Ce matin, 11 avril, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a entamé le prononcé de la sentence dans l'affaire de Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et de 84 autres accusés, reconnus coupables de délits ayant causé un préjudice de plus de 677 000 milliards de dongs à la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB), selon l'acte d'accusation. Le verdict devrait être rendu dans les 24 heures.
Dans l'après-midi du 11 avril, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) à la peine de mort pour détournement de fonds, à 20 ans de prison pour corruption et à 20 ans de prison pour violation de la réglementation des prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit.
Concernant les dommages subis par SCB, le panel a déterminé que 1 284 faux prêts constituaient la méthode et la ruse utilisées par Truong My Lan pour s'approprier plus de 677 000 milliards de VND auprès de SCB - au 17 octobre 2022.
Dans le même temps, la totalité de la somme d'argent a été utilisée par Truong My Lan, ou a été utilisée conformément aux souhaits du défendeur ; Truong My Lan est donc tenue d'indemniser intégralement SCB.
Toutefois, le panel a également constaté qu'au 1er avril 2024, certains des 1 284 prêts avaient été remboursés et que Truong My Lan avait versé une indemnisation, de sorte que le défendeur Truong My Lan n'avait à indemniser que plus de 673 800 milliards de VND/1 243 prêts.
Truong My Lan a été condamné à mort
Le collège de juges a décidé de transférer à SCB la somme de 1 000 milliards de VND versée par le défendeur Nguyen Cao Tri à Truong My Lan, ainsi que toutes les sommes versées volontairement par les autres défendeurs au titre des conséquences de cette affaire, afin de garantir le respect des obligations de Truong My Lan dans cette affaire.
Le Tribunal populaire a décidé de poursuivre la saisie des biens immobiliers liés à Truong My Lan, notamment l'ancienne villa située au 112 Vo Van Tan (district 3) et l'immeuble situé au 19 Nguyen Hue (district 1, Hô Chi Minh-Ville)...
Le panel de juges de l'affaire Truong My Lan - Van Thinh Phat
ADOLESCENT
Le tribunal n'a pas autorisé Truong My Lan à conserver l'ancienne villa.
Concernant l'ancienne villa située aux numéros 110-112 de la rue Vo Van Tan (3e arrondissement), dont le livre rouge n'a pas encore été saisi, la fille du défendeur Truong My Lan, Chu Duyet Phan, a demandé l'annulation de la saisie. Selon le tribunal, les actionnaires de la société propriétaire de cet immeuble sont en réalité des descendants de Truong My Lan ; il s'agit donc de la propriété du défendeur. Par conséquent, le collège de juges a décidé de maintenir la saisie afin de garantir le versement des indemnités du défendeur. Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville autorise uniquement la restitution de ce bien, et son statut actuel est irrévocable.
Dans le même temps, concernant l'immeuble situé au 75 rue Nguyen Hue que le groupe Van Thinh Phat louait à SCB, le collège de juges a déterminé qu'il s'agissait de la propriété de Truong My Lan et a donc décidé de poursuivre la saisie afin de garantir l'exécution du jugement.
Concernant la série de biens immobiliers situés dans les districts 1, 7, 4, Phu Nhuan... le Tribunal populaire a également décidé de continuer à les saisir afin de garantir les obligations civiles du défendeur Truong My Lan.
De plus, les sociétés TH Ha Long Joint Stock Company et Au Lac Company ont reçu plus de 6 090 milliards de VND de Truong My Lan en échange du transfert de 18 millions d'actions. Le tribunal estime que la défenderesse Lan a une obligation importante à remplir, les fonds qu'elle a versés aux deux sociétés susmentionnées provenant de la Banque centrale de Chine (SCB). Par conséquent, le tribunal estime que ces fonds doivent être recouvrés pour le compte de la SCB, et les sociétés TH Ha Long Joint Stock Company et Au Lac Company doivent donc restituer 6 090 milliards de VND.
Concernant les biens saisis de la défenderesse Truong Hue Van (nièce de Truong My Lan), le tribunal a déterminé que la défenderesse avait été élevée par la défenderesse Lan depuis son enfance, que la nature des biens appartenait au président de Van Thinh Phat, et a donc décidé de maintenir la saisie afin de garantir l'exécution du jugement.
Truong My Lan domine SCB
Le 11 avril, vers 10 h, le collège de juges a conclu que les témoignages des accusés devant le tribunal indiquaient qu'ils reconnaissaient majoritairement les crimes qui leur étaient reprochés. La cohérence des témoignages entre eux, avec ceux des témoins, des personnes impliquées et des autres éléments du dossier, a permis d'établir que Truong My Lan était bien le propriétaire de l'écosystème du groupe Van Thinh Phat (ci-après dénommé Van Thinh Phat Group).
Dans le même temps, sur la base de documents et de témoignages d'autres accusés lors du procès, il apparaît que l'accusé Lan est le véritable propriétaire et contrôle plus de 91,5 % des actions de SCB, et qu'il est la personne qui détient en réalité le pouvoir absolu de diriger et de gérer toutes les activités de SCB ; de sélectionner et de nommer le personnel clé de SCB.
Par conséquent, le tribunal a rejeté la défense de Mme Lan et de ses avocats, selon laquelle elle ne détenait en réalité que 15 % des actions, y compris celles de ses deux filles. Au cours de l'enquête, les personnes dont les noms figuraient sur plus de 75 % des actions de SCB ont toutes reconnu agir pour le compte de Truong My Lan.
Selon le Tribunal populaire, SCB est une banque commerciale par actions. Conformément à la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont adoptées à la majorité des voix. Par conséquent, en détenant plus de 91,5 % des actions de SCB, Truong My Lan contrôlait et gérait de fait la quasi-totalité des activités de cette banque.
Les accusés avant le verdict du jury
NHAT THINH
Le tribunal a rendu son avis sur les accusations portées contre Truong My Lan.
Selon le collège de juges, tous les actes commis par Truong My Lan au cours des dix dernières années constituent un détournement de fonds. Toutefois, avant 2018, le détournement de biens commis au préjudice d'entreprises non étatiques n'avait pas fait l'objet de poursuites. Par conséquent, les poursuites engagées contre la prévenue pour deux chefs d'accusation, couvrant les périodes antérieure et postérieure au 1er janvier 2018, étaient justifiées. Le collège de juges a donc rejeté l'argument de la défense selon lequel ces poursuites seraient préjudiciables à la prévenue.
L'accusée a orchestré la création de faux documents de prêt, légalisant ainsi 368 prêts pour 304 clients, pour un encours total de plus de 132 000 milliards de VND. En appliquant le principe favorable à l'accusée, il est établi que les agissements criminels de Truong My Lan ont causé à la SCB un préjudice de plus de 64 600 milliards de VND, après déduction de la valeur des garanties des prêts, qui s'élève à plus de 67 600 milliards de VND.
Entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2022, Truong My Lan a orchestré la création de 916 fausses demandes de prêt afin de détourner des fonds de la SCB. Au 17 octobre 2023, ces prêts présentaient un encours principal de plus de 415 600 milliards de VND et des intérêts de plus de 129 300 milliards de VND.
Durant cette période, Truong My Lan et ses complices ont commis le délit de détournement de biens, tel que défini aux points a et b de l'article 353, paragraphe 4, du Code pénal de 2015. En appliquant le principe favorable à la prévenue, et après déduction de la valeur des actifs garantissant les prêts, il est établi que Truong My Lan s'est appropriée plus de 304 000 milliards de VND du capital restant dû, et a causé un préjudice de plus de 129 000 milliards de VND au titre des intérêts provenant de ce détournement.
L'accusé Truong My Lan le matin du 11 avril
NHAT THINH
À 11 heures, le collège de juges a poursuivi sa présentation d'un aperçu complet de l'affaire, affirmant qu'« il doit y avoir la peine la plus sévère » pour Truong My Lan.
Après avoir entendu les commentaires du jury sur son comportement, Truong My Lan a provoqué un scandale, si bien que le jury a dû la rappeler à l'ordre et demander à la police de rétablir l'ordre dans la salle d'audience.
La demande de Truong My Lan visant à transférer 1 350 milliards de VND (versés par Nguyen Cao Tri et une autre personne) à sa nièce, Truong Hue Van, à titre de réparation du préjudice subi, a été rejetée par le tribunal. Ce dernier a estimé que la dette de Mme Lan était trop importante et que son patrimoine était insuffisant pour y faire face.
Concernant le défendeur Chu Lap Co (président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company), selon le tribunal, le défendeur a un rôle limité car il est étranger, ne connaît pas le vietnamien et est dépendant de son épouse, la défenderesse Truong My Lan.
L'accusé Chu Lap Co est le premier homme d'affaires hongkongais à avoir investi au Vietnam, a reçu la médaille du travail de l'État vietnamien et de nombreux certificats de mérite du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour sa participation active et ses contributions à la communauté à travers des activités caritatives et la prévention de la Covid-19.
Le défendeur Chu Lap Co le matin du 11 avril
NHAT THINH
Réclamer 5,2 millions de dollars pour protéger sa famille... est « sans fondement ».
Concernant les activités d'inspection de l'équipe d'inspection de la Banque d'État auprès de la SCB, le collège de juges a établi que, durant l'inspection, Truong My Lan a rencontré, discuté et échangé avec Do Thi Nhan (ancienne directrice du département II de l'inspection et de la supervision bancaires), chef de l'équipe d'inspection. Parallèlement, la prévenue a ordonné à Vo Tan Hoang Van (directeur général de la SCB) de verser 5,2 millions de dollars à Do Thi Nhan.
En outre, SCB a également versé de l'argent et offert des cadeaux pour compenser les membres de l'équipe d'inspection, le montant le plus élevé s'élevant à 390 000 USD.
À partir de là, Do Thi Nhan a dissimulé, rapporté de manière malhonnête et incomplète les violations de SCB d'une manière qui atténuait et était bénéfique à SCB afin que cette banque ne soit pas placée sous contrôle spécial et a continué à proposer et à suggérer la création de conditions pour une restructuration.
Selon le jury, les membres de l'équipe d'inspection, agissant par intérêt personnel, ont rédigé des rapports mensongers et incomplets, dissimulant ainsi les infractions commises par la SCB. De ce fait, il n'a pas été possible d'empêcher Truong My Lan et ses complices de retirer et d'utiliser illégalement les fonds de la SCB, ce qui a engendré des pertes considérables pour la banque.
Devant le tribunal, l'accusé Nhan a déclaré avoir reçu 5,2 millions de dollars pour protéger sa famille. Cependant, le jury a jugé cette déclaration non fondée, car le processus de perception de cette somme s'est étalé sur une longue période. S'il n'avait pas souhaité la recevoir, il ne l'aurait pas acceptée. De plus, l'accusé a communiqué à Vo Tan Hoang Van le mot de passe de la maison afin qu'il puisse y faire entrer l'argent.
À partir de l'analyse ci-dessus, le panel de juges a déterminé que Truong My Lan s'était rendue coupable du délit de corruption et que Do Thi Nhan s'était rendue coupable du délit de corruption.
Concernant la somme de 5,2 millions de dollars américains que l'accusé Nhan a reçue à titre de pot-de-vin et les sommes perçues par 16 autres accusés de l'équipe d'inspection, le collège de juges a décidé qu'elles devaient être recouvrées et restituées à la Banque centrale de Singapour (SCB) afin de réparer partiellement les conséquences de cette affaire.
L'ancien directeur du département d'inspection et de supervision bancaire II a été proposé par le parquet pour être condamné à la prison à vie pour avoir accepté un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars américains.
ADOLESCENT
Le collège de juges a déterminé que l'accusé Nhan avait perçu une somme d'argent exceptionnellement élevée, constituant ainsi le crime de corruption le plus grave, portant atteinte aux politiques du Parti et de l'État. « Lors du procès, l'accusé Nhan a manqué de sincérité et a reconnu les faits ; la peine maximale s'impose donc. Toutefois, considérant qu'il a restitué l'intégralité des pots-de-vin, la peine doit être réduite », a déclaré le président du tribunal en lisant le verdict.
Parmi les 16 accusés du groupe de crimes d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles, le tribunal populaire a estimé que l'accusé Nguyen Van Hung (ancien inspecteur en chef adjoint chargé de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire de la Banque d'État) était la personne qui avait pris la décision d'inspection.
Selon le tribunal, l'accusé était celui qui dirigeait et supervisait les activités d'inspection de l'équipe d'inspection de la Banque d'État, recevait les rapports et en rendait compte aux dirigeants de la Banque d'État et au Premier ministre. « L'accusé Hung étant également celui qui a perçu la plus grande somme d'argent, il devrait se voir infliger la peine la plus lourde parmi les accusés dans cette affaire », indique le verdict.
Vous trouverez ici le contenu essentiel du verdict de première instance rendu par le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville dans l'affaire Truong My Lan - Van Thinh Phat.
L'accusé lors du procès le matin du 11 avril
NHAT THINH
Des avocats ont participé à la défense de l'accusé lors du procès ce matin.
NHAT THINH
Des avocats ont participé à la défense de l'accusé lors du procès ce matin.
NHAT THINH
Le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, le matin du 11 avril
NHAT THINH
Au cours du procès, le représentant du parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville (Parquet) ayant le droit de poursuivre a estimé que l'accusé Lan avait profité de la politique de l'État en matière de restructuration du système bancaire, cherchant à prendre le contrôle et à gérer toutes les activités de SCB.
L’accusé a progressivement détenu et contrôlé jusqu’à 91,5 % des actions de SCB, était la personne qui avait en réalité le pouvoir absolu de diriger et de gérer toutes les activités de SCB ; il a sélectionné et placé le personnel clé de SCB.
À partir de là, Truong My Lan a utilisé SCB comme un outil financier, mobilisant des capitaux auprès d'organisations et de particuliers, puis a utilisé de nombreuses astuces sophistiquées pour créer de faux documents de prêt, gonfler la valeur des garanties ; a fourni des garanties illégales, n'a pas enregistré la transaction garantie, a retiré des actifs de grande valeur et les a échangés contre des actifs de moindre valeur pour retirer de l'argent de SCB.
Lorsque SCB a déboursé de l'argent dans le cadre d'un faux plan, l'accusé Lan a ordonné à ses subordonnés de créer un plan pour retirer l'argent, coupant ainsi le flux de trésorerie en créant un faux contrat promettant le transfert d'actions, évitant ainsi d'être détecté par les autorités.
Le procureur a requis la peine de mort contre l'accusé Truong My Lan.
ADOLESCENT
Entre 2012 et 2022, la SCB a octroyé plus de 2 500 prêts au groupe de la défenderesse Truong My Lan, pour un montant total supérieur à 1 million de milliards de VND, soit 93 % de ses prêts. En 2022, le groupe de Mme Lan détenait encore 1 284 prêts, représentant une dette en souffrance auprès de la SCB de plus de 677 000 milliards de VND (près de 484 000 milliards de VND de principal et plus de 193 000 milliards de VND d’intérêts), au sein de la catégorie des créances irrécouvrables.
Le procureur a requis la peine de mort contre l'accusé Truong My Lan.
Selon le compte rendu du procès qui s'est déroulé du 5 mars au 4 avril, à l'exception de l'accusé Lan, tous les autres accusés présents au tribunal ont reconnu leurs crimes.
Plus précisément, 66 accusés travaillant chez SCB - Van Thinh Phat ecosystem, une société d'évaluation de garanties, d'autres entreprises et des complices assistant l'accusé Truong My Lan ont tous reconnu les crimes selon l'acte d'accusation, ont demandé à être considérés pour des rôles limités, travaillant pour un salaire, faisant entièrement confiance à Truong My Lan et ne tirant aucun profit de l'affaire pour obtenir une peine clémente.
Dix-huit accusés, membres de l'équipe d'inspection, de l'équipe de supervision de la Banque d'État (SCB) et de la direction de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire de la Banque d'État, ont perçu de l'argent de la SCB durant la période d'inspection afin de dissimuler des infractions et de masquer une situation financière particulièrement précaire. Devant le tribunal, ils ont tous reconnu les faits qui leur étaient reprochés.
L'accusée Truong My Lan a présenté de nombreuses explications selon lesquelles elle n'avait pas manipulé SCB, n'avait pas détourné d'argent de SCB, mais avait utilisé les biens de sa famille, de ses proches et de ses amis pour restructurer SCB, sans succès.
Dans cette affaire, cinq accusés ont été jugés par contumace car ils étaient recherchés, et la demande d'un accusé d'être jugé par contumace pour cause de maladie a été acceptée par le collège de juges.
Complices dans l'affaire Truong My Lan ayant causé des dommages à SCB
ADOLESCENT
Dans l'acte d'accusation, le parquet a requis la peine de mort contre l'accusé Lan pour détournement de fonds, 20 ans de prison pour corruption et 19 à 20 ans de prison pour violation de la réglementation des prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. Peine totale : peine de mort.
Des peines de prison à perpétuité ont été proposées pour 4 accusés, dont 3 anciens hauts dirigeants de la SCB, à savoir : Dinh Van Thanh, président du conseil d'administration (recherché, jugé par contumace) ; Bui Anh Dung, président du conseil d'administration ; Vo Tan Hoang Van, directeur général ; et Do Thi Nhan (ancienne directrice du département d'inspection et de supervision bancaire II) qui a reçu un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars américains.
Pour les autres accusés, le parquet a proposé des peines allant de 3 ans avec sursis à 24 ans de prison, dont 15 avec sursis.
À combien s'élèvent les dégâts dans ce cas précis ?
Le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a déterminé que Truong My Lan avait causé le dommage et utilisé la totalité des fonds détournés ; en conséquence, en matière de responsabilité civile, il a demandé à la défenderesse Truong My Lan d'indemniser intégralement SCB à hauteur de plus de 677 000 milliards de VND.
Toutefois, afin de garantir la protection des accusés, le parquet a déduit la valeur des actifs de Mme Lan détenus en garantie par SCB. Selon l'évaluation réalisée par la société Hoang Quan Valuation Company, le préjudice subi par SCB s'élève à environ 498 000 milliards de VND.
Selon le parquet, les dommages subis par SCB s'élèvent à plus de 677 000 milliards de VND, dont environ 498 000 milliards de VND seront déterminés par le tribunal populaire.
Parallèlement, la Banque centrale de Chine (SCB) a demandé au collège de juges de fixer le préjudice subi par la banque à 761 802 milliards de VND à la date du procès en première instance (5 mars 2024), dont près de 484 000 milliards de VND de capital et plus de 277 800 milliards de VND d'intérêts et de frais provisionnels. La SCB a également requis la condamnation solidaire de la défenderesse Truong My Lan et de ses complices à indemniser l'intégralité du préjudice.
Le défendeur Nguyen Cao Tri a versé une indemnisation supplémentaire de 10,5 milliards de VND.
Parmi les 86 accusés traduits en justice, l'accusé Nguyen Cao Tri (54 ans, président du conseil d'administration de Van Lang Company et de Capella Company) est le seul qui n'est pas complice de l'accusé Truong My Lan dans le détournement de fonds de SCB et qui n'est pas lié aux violations commises au sein du groupe Van Thinh Phat ou de SCB.
L'accusé Nguyen Cao Tri
ADOLESCENT
L'accusé Nguyen Cao Tri a été accusé d'avoir tenté de détourner 1 000 milliards de VND appartenant à Truong My Lan, après l'arrestation de cette dernière.
Devant le tribunal, l'accusé Tri a reconnu les faits. Durant l'enquête, les poursuites et le procès, il a mobilisé sa famille pour indemniser Mme Truong My Lan à hauteur de plus de 761 milliards de dongs ; trois de ses biens ont également été saisis afin de garantir l'indemnisation intégrale de Mme Lan. En conséquence, le parquet a requis une peine de 9 à 10 ans de prison contre Nguyen Cao Tri.
Pendant que le jury délibérait, l'épouse de l'accusé Tri a également récupéré 10,5 milliards de VND supplémentaires en espèces.
Au cours des délibérations, les complices de Truong My Lan ont également versé des sommes supplémentaires, notamment : l'accusé Duong Tan Truoc a versé 5 milliards de VND supplémentaires, l'accusé Truong Khanh Hoang a versé 500 millions de VND, l'accusé Nguyen Thanh Tung a versé 200 millions de VND et Nguyen Van Thanh Hai a versé 50 millions de VND.
Thanhnien.vn
Source : https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
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