Le 15 juillet, le Parquet populaire suprême a signifié l'acte d'accusation dans l'affaire Truong My Lan et ses complices phase 2 aux accusés dans cette affaire.
Selon l'acte d'accusation, 34 accusés ont été poursuivis pour trois crimes : « Appropriation frauduleuse de biens », « Blanchiment d'argent » et « Transport illégal de devises à travers les frontières ».
En particulier, la présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, a été poursuivie pour les crimes d'«appropriation frauduleuse de biens», de «blanchiment d'argent» et de «transport illégal de devises à travers la frontière».
Français L'acte d'accusation a déterminé que de 2018 à 2020, Truong My Lan a proposé et dirigé l'utilisation de 4 sociétés: An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra pour émettre plus de 308 millions d'obligations afin de mobiliser des capitaux auprès de 35 824 investisseurs, gagnant plus de 30 000 milliards de VND. Ce montant d'argent n'a pas été émis pour le bon but, entraînant l'incapacité de payer la dette obligataire. Les complices sont les accusés: Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de SCB); Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de SCB); Nguyen Phuong Hong (directeur général adjoint de SCB, décédé); Nguyen Tien Thanh (président, directeur général de TVSI Securities Joint Stock Company, décédé) et Ho Buu Phuong (directeur général adjoint du groupe VTP).
Dans le cadre du délit de blanchiment d'argent, Truong My Lan et huit autres personnes ont été poursuivies pour s'être approprié des centaines de milliers de milliards de dongs par détournement d'actifs et émission frauduleuse d'obligations, puis avoir recouru à des stratagèmes pour blanchir de l'argent. Plus précisément, l'accusée Truong My Lan a ordonné à ses complices de retirer de l'argent, de le transférer hors du système de la SCB et de le dépenser à diverses fins, notamment de transférer de l'argent à l'étranger pour payer de faux contrats.
Concernant le délit de « transport illégal de devises à travers la frontière », l'acte d'accusation stipule clairement que l'accusée Truong My Lan et huit autres accusés ont transporté illégalement plus de 4,5 milliards de dollars américains (soit plus de 106 000 milliards de dongs vietnamiens). Truong My Lan et ses complices ont établi de faux contrats d'achat et de vente d'actions et d'apports en capital ; par le biais de ces contrats, des fonds ont été transférés de l'étranger vers le Vietnam et du Vietnam vers l'étranger.
Il est à noter que l'acte d'accusation indique que l'affaire a révélé des lacunes et des insuffisances dans un certain nombre de documents juridiques et dans la gestion étatique des domaines des valeurs mobilières, de la finance et de la banque (gestion des changes, lutte contre le blanchiment d'argent, crédit)... Telles étaient les causes et les conditions qui ont conduit aux actes criminels des accusés.
La Commission des valeurs mobilières de l'État, le Département de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaires, la Banque d'État et le Département de gestion des changes de la Banque d'État n'ont pas réussi à détecter rapidement les violations commises par le groupe VTP et les sociétés du groupe VTP pour les traiter en temps opportun.
Le Parquet populaire recommandera l'achèvement des réglementations juridiques qui font encore défaut ou qui présentent des lacunes ; recommandera aux agences compétentes de se doter d'institutions, de politiques et de solutions pour surmonter et prévenir les violations et les crimes.
Le 11 avril, le tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville a condamné 86 accusés dans l'affaire Truong My Lan et ses complices en première phase. Truong My Lan a été condamnée à mort pour « détournement de biens », à 20 ans de prison pour « corruption » et à 20 ans de prison pour « violation de la réglementation relative aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit ». La peine totale est la peine capitale.
Le panel de juges a ordonné au défendeur Truong My Lan d'indemniser intégralement les dommages causés par les 1 243 prêts en cours auprès de la SCB, en déduisant le montant que les défendeurs avaient remboursé, obligeant le défendeur à indemniser plus de 673 000 milliards de VND.
Après le procès en première instance, Truong My Lan a interjeté appel contre l'ensemble du verdict.
COMMUN
Source : https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
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