Ce matin, 11 avril, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a commencé à juger Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) et 84 autres accusés pour des crimes ayant causé un préjudice de plus de 677 000 milliards de dongs à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), selon l'acte d'accusation. Le jury devrait rendre son verdict d'ici un jour.
Dans l'après-midi du 11 avril, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné Truong My Lan (68 ans, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat) à la peine capitale pour détournement de fonds, à 20 ans de prison pour corruption et à 20 ans de prison pour violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit. Condamnation à mort pour Truong My Lan.
Concernant les dommages causés à la SCB, le panel a déterminé que 1 284 faux prêts étaient la méthode et l'astuce utilisées par Truong My Lan pour s'approprier plus de 677 000 milliards de VND de la SCB - au 17 octobre 2022.
Dans le même temps, la totalité du montant d'argent a été essentiellement utilisée par Truong My Lan, ou destinée à être utilisée selon les souhaits du défendeur, de sorte que Truong My Lan est obligé d'indemniser intégralement la SCB.
Toutefois, le panel a également constaté qu'au 1er avril 2024, certains des 1 284 prêts avaient été remboursés et Truong My Lan avait versé une certaine indemnisation, de sorte que le défendeur Truong My Lan n'avait à indemniser que plus de 673 800 milliards de VND/1 243 prêts.
Truong My Lan a été condamné à mort
Le panel de juges a décidé de transférer 1 000 milliards de VND que l'accusé Nguyen Cao Tri a payé pour Truong My Lan à la SCB ; et de transférer tout l'argent que les autres accusés ont volontairement payé pour les conséquences à la SCB pour garantir les obligations de Truong My Lan dans l'affaire.
Le Tribunal populaire a décidé de continuer à saisir les biens immobiliers liés à Truong My Lan, notamment l'ancienne villa située au 112 Vo Van Tan (District 3) et le bâtiment situé au 19 Nguyen Hue (District 1, Ho Chi Minh-Ville)...
Le jury de l'affaire Truong My Lan - Van Thinh Phat
ADOLESCENT
Le tribunal n'a pas autorisé Truong My Lan à conserver l'ancienne villa.
Concernant l'ancienne villa située au 110-112 Vo Van Tan (3e arrondissement), dont le livre rouge n'a pas encore été saisi, la fille du défendeur Truong My Lan, Chu Duyet Phan, a demandé l'annulation de la saisie. Selon le tribunal, les actionnaires de la société propriétaire de ce bâtiment sont en réalité des descendants de Truong My Lan ; il s'agit donc du bien du défendeur. Par conséquent, le collège des juges a décidé de maintenir la saisie afin de garantir l'obligation d'indemnisation du défendeur. Le Comité populaire de Hô-Chi-Minh-Ville autorise uniquement la restitution de ce bien, et son statut actuel est irrévocable.
Dans le même temps, en ce qui concerne le bâtiment situé au 75 Nguyen Hue que le groupe Van Thinh Phat a loué à SCB, le panel de juges a déterminé qu'il s'agissait de la propriété de Truong My Lan, il a donc déclaré continuer à le saisir pour garantir l'obligation d'exécuter le jugement.
Concernant la série de biens immobiliers dans les districts 1, 7, 4, Phu Nhuan... le tribunal populaire a également décidé de continuer à les saisir pour garantir les obligations civiles du défendeur Truong My Lan.
Par ailleurs, les sociétés par actions TH Ha Long et Au Lac ont reçu plus de 6 090 milliards de dongs de Truong My Lan pour le transfert de 18 millions d'actions. Le jury estime que la défenderesse Lan a une lourde obligation à remplir : les fonds qu'elle a versés aux deux sociétés susmentionnées proviennent de la SCB. Par conséquent, le jury estime que ces fonds doivent être récupérés pour la SCB. Les sociétés par actions TH Ha Long et Au Lac doivent donc restituer 6 090 milliards de dongs.
En ce qui concerne les biens saisis du défendeur Truong Hue Van (nièce de Truong My Lan), le tribunal a déterminé que le défendeur avait été élevé par le défendeur Lan depuis son enfance, la nature des biens appartenant au président de Van Thinh Phat, le tribunal a donc décidé de continuer à les saisir pour garantir l'obligation d'exécuter le jugement.
Truong My Lan domine le SCB
Le 11 avril, vers 10 heures du matin, le collège des juges a constaté que les témoignages des accusés au tribunal reconnaissaient pour la plupart les crimes reprochés. Ces témoignages concordaient entre eux, avec les témoins, les personnes impliquées et les autres éléments du dossier, fournissant ainsi des éléments suffisants pour établir que Truong My Lan était le propriétaire de l'écosystème du groupe Van Thinh Phat (en abrégé Groupe Van Thinh Phat).
Dans le même temps, sur la base des documents et des témoignages d'autres accusés au procès, il est démontré que l'accusé Lan est le véritable propriétaire et contrôle plus de 91,5 % des actions de la SCB, est la personne qui a réellement le pouvoir absolu de diriger et d'exploiter toutes les activités de la SCB ; de sélectionner et d'organiser le personnel clé de la SCB.
Par conséquent, le jury n'a pas retenu la défense de la défenderesse Lan et de ses avocats, qui soutenaient que la défenderesse ne détenait en réalité que 15 % des actions, y compris elle-même et ses deux filles. Au cours de l'enquête, les personnes dont les noms figuraient sur plus de 75 % des actions de la SCB ont toutes admis agir au nom de Truong My Lan.
Selon le Tribunal populaire, la SCB est une banque commerciale par actions. Conformément à la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité des voix. Par conséquent, en détenant plus de 91,5 % des actions de la SCB, Truong My Lan contrôlait et gérait de fait toutes les activités de cette banque.
Les accusés avant le verdict du jury
NHAT THINH
Le tribunal a donné son avis sur les accusations portées contre Truong My Lan.
Selon le jury, tous les actes commis par Truong My Lan au cours des dix dernières années constituaient un délit de détournement de fonds, mais avant 2018, le délit de détournement de biens au détriment d'entreprises non étatiques n'avait pas été poursuivi. Par conséquent, les poursuites contre le défendeur pour deux chefs d'accusation, avant et après le 1er janvier 2018, étaient appropriées. Par conséquent, le jury n'a pas retenu l'avis de la défense selon lequel les poursuites contre le défendeur Lan pour deux chefs d'accusation lui étaient défavorables.
Le défendeur a orchestré la création de faux documents de prêt, légalisant 368 prêts pour 304 clients, pour un encours total de plus de 132 000 milliards de dongs. En appliquant le principe favorable au défendeur, il est établi que les actes criminels de Truong My Lan ont causé à la SCB des pertes de plus de 64 600 milliards de dongs, après déduction de la valeur des actifs gagés sur les prêts, qui s'élève à plus de 67 600 milliards de dongs.
Entre le 1er janvier 2018 et le 7 octobre 2022, Truong My Lan a orchestré la création de 916 faux dossiers de prêt afin de retirer et de détourner des fonds de la SCB. Au 17 octobre 2023, le capital restant dû de ces prêts dépassait 415 600 milliards de VND et les intérêts restant dus dépassaient 129 300 milliards de VND.
Français Durant cette période, Truong My Lan et ses complices ont commis le délit de détournement de biens tel que prescrit au point a, b, clause 4, article 353 du Code pénal de 2015. En appliquant le principe favorable au défendeur, après déduction de la valeur des actifs garantissant les prêts, il est déterminé que Truong My Lan s'est approprié plus de 304 000 milliards de VND du solde principal et a causé une perte de plus de 129 000 milliards de VND d'intérêts découlant du montant principal détourné susmentionné.
Le défendeur Truong My Lan le matin du 11 avril
NHAT THINH
À 11 heures, le panel de juges a continué à présenter une vue d'ensemble de l'affaire, affirmant qu'« il doit y avoir la peine la plus sévère » pour Truong My Lan.
Après avoir écouté les commentaires du panel de juges sur son comportement, Truong My Lan a provoqué un chahut, de sorte que le panel de juges a dû le lui rappeler et demander à la police de maintenir l'ordre dans la salle d'audience.
La demande de Truong My Lan de transférer 1 350 milliards de dongs (versés par Nguyen Cao Tri et une autre personne) à la défenderesse Truong Hue Van (sa nièce) en réparation du préjudice subi a été rejetée par les juges. Selon le tribunal, la défenderesse Lan a une lourde obligation d'indemnisation et ses biens sont insuffisants.
En ce qui concerne le défendeur Chu Lap Co (président du conseil d'administration de Times Square Investment Joint Stock Company), selon le tribunal, le défendeur a un rôle limité car il est étranger, ne connaît pas le vietnamien et dépend de sa femme, la défenderesse Truong My Lan.
Le défendeur Chu Lap Co est le premier homme d'affaires de Hong Kong à investir au Vietnam. Il a reçu la Médaille du travail de l'État vietnamien et de nombreux certificats de mérite du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville pour sa participation active et ses contributions à la communauté à travers des activités caritatives et la prévention du Covid-19.
Le défendeur Chu Lap Co le matin du 11 avril
NHAT THINH
Réclamer 5,2 millions de dollars pour protéger sa famille… est « sans fondement »
Concernant les activités d'inspection de l'équipe d'inspection de la Banque d'État auprès de la SCB, le jury a constaté qu'au cours de l'inspection, Truong My Lan avait rencontré Do Thi Nhan (ancienne directrice du Département II d'inspection et de supervision bancaires), cheffe de l'équipe d'inspection, et discuté et échangé des informations. Dans le même temps, le défendeur avait ordonné à Vo Tan Hoang Van (directeur général de la SCB) de lui remettre 5,2 millions de dollars américains.
En outre, la SCB a également donné de l'argent et des cadeaux pour rémunérer les membres de l'équipe d'inspection, le montant le plus élevé étant de 390 000 USD.
À partir de là, Do Thi Nhan a dissimulé, rapporté de manière malhonnête et incomplète les violations de la SCB d'une manière qui était atténuante et bénéfique pour la SCB afin que cette banque ne soit pas placée sous contrôle spécial et a continué à proposer et à proposer la création de conditions de restructuration.
Selon le jury, les accusés de l'équipe d'inspection ont, à des fins personnelles, rédigé des rapports incomplets et frauduleux, dissimulant ainsi les violations de la SCB. Cela a conduit à l'incapacité d'empêcher rapidement Truong My Lan et ses complices de retirer et d'utiliser illégalement l'argent de la SCB, causant ainsi des pertes considérables à la banque.
Au tribunal, l'accusé Nhan a déclaré avoir reçu 5,2 millions de dollars pour protéger sa famille. Cependant, les juges ont jugé cette affirmation infondée. Le processus de réception de l'argent par l'accusé s'étant étalé sur une longue période, il n'aurait pas pu l'accepter s'il ne l'avait pas souhaité. De plus, l'accusé a également communiqué à Vo Tan Hoang Van le mot de passe de la maison pour lui permettre d'y faire entrer l'argent.
D'après l'analyse ci-dessus, le panel de juges a déterminé que Truong My Lan avait commis le crime de donner des pots-de-vin et Do Thi Nhan avait commis le crime de recevoir des pots-de-vin.
Concernant le montant de 5,2 millions USD que l'accusé Nhan a reçu comme pot-de-vin et les montants que 16 accusés de l'équipe d'inspection ont reçu, selon le panel de juges, ils doivent être récupérés et restitués à la SCB pour remédier partiellement aux conséquences de l'affaire.
L'ancien directeur du Département d'inspection et de surveillance bancaire II a été proposé par le parquet pour être condamné à la prison à vie pour avoir accepté un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars.
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Le jury a conclu que l'accusé Nhan avait reçu une somme d'argent exceptionnellement importante, ce qui constitue le crime de corruption le plus dangereux, affectant les politiques du Parti et de l'État. « Lors du procès, l'accusé Nhan a manqué d'honnêteté et a reconnu avoir commis le crime ; la peine la plus sévère s'impose donc. Cependant, étant donné que l'accusé a restitué l'intégralité du pot-de-vin, la peine doit être réduite », a déclaré le président du tribunal.
Parmi les 16 accusés dans le groupe de crimes d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles, le Tribunal populaire a estimé que l'accusé Nguyen Van Hung (ancien inspecteur en chef adjoint en charge de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire de la Banque d'État) était la personne qui a pris la décision d'inspection.
Selon le tribunal, l'accusé était celui qui dirigeait et supervisait les activités d'inspection de l'équipe de la SCB, recevait les rapports et rendait compte des résultats de l'inspection aux dirigeants de la Banque d'État et au Premier ministre. « L'accusé Hung était également celui qui avait perçu la plus grosse somme d'argent ; il devrait donc être condamné à la peine la plus lourde par rapport aux autres accusés dans ce groupe de crimes », selon le verdict.
Consultez le contenu essentiel du verdict de première instance rendu par le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville dans l'affaire Truong My Lan - Van Thinh Phat ici.
L'accusé au procès le matin du 11 avril
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Les avocats ont participé à la défense de l'accusé lors du procès ce matin
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Les avocats ont participé à la défense de l'accusé lors du procès ce matin
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Le siège du tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville le matin du 11 avril
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Au cours du procès, le représentant du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville (Parquet) ayant le droit de poursuivre au procès a estimé que le défendeur Lan avait profité de la politique de l'État sur la restructuration du système bancaire, cherchant à prendre le contrôle et à gérer toutes les activités de la SCB.
Le défendeur a progressivement détenu et contrôlé jusqu'à 91,5 % des actions de la SCB et était la personne qui avait en réalité le pouvoir absolu de diriger et d'exploiter toutes les activités de la SCB ; il sélectionnait et organisait le personnel clé de la SCB.
À partir de là, Truong My Lan a utilisé la SCB comme un outil financier, mobilisant des capitaux auprès d'organisations et d'individus, puis a utilisé de nombreuses astuces sophistiquées pour créer de faux documents de prêt, gonfler la valeur des garanties, fournir des garanties illégales, n'a pas enregistré la transaction garantie, a retiré des actifs de grande valeur et les a échangés contre des actifs de moindre valeur pour retirer de l'argent de la SCB.
Lorsque la SCB a déboursé de l'argent dans le cadre d'un faux plan, le défendeur Lan a ordonné à ses subordonnés de créer un plan pour retirer de l'argent, coupant le flux de trésorerie en créant un faux contrat promettant de transférer des actions, évitant ainsi d'être détecté par les autorités.
Le procureur a proposé la peine de mort pour l'accusé Truong My Lan.
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Entre 2012 et 2022, la SCB a octroyé plus de 2 500 prêts au groupe du défendeur Truong My Lan, pour un montant total de plus d'un million de milliards de VND, soit 93 % des prêts de la banque. En 2022, le groupe du défendeur Lan comptait encore 1 284 prêts, avec une dette impayée auprès de la SCB de plus de 677 000 milliards de VND (près de 484 000 milliards de VND en principal, plus de 193 000 milliards de VND en intérêts), dans le groupe des prêts irrécouvrables.
Le procureur a proposé la peine de mort pour l'accusé Truong My Lan.
Selon le procès qui s'est déroulé du 5 mars au 4 avril, à l'exception de l'accusé Lan, les autres accusés présents au tribunal ont tous reconnu leurs crimes.
Plus précisément, 66 accusés travaillant dans l'écosystème SCB - Van Thinh Phat, la société d'évaluation des garanties, d'autres entreprises et des complices aidant l'accusé Truong My Lan ont tous admis les crimes selon l'acte d'accusation, ont demandé à être considérés pour des rôles limités, travaillant pour un salaire, faisant absolument confiance à Truong My Lan et ne profitant pas de l'affaire pour recevoir une peine clémente.
Dix-huit prévenus, membres de l'équipe d'inspection, de l'équipe de supervision de la Banque d'État au sein de la SCB et des dirigeants de l'Agence d'inspection et de supervision bancaires de la Banque d'État, ont reçu de l'argent de la SCB durant cette période d'inspection bancaire pour dissimuler des infractions et dissimuler la situation financière particulièrement précaire de la banque. Devant le tribunal, ils ont tous reconnu leurs torts.
La défenderesse Truong My Lan a présenté de nombreuses explications expliquant qu'elle n'avait pas manipulé la SCB, qu'elle ne s'était pas approprié l'argent de la SCB, mais qu'elle avait utilisé les actifs de sa famille, de ses proches et de ses amis pour restructurer la SCB mais avait échoué.
L'affaire compte cinq accusés jugés par contumace en raison de leur recherche, et la demande de l'accusé d'être jugé par contumace pour cause de maladie a été acceptée par le panel de juges.
Complices dans l'affaire Truong My Lan causant des dommages à SCB
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Dans l'acte d'accusation, le parquet a requis la peine de mort contre l'accusé Lan pour détournement de fonds, 20 ans de prison pour corruption et 19 à 20 ans de prison pour violation des règles de prêt dans le cadre des activités des établissements de crédit. La peine totale est la peine de mort.
Des peines de prison à vie sont proposées pour 4 accusés, dont 3 accusés qui sont d'anciens hauts dirigeants de la SCB, notamment : l'accusé Dinh Van Thanh, président du conseil d'administration (recherché, jugé par contumace) ; l'accusé Bui Anh Dung, président du conseil d'administration ; l'accusé Vo Tan Hoang Van, directeur général ; et l'accusé Do Thi Nhan (ancien directeur du département d'inspection et de surveillance bancaire II) qui a reçu un pot-de-vin de 5,2 millions USD.
Pour les autres accusés, le parquet a proposé des peines allant de 3 ans avec sursis à 24 ans de prison, dont 15 avec sursis.
Quel est le montant des dégâts dans ce cas ?
Le Parquet populaire de Ho Chi Minh-Ville a déterminé que Truong My Lan avait causé les dommages et utilisé tout l'argent détourné, donc en termes de responsabilité civile, il a demandé que le défendeur Truong My Lan indemnise intégralement la SCB pour plus de 677 000 milliards de VND.
Toutefois, afin de garantir le principe de faveur des accusés, le parquet a déduit la valeur des actifs collatéraux de Mme Lan détenus par SCB. Selon les résultats de l'évaluation de Hoang Quan Valuation Company, le préjudice subi par SCB s'élève à environ 498 000 milliards de dongs.
Selon le parquet, les dommages causés à la SCB s'élèvent à plus de 677 000 milliards de VND, soit environ 498 000 milliards de VND, et seront décidés par le tribunal populaire.
Entre-temps, la SCB a demandé au collège des juges de fixer le préjudice subi par la banque à la date du procès en première instance (5 mars 2024) à 761 802 milliards de VND, dont près de 484 000 milliards de VND pour le principal et plus de 277 800 milliards de VND pour les intérêts et les frais provisionnels. Parallèlement, la SCB a demandé que la défenderesse Truong My Lan et ses complices soient solidairement responsables de l'indemnisation de tous les dommages.
Le défendeur Nguyen Cao Tri a été indemnisé à hauteur de 10,5 milliards de VND supplémentaires
Parmi les 86 accusés traduits en justice, l'accusé Nguyen Cao Tri (54 ans, président du conseil d'administration de la société Van Lang et de la société Capella) est le seul à ne pas être complice de l'accusé Truong My Lan dans l'appropriation de l'argent de la SCB et à ne pas être lié aux violations du groupe Van Thinh Phat, ou SCB.
Accusé Nguyen Cao Tri
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L'accusé Nguyen Cao Tri a été accusé d'avoir tenté de s'approprier 1 000 milliards de VND de Truong My Lan, après l'arrestation de l'accusé Lan.
Au tribunal, l'accusé Tri a reconnu son crime. Durant l'enquête, les poursuites et le procès, il a mobilisé sa famille pour indemniser Mme Truong My Lan à hauteur de plus de 761 milliards de dongs, et a fait saisir trois biens afin d'assurer l'indemnisation intégrale de Mme Lan. Le parquet a alors requis contre Nguyen Cao Tri une peine de 9 à 10 ans de prison.
Pendant que le jury délibérait, l'épouse du défendeur Tri a également récupéré 10,5 milliards de VND supplémentaires en espèces.
Au cours des délibérations, les complices de Truong My Lan ont également payé des sommes supplémentaires, notamment : l'accusé Duong Tan Truoc a payé 5 milliards de VND supplémentaires, l'accusé Truong Khanh Hoang a payé 500 millions de VND, l'accusé Nguyen Thanh Tung a payé 200 millions de VND et Nguyen Van Thanh Hai a payé 50 millions de VND.
Thanhnien.vn
Source : https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm
![[Photo] Les soldats surveillent le feu et protègent la forêt](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/27/7cab6a2afcf543558a98f4d87e9aaf95)
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