots d'or SJC, 246 kg d'or massif, 31 supercars, 7 motos de luxe, 59 montres de marques célèbres d'une valeur totale d'environ 300 milliards de VND et 84 bijoux en or sertis de diamants. De plus, les autorités ont gelé les transactions portant sur 125 biens immobiliers.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête a rendu des décisions visant à poursuivre les affaires pénales d'appropriation frauduleuse de biens, de blanchiment d'argent, de non-déclaration de crimes et de réception et de consommation de biens obtenus par d'autres par le biais d'un crime.
Dans le même temps, l'agence d'enquête a poursuivi 31 personnes, dont : 26 accusés pour le délit d'appropriation frauduleuse de biens, 3 accusés pour le délit de blanchiment d'argent, 1 accusé pour le délit de non-dénonciation d'un délit et 1 accusé pour le délit de dissimulation de biens obtenus par le crime d'autrui.
Source : https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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