Acte d'accusation dans l'affaire Truong My Lan et ses complices, phase 2

Le 15 juillet, le Parquet populaire suprême a signifié l'acte d'accusation dans l'affaire Truong My Lan et ses complices, phase 2, aux accusés dans cette affaire.

Mme Truong My Lan lors du procès de Truong My Lan et de ses complices, phase 1

Selon l'acte d'accusation, 34 accusés ont été poursuivis pour trois crimes : « appropriation frauduleuse de biens », « blanchiment d'argent » et « transport illégal de devises à travers les frontières ».

Mme Truong My Lan, présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat

En particulier, la présidente du conseil d'administration du groupe Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, a été poursuivie pour les crimes de « détournement de biens », de « blanchiment d'argent » et de « transport illégal de devises à travers la frontière ».

L'acte d'accusation établit qu'entre 2018 et 2020, Truong My Lan a proposé et orchestré l'émission de plus de 308 millions d'obligations par le biais de quatre sociétés : An Dong, Sunny World, Quang Thuan et Setra, afin de lever des capitaux auprès de 35 824 investisseurs et d'engranger plus de 30 000 milliards de dongs. Ces fonds n'ont pas été utilisés à des fins légitimes, ce qui a entraîné l'incapacité de rembourser la dette obligataire. Les personnes suivantes sont mises en cause : Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration de SCB) ; Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général de SCB) ; Nguyen Phuong Hong (directrice générale adjointe de SCB, décédée) ; Nguyen Tien Thanh (président-directeur général de TVSI Securities Joint Stock Company, décédé) et Ho Buu Phuong (directrice générale adjointe du groupe VTP).

Dans l'affaire de blanchiment d'argent, Truong My Lan et huit autres personnes ont été poursuivies pour avoir détourné des centaines de milliers de milliards de dongs (VND) par le biais de détournements de biens et d'émissions obligataires frauduleuses, puis pour avoir blanchi cet argent par divers moyens. Plus précisément, l'accusée Truong My Lan a ordonné à ses complices de retirer de l'argent, de le transférer hors du système de la Banque centrale de Chine (SCB) et de le dépenser à diverses fins, ainsi que de transférer de l'argent à l'étranger pour payer des contrats fictifs.

Concernant le délit de « transport illégal de devises à travers la frontière », l’acte d’accusation précise que l’accusée Truong My Lan et huit autres personnes ont transporté illégalement plus de 4,5 milliards de dollars américains (soit plus de 106 000 milliards de dongs vietnamiens). Truong My Lan et ses complices ont établi de faux contrats d’achat et de vente d’actions et de parts sociales ; grâce à ces contrats, des fonds ont été transférés entre l’étranger et le Vietnam.

Il ressort notamment de l'acte d'accusation que l'affaire a révélé des failles et des lacunes dans un certain nombre de documents juridiques et dans la gestion étatique des secteurs des valeurs mobilières, de la finance, des banques (gestion des changes, lutte contre le blanchiment d'argent, crédit)... Ce sont là les causes et les conditions qui ont conduit aux actes criminels des accusés.

La Commission nationale des valeurs mobilières, le département de lutte contre le blanchiment d'argent relevant de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire, la Banque d'État et le département de gestion des changes relevant de la Banque d'État n'ont pas réussi à détecter rapidement les infractions commises par le groupe VTP et les sociétés qui en dépendent, et à les traiter en temps opportun.

Le Parquet populaire recommandera de compléter les réglementations juridiques qui font défaut ou qui présentent des lacunes ; et recommandera aux agences compétentes de mettre en place des institutions, des politiques et des solutions pour surmonter et prévenir les violations et les crimes.

Le 11 avril, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné 86 accusés dans l'affaire Truong My Lan et ses complices, lors de la première phase du procès. L'accusé Truong My Lan a été condamné à la peine capitale pour « détournement de biens », à 20 ans de prison pour « corruption » et à 20 ans de prison pour « violation de la réglementation des prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit ». La peine cumulée est la peine de mort.

Le collège de juges a ordonné à la défenderesse Truong My Lan de rembourser intégralement le préjudice causé par 1 243 prêts impayés auprès de SCB, déduction faite des sommes déjà remboursées, ce qui la contraint à verser plus de 673 000 milliards de VND.

Après le procès en première instance, Truong My Lan a interjeté appel de l'intégralité du verdict.

THANH CHUNG

Source : https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html